浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下（如无特别说明， 以下数据单位为人民币元）： 一、主要财务数据和指标 | 项目 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调整前 | 调整后 | 增减 | | 营业收入（元） | 1,598,968,600.891,894,498,415.871,894,498,415.87 | | | | -15.60% | | 归属于上市公司股东的净利 | 45,646,133.22 | | 212,841,838.34 | 212,225,069.49 | -78.49% | | 润（元） | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 42,246,310.57 | | 214,867,387.01 | 214,939,572.05 | -80.35% | | 非经常性损益的净利润 | | | | | | | （ ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-020 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：浙江海象新材料股份有限公司董事会。 3、股东大会召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、法规、部门规 章、其他规范性文件及公司章程的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻 执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年度各项工作，推进公司 生产运营部署，不断提升综合运营能力。我谨代表公司管理层就 2023 年度工作 情况向董事会汇报如下： 一、公司 2023 年度经营总体情况 2023 年，是机遇与挑战并存的一年，公司坚定地保持初心，经受住了来自政 治、经济等方面的风险挑战，在全体员工的努力下，实现营业收入 15.99 亿元， 同比下滑 15.60%，实现净利润 4,564.61 万元，同比下滑 78.49%。 报告期内，公司业绩下滑，主要系公司全资子公司越南海欣新材料有限公司 （以下简称"越南海欣"）受到美国海关溯源影响，出口美国的部分货物未能及 时通关，公司对越南生产基地可能受溯源影响的存货、越南生产基地的部分固定 资产等资产的可变现净值、可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，计提 了适当的资产减值准备，对公司本期的利润相关指标造成了一定影响。 二、2023 年 ...

根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常 经营和持续发展的前提下，提出 2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 102,676,000 股扣除回购专户中已回购股份 998,950 股后的股本 101,677,050 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），合计派发现 金红利 61,006,230.00 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。剩余 未分配利润结转以后年度。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-016 浙江海象新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、本次利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 ...

浙江海象新材料股份有限公司董事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据 的专项说明 一、本次追溯调整的概述 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日披 露了《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-063），同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进 行追溯调整。本次追溯调整已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详见 公司 2023 年年度审计报告附注三、重要会计政策及会计估计中的(二十九)重要 会计政策变更。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行 日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的 财务报表 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执 行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的 良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营指标情况 （一）2023 年度公司经营概况 公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况： 二、2023 年度董事会的工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 7 次董事会会议。会议召开情况及审议通过的议案如下： | 序号 | 召开时间 | | 会议名称 | 内容（审议通过议案） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 4 | 年 | 第二届董 | 1、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 | | 1 | | | 事会第十 | 公司 2023 年度审计机构 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3463 号 浙江海象新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江海象新材料股份有限公司（以下简称海象新材公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海象新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海象新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 海象新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实 ...

浙江海象新材料股份有限公司 关于计提大额成本费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期计提大额成本费用的主要原因和影响分析 受溯源影响，公司基于权责发生制对召回货物产生的运费、关税进行计提： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度共计提 7,309.60 万元， 影响公司 2023 年度净利润 7,309.60 万元；2024 年第一季度共计提 2,773.84 万 元，影响公司 2024 年第一季度净利润 2,527.98 万元（未经审计）。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-024 二、应对措施和风险提示 自海关溯源问题发生以来，公司积极采取多种切实可行的措施助力产品出口， 在一定程度上降低了海关扣押的风险。截至目前，不排除公司通关仍会受到阻碍 的可能，公司将依据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 浙江海象新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-012 浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议 由推举的监事李方园女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会对董事会编制的2023年年度报告及其摘要进行了认真严格的审 核，并提出如下的书面审核意见： 1、公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程的各项规定； 2、公 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...