| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会 | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 无 | | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 无 | | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | 非经营性 | | 制人及其附属企业 | | | | | ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定和要求，浙江大洋生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 及履行监督职责情况的报告 首席 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（姜晏） 作为浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作 中恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人曾姜晏，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。2016 年 3 月至 2020 年 8 月，杭州泛优会计师事务所（普通合伙），担任合 伙人。2020 年 8 月至今中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），主要从事并 购和投资财务尽职调查工作，香港上市财务顾问和财税咨询工作。本人符合相关 法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券 交易所备案审查。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增 强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理 水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》，结合本公 司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公 司发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 监事会负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发现的重大内 部控制缺陷，可责令公司进行整改。 第六条 经营管理层负责经营环节的内 ...

股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-035 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年员工持 股计划提前终止的议案》。现将相关内容公告如下： 一、员工持股计划基本情况 1、公司于 2022 年 6 月 27 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事 会第四次会议，并于 2022 年 7 月 13 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于<浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划。因执 行期间派发红利，2022 年 7 月 13 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年员工持股计划受让价格的议案》。具体内容详见公司在《证券 时 报 》《 证 券 日 报 》 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司全体股东： 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合本 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设 计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报 表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责领导和组织实施企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于2024年度开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，浙江大 洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展金融衍生品交易业 务，现将相关可行性分析说明如下： 一、公司开展金融衍生品交易的背景 为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，拟开展金融 衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的 组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下 范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、 利率互换业务以及外汇期权业务等。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品出口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，实 现公司目标利润和可持续发展，有必 ...

董事会审计委员会议事规则 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事 会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、《浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称《董事会议事规则》）的相关规定及其他法律法规，公司特设立董事会审 计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第六条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对 本委员会委员资格的要求。 第七条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持本委员会工作。 第八条 本委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务或独立董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员 担任董事的任期结束。 第九条 本委员会下设内审部，负责日常工作。 第三章 ...

股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-034 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大洋生物"） 于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与 子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的议案》，为了满足公司及子公司的 发展和生产经营需求，同意公司及子公司 2024 年度拟从银行融资金额不超过 50,000.00 万元（以下文中金额均以人民币计算且均含本数）。公司及子公司以 自有资产（包括但不限于房产、土地、机器设备等）提供担保，担保方式包括但 不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等方式。同时，公司为子公司浙江舜 跃生物科技有限公司、福建舜跃科技股份有限公司、建德市恒洋化工有限公司（以 下分别简称"浙江舜跃"、"福建舜跃"、"恒洋化工"）提供连带责任担保， 额度合计不超过 30,000.00 万元。本次融资及担保事项经公司股东大会 ...

证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2024-027 2、开展金融衍生品交易业务额度：根据公司未来产品出口业务金额以及谨 慎性原则，公司 2024 年度拟以自有资金开展总金额不超过人民币 2.00 亿元（含 本数）或等值人民币金额的金融衍生品业务。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险，浙江 大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划在 2024 年与经营稳健、 资信良好，具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构开展金融衍生 品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、利率互换等，拟开展交易的 最高合约价值总额度不超过人民币 2 亿元（含本数）。 2、已履行的审议程序：公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司在满足正常经营和研发、生产、 建设资金需求的情况下，使用自有资金适度开展套期保值型金融衍生 ...