陕西中天火箭技术股份有限公司 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 26 日公司召开第四届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14:30 2.网络投票时间：2024 年 9 月 12 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

公司负责人:李树海 主管会计工作的负责人:朱峰涛 会计机构负责人:田丰荣 公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:陕西中天火箭技术股份有限公 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初往来登 | 2024年半年度往来累计 | 2024年半年度往来 | 2024年半年度 | | | IN WAND I FIT . . V AN L L VA FIL | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ਸਿ | | 司的关联关系 | 会计科目 | | | 资金的利息(如 | 偿还累计发生 | 2024年末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 有) | 额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | 090400015- | -- | --- | - | -- | --- | -- | ---- | - | - | | 企业 | | --- | - ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 20 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董 事长李树海召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列 席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定 信息披露媒体的《陕西中 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 7 日证监许可〔2020〕1717 号文核准，本公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,884.81 万，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每 股人民币 12.94 元，募集资金总额为人民币 502,694,414.00 元。上述募集资金总额扣除尚未 支付的承销费用人民币 36,712,858.71 元后，本公司收到募集资金人民币 465,981,555.29 元， 扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 20,024,992.75 元后，实际募集资金净额为人民 币 445,956,562.54 元（以下简称"募集资金"）。截至 2020 年 9 月 21 日，上述募集资金的 划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众 环验字（2020）080007 号验资报告。 2、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 22 日证监许可〔2022〕1549 号文《关于核准陕 西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，核准公司向社会公开发 行 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年半年度公司利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 公司 2024 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润为 20,481,469.81 元。 截止 2024 年 6 月 30 日公司合并报表期末未分配利润母公司期末可供股东分配的 利润为 718,177,463.38 元。 基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的 前提下，综合考虑 2024 年上半年整体财务状况，公司拟定 2024 年半年度利润分 配方案为：以 2024 年 6 月 30 日的公司总股本 155,393,534.00 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金 3,107,870.68 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权 激励行权、再融资新增股份上 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为： 董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年半年度报告 全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 20 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2024 年 8 月 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 七、下一付息期起息日：2024 年 8 月 22 日； 八、下一付息期利率：0.4%。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 22 日公开发行了 4,950,000 张可转换公司债券（债券简称：天箭转债，债券代码： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、"天箭转债"将于 2024 年 8 月 22 日按面值支付第二年利息，每 10 张 天箭转债（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）； 二、债权登记日：2024 年 8 月 21 日； 三、除息日：2024 年 8 月 22 日； 四、付息日：2024 年 8 月 22 日； 五、"天箭转债"票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.3%、第三年 0 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 （二）审议《关于公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司董 事、法定代表人变更的议案》 会议审议并通过了《关于公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公 司董事、法定代表人变更的议案》，鉴于公司战略发展和经营管理的需要，对公 司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司的董事、法定代表人进行变更。 聘任公司副总经理李怀念兼任西安航天三沃机电设备有限责任公司的董事、法定 代表人，负责执行公司事务。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2024 年 7 月 5 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议 ...

□扭亏为盈 □同向上升 同向下降 陕西中天火箭技术股份有限公司 一、本期业绩预计情况 （二）业绩预告情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度归属于 上市公司股东的净利润预计同比有较大幅度下降，主要是因为： 四、风险提示 特此公告。 证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-033 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 业绩预告期间：2024年1月1日-2024年6月30日 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 （二）公司增雨防雹火箭及配套装备、军用小型固体火箭等业务产品销售结 构有所变化、智能计重业务上半年市场销售不及预期，对公司收入和利润也造成 一定影响。 险。 2024年半年度业绩预告 （一）业绩预告期间 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----- ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股期限起止日期：2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日 经深交所"深证上〔2022〕898 号"文同意，公司 49,500.00 万元可转换公 司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所上市交易，债券简称"天箭转债"，债券 代码"127071"。 （三）可转债转股期限 根据相关规定和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）约定，"天箭转债"转股期自本次可 转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日。本次可转债转股来源仅使用新增股份转股。 根据《深圳证券交易所股票 ...