陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议； 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定 信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司 ...

Investment Rating - The report gives Zhongtian Rocket a "Buy" rating, citing its leading position in small solid rocket technology and expected future performance [1] Core Views - Zhongtian Rocket is a pioneer in small solid rockets for both military and civilian use, with broad product coverage [10] - The company's core technologies include small solid rocket design, high-performance materials, and measurement and control systems [10] - Its main products include weather modification rockets, sounding rockets, and small guided rockets [10] - The company is controlled by the Aerospace Power Technology Research Institute under China Aerospace Science and Technology Corporation, which has 15 listed companies at home and abroad [1][15] - With the trend of military asset securitization, the company has broad development opportunities [1] Business Segments Small Solid Rockets and Related Products - The company's small solid rocket products include weather modification rockets, sounding rockets, and small guided rockets [10] - Weather modification rockets are used for agricultural disaster prevention and major event weather support [10] - Sounding rockets are used for atmospheric parameter detection at altitudes of 0-300km [10] - Small guided rockets are suitable for low-intensity conflicts, with high precision and low collateral damage [10] Small Solid Rocket Engine Core Materials and Related Products - The company produces carbon/carbon thermal field materials and solid rocket engine ablation-resistant components [11] - Carbon/carbon thermal field materials are used in high-temperature equipment for photovoltaic crystal growth [11] - Ablation-resistant components are used in the propulsion systems of various small solid rockets [11] Small Solid Rocket Measurement and Control Technology and Related Products - The company's main product in this segment is the intelligent weighing system [12] - The system is used for rapid weight detection of cargo vehicles, with applications in toll collection, overload detection, and non-site law enforcement [12] Industry Background Weather Modification Rockets - The Chinese government has issued several documents to promote the high-quality development of weather modification work [24] - By 2025, the area affected by artificial rain and snow operations is expected to reach 5.5 million square kilometers [25] - Zhongtian Rocket has developed automated launchers, IoT equipment management systems, and other related products [26] Sounding Rockets and Guided Rockets - Sounding rockets have been developed for over 60 years, with China having three generations of such rockets [29] - Small guided rockets are a growing market, with Zhongtian Rocket having a first-mover advantage in China [31] Carbon/Carbon Thermal Field Materials - The global silicon wafer market is growing rapidly, with China accounting for 97.9% of global capacity in 2023 [33] - The demand for carbon/carbon thermal field materials is increasing due to the shift towards N-type silicon wafers [40] - The domestic thermal field market is expected to reach 9.3 billion yuan by 2025 [37] Solid Rocket Ablation-Resistant Components - China's aerospace industry has seen significant technological advancements, with the Long March rocket series achieving world-class levels [41] - Ablation-resistant components are critical for solid rocket engines, with high requirements for heat resistance and insulation [44] Intelligent Weighing Systems - China's smart transportation market is growing rapidly, with the market size expected to reach 261 billion yuan in 2024 [47] - Non-site law enforcement systems are becoming more popular, with high demand for dynamic weighing equipment [52] Financial Performance - The company's revenue is expected to grow from 1.272 billion yuan in 2024 to 1.617 billion yuan in 2026, with a CAGR of 15.09% [1] - Net profit attributable to the parent company is expected to grow from 105.45 million yuan in 2024 to 136.88 million yuan in 2026 [1] - The company's carbon/carbon thermal field materials accounted for 41.51% of revenue in the first half of 2024 [18] R&D and Capacity Expansion - The company has a strong R&D team and has established the first provincial-level civil rocket engineering technology center in China [53] - The company is continuously expanding its product line, including forest fire extinguishing bombs, military training equipment, and car carbon-ceramic brake discs [58] - The company's R&D expenses in 2023 were 79.7 million yuan, accounting for 6.75% of revenue [59] - The company's capacity expansion projects are progressing steadily, with several projects already in production [59]

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股期限起止日期：2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，陕西中天火箭技术股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债上市发行概况 （一）可转债发行情况 经中国证监会"证监许可〔2022〕1549 号"文核准，陕西中天火箭技术股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 22 日公开发行了 4,950,000 股票代码：003009 股票简称：中天火箭 转债代码：127071 债券简称：天箭转债 转股价格：5 ...

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与对象 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 27 | 日(周五)下午 15:00-17:00 | | 地点 | 中证网中证路演中心平台（ | https://www.cs.com.cn/roadshow/ ） | | | 党委书记、董事长李树海 | | | 上市公司 | 董事、总经理李健 | | | 接待人员姓名 | 董事 ...

公司于近日收到持股 5%以上股东国华军民融合产业发展基金(有限合伙)出 具的《关于陕西中天火箭技术股份有限公司股份减持计划的告知函》，现将相关 情况公告如下： 一、减持计划主体的基本情况 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东国华军民融合产业发展基金(有限合伙)保证向公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称："公司"）股份 8,596,901 股（占公司总股本比例 5.53%）的股东国华军民融合产业发展基金(有限合伙)（以 下简称："国华基金"）计划在公告披露之日起的 15 个交易日后的 3 个月内以集 中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 3,884,838 股（约占本公司总股本 比例 2.5%），其中以集中 ...

| | | 陕西中天火箭技术股份有限公司关于 天箭转债恢复转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要内容提示： 特此公告。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 3.暂停转股时间：2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 27 日 4.恢复转股时间：2024 年 9 月 30 日 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年半年度权益 分派（以下简称"本次权益分派"），根据《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》相关约定，公司可转换公司债券（债券简称：天箭转债； 债券代码：127071）（以下简称"可转债"）自 2024 年 9 月 20 日起至本次权益分派 股权登记日（即 2024 年 9 月 27 日）暂停转股。（具体详见公司 2024 年 9 月 19 日在 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《陕西中天火箭技术股份有限公司 关于实施 2024 年半年度权益分派期间"天箭转债"暂停转股的提示性公告》，公告编 号：2024-043）。 根据 ...

股票代码：003009 股票简称：中天火箭 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年九月 重要声明 （二）债券简称：天箭转债 （六）发行数量：4,950,000张 （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元， 按面值发行 （八）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2022年8 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于陕西中天火箭技术股份 有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管 理协议》"）《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管理人中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司编制本报告 的内容及信息均来源于陕西中天火箭技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 2.会议召开地址：中证网中证路演中心平台（https://www.cs.com.cn/roa dshow/） 3.会议召开方式：网络文字互动 4.投资者可以在 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 16:00 前通过本公告中的 邮件方式进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《陕西中天火箭技术股份有 限公司 2024 年半年度报告》及《陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年半年度 报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，公司将召开 2024 年半 年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经 营成果、财务指标等相关事宜与投资者进行互动交流和沟通 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 （二）自 2024 年 6 月 30 日起自本公告发布日，因公司可转债转股原因，公 司总股本由原审议案中 2024 年 6 月 30 日的 155,393,534 股，增加至 155,393,552 股（期间可转债转股增加 18 股）。 如本公告发布日至本次权益分派股权登记日公司总股本由于可转债转股、股 份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照"现金分红 总额不变"的原则相应调整。 （三）本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致。 （四）本次利润分配距离公司 2024 年第一次临时股东大会通过利润分配方 案时间未超过两个月。 二、本次实施权益分派方案 关于 2024 年半年度公司权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于天箭转债转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以 下简称（"《募集说明书》"）相关条款的规定，"天箭转债"在本次可转债发行之后， 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股 本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价 格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 重要内容提示： 经中国证监会"证监许可〔20 ...