宸展光电（厦门）股份有限公司 内部控制自我评价报告 宸展光电（厦门）股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，从切实维护公司利益和 广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展 战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，引领公司持 续健康发展，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会工作情况报 告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 1、概述 2023 年度，整体大环境严峻，受到客户库存调整及汇兑收益减少影响，公司实 现营业收入 1,336,824,505.04 元，同比减少 26.22%；实现归属于上市公司股东的净 利润 178,196,620.61 元，同比减少 31.67%。但是公司不断提升供应链管理及生产管 理效能，及持续推广MicroTouch™品牌，2023年毛利率较 2022年增加了 3.22%，达 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-041 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭莉莉 ，作为 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-025 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 监事会工作报告》。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，公司于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 2023 年度公司 ...

董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事郭莉莉女士、吴家莹先生、朱晓峰先生及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述 独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事工作 细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，宸 展光电（厦门 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事津贴实施方案 2024 年 4 月 26 日 独立董事津贴实施方案 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为 12 万元人民币/人/年。 以上津贴标准为税前标准。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按季 发放。 第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按公司章程 行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 独立董事津贴实施方案 第一条 为保障宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》和 《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 并参照《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件，特制定本方案。 第二条 本方案所指独立董事，是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事津贴实施方案 第三条 津 ...

海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为宸展光 电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对宸展光电 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共募集资金总额 为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元后，实际可使 用募集资金为 68,586.41 万 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-037 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事郭莉莉女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人郭莉莉女士符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，受宸展光电（厦门）股份有限 公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事郭莉莉女士作为征集人， 就公司拟于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议的与公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关的议案向公司全体股东征集表决权。 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资金 | 年度 2023 | 年期 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | | | 偿还累计 | 末占用资 | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-042 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱晓峰 ，作为 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反 ...