| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年报审计工作所需的专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司 2024 年度审计 工作需求，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计 师事务所。 具体详见公司同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninf o.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于聘任容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 12 ...

截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。为了更好的履行独立董事职责，本人 承诺如下： 承诺书 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。上市公司陕西中天火箭技术股份有 限公司（003009）将公告本人的上述承诺。 根据陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"） 发布的第四届董事会第十四次会议决议公告及关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的通知，本人张西安被提名为公司第四届董 事会独立董事候选人。 承诺人：张西安 2024 年 12 月 10 日 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 提名人陕西中天火箭技术股份有限公司董事会现就提名张西安为陕西中天 火箭技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议 案》。 鉴于孙勇毅先生因个人综合原因辞去公司第四届董事会独立董事职务，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经航天动 力研究院提名、董事会提名委员会资格审查，提名张西安先生为公司第四届董事 会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第四届董事会任期届满之日止。 本议案尚需提交股东大会审议。 附件：张西安先生简历 附件：张西安先生简历 张西安先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:30 2.网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，其中： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 12 月 10 日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟聘请会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 二、上年度会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 三、变更会计师事务所的原因：鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有业 务状况及对未来审计服务的需求，经公司管理层及董事会审计委员会审慎研究， 建议不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计 服务机构，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审 计服务及内部控制审计服务。 四、本次聘请会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 10 日召 开第四届董事会第十 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届 独立董事专门委员会第三次会议决议 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门委员 会第三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 3 日以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参 加独立董事 3 名。经推选，公司独立董事邵芳贤女士为本次会议 召集人及主持人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定。独立董事对公司第四届独立董事专门委员会第 三次会议审议的相关事项，发表如下核查意见： 独立董事：邵芳贤、孙勇毅、段英 2024 年 12 月 3 日 公司独立董事一致同意公司编制的《关于调整 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议审议并通过了《关于调整 2024 年度日常关联交 易预计的议案》 经审核，公司调整 2024 年度日常关联交易预计情况是基于 公司 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联方名称：中国航天科技集团有限公司 1.基本情况 （一）日常关联交易概述 根据陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要， 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意调 整与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间关联交易的年度预 计额度。 公司与关联方同属中国航天科技集团有限公司控制的企业，故构成关联交易， 关联董事李树海、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决。独立董事专门委员会对 本议案发表了同意的意见。按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 董新刚提交的书面辞职报告。因工作调整原因，董新刚先生申请辞去公司董事职 务，辞职后将不再担任公司任何职务。 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 截止本公告披露日，董新刚先生未持有公司股份，其所负责的相关工作已顺 利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。董新刚先生辞去董事职务未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，辞职报 告自送达董事会之日起生效。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司 将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。 董新刚先生在任职期间恪尽职守 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于不向下修正天箭转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、截至 2024 年 12 月 2 日，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格 85%，即 45.00 元/股的情形，触发"天箭转债"转股价格向下修正条款。 二、经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"天箭转债"转股价格，同时自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 12 月 3 日至 2025 年 6 月 2 日），如再次触发"天箭转债"转股价格向下修正 条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 6 月 3 日起计算）， 若再次触发"天箭转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否 ...