证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-034 江苏日久光电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产 管理计划等。 2．投资金额：拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，使 用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以滚动使用，滚动投 资总额不超过 7 亿元。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到 市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和 2024 年第四次独立董事专 门会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用 不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财 ...

江苏日久光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"） 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开 展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。面对复杂的大环境和多变的市场 形势，公司在董事会的带领下团结一致，各项工作有序推进，保持了良好的生产 经营秩序。 现将 2023 年董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营业绩回顾 1、经营情况 2023 年，公司实现营业收入 47,793.09 万元、较上年同期上升 1.87%，实现 归属上市公司股东的净利润-1,658.26 万元，较上年同期下降 141.57%，扣除非 经常性损益后归属母公司的净利润-1,895.35 万元，较上年同期下降 151.40%。 截至 2023 年末，公司资产总额为 120,315.42 万元，归属股东的净资产为 ...

江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第三届 董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 19 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007） 《回购股份报告书》（公告编号：2024-008）。 根据回购方案，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购 股份的种类为人民币普通股（A 股），用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价 格不超过 18 元/股（含），按回购金额下限进行测算，预计回购股份数量约为 2,777,777 股，约占公司当前总股本的 0.9883%；按回购金额上限测算，预计回购股份 数量约为 5,555,554 股，约占公司当前总股本的 1.9766%。具体回购股份的数量以回购 期届满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自公司第三届董事会第十八次会 议审议通过之日起 3 个月内。 根 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 江苏日久光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 天风证券 包恒星 中金公司 于寒 活动参与人员 个人投资者 朱元、李赞、洪家旺、任良丰、吉珂珂 建信安盈 迟风云 富国基金 王佳晨 2024年3 月13日星期三14:00-15:40 时间 公司会议室 地点 上市公司接待人 副总经理吕敬波、董事会秘书徐一佳、证券事务代表王静 员姓名 一、董事会秘书徐一佳对公司基本情况及业务情况进行了介 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-025 江苏日久光电股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届董事会 第一次会议于2024年3月11日下午16:30在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第 四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在日久光电公司会议室 以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9人，全员现场 参会。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次 会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈超先生为公司 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-024 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 江苏日久光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年3月11日（星期一）下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月11 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2024年3月11日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案： （一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，该议案审议通过 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长陈超先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏日久光电股份有限公司 （一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事 会 2024 年 2 月 22 日发布的《江苏日久光电股份有限公司关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），公司董事会已于本 次股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东。 根据本次大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为： 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏日久光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本 所"）接受江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）的委托， 指派本所律师参加日久光电 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-026 江苏日久光电股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 鉴于公司第四届监事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会和2024年第一次 职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选 举周峰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至 本届监事会届满之日为止。 周峰先生的简历公司于 2024 年 2 月 22 日《证券时报》《上海证券报》及本公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届监事会第 一次会议于2024年3月11日下午17:30在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四 届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在日久光 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-023 江苏日久光电股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第三届 董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 19 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007） 《回购股份报告书》（公告编号：2024-008）。 根据回购方案，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购 股份的种类为人民币普通股（A 股），用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价 格不超过 18 元/股（含），按回购金额下限进行测算，预计回购股份数量约为 2,777,777 股，约占公司当前总股本的 0.9883%；按回 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-022 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 江苏日久光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）（证券简称： 日久光电，证券代码：003015）股票于2024年3月1日、3月4日、3月5日连续三个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相 关事项进行了核实，有关情况说明如下： 3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 1 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情 ...