| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议 案》。 鉴于孙勇毅先生因个人综合原因辞去公司第四届董事会独立董事职务，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经航天动 力研究院提名、董事会提名委员会资格审查，提名张西安先生为公司第四届董事 会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第四届董事会任期届满之日止。 本议案尚需提交股东大会审议。 附件：张西安先生简历 附件：张西安先生简历 张西安先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟聘请会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 二、上年度会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 三、变更会计师事务所的原因：鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有业 务状况及对未来审计服务的需求，经公司管理层及董事会审计委员会审慎研究， 建议不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计 服务机构，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审 计服务及内部控制审计服务。 四、本次聘请会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 10 日召 开第四届董事会第十 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年报审计工作所需的专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司 2024 年度审计 工作需求，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计 师事务所。 具体详见公司同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninf o.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于聘任容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 12 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 提名人陕西中天火箭技术股份有限公司董事会现就提名张西安为陕西中天 火箭技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 董新刚提交的书面辞职报告。因工作调整原因，董新刚先生申请辞去公司董事职 务，辞职后将不再担任公司任何职务。 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 截止本公告披露日，董新刚先生未持有公司股份，其所负责的相关工作已顺 利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。董新刚先生辞去董事职务未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，辞职报 告自送达董事会之日起生效。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司 将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。 董新刚先生在任职期间恪尽职守 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2024 年 11 月 25 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以视频结合现场方式召开，会议由公司董事 长李树海召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席 了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》 会议审议并通过了《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》。 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2024 年 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于不向下修正天箭转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、截至 2024 年 12 月 2 日，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格 85%，即 45.00 元/股的情形，触发"天箭转债"转股价格向下修正条款。 二、经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"天箭转债"转股价格，同时自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 12 月 3 日至 2025 年 6 月 2 日），如再次触发"天箭转债"转股价格向下修正 条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 6 月 3 日起计算）， 若再次触发"天箭转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否 ...

| 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 国华军民融合产业发展基金(有限合伙) | | | | | | 住所 | 广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J75（仅限 办公用途）（JM） | | | | | | 权益变动时间 | 2024年10月29日-2024年11月27日 | | | | | | 股票简称 中天火箭 | | | 股票代码 | | 003009.SZ | | 变动类型 增加□ （可多选） | | 减少☑ | 一致行动人 | | 有□ 无☑ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | 是□ | 否☑ | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | 股份种类（A股、B股等） | | | 减持股数（万股） | | 减持比例（%） | 股东国华军民融合产业发展基金(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 A 股 154.93 1% 合 计 154.93 1% 本次权益变动 方式（可多 选） 通过证券交易所的集中交 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于"天箭转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 二、债券代码：127071 债券简称：天箭转债 三、转股价格：人民币 52.94 元/股 四、转股起止时间：自 2023 年 2 月 27 日起至 2028 年 8 月 21 日止（如遇法 定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 五、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 11 月 8 日起算，截至 2024 年 11 月 25 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当 前转股价格的 85%（即 45.00 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。 若触发转股价格修正条件，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"） 将按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定及《陕西中天火箭技术 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与对象 | 见附表 | | | 时间 | 2024 年 11 月 13 日( | 周三)上午 11:00-12:00 | | 地点 | 陕西中天火箭技术股份有限公司会议室 | | | | 董事会秘书 宁星华 | | | 上市 ...