证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-038 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会现就提名 郭莉莉 为 宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-040 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会现就提名 张宏源 为 宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-034 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第二届董事会第二十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 27 日（星期一）16:00 召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）16:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 27 日（星期一），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-030 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 163,533,818.00 | | --- | --- | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： | | | 支付的优先股股利（元） | 0.00 | | --- | --- | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（ ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-023 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人股份增持计划实施完成的公告 实际控制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）及宝德阳科技（厦门）有限公司 保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）控制的宝德阳科技（厦门）有限公司（以下简 称"宝德阳科技"），计划自 2024 年 1 月 25 日起 6 个月内，通过集中竞价交易方式增持公司 股份，拟增持金额不低于人民币 1,000万元、不超过人民币 2,000万元，拟增持价格不超过人 民币 22 元/股。具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日披露的《关于实际控制人的一致行动人股 份增持计划的公告》（公告编号：2024-002）。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，宝德阳科技通过深圳 ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 实际控制人的一致行动人增持股份的 专项法律意见 京天股字（2024）第062号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宸展光电（厦门）股份有限 公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、 法规、规范性文件及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。 本法律意见仅供公司就本次增持事宜履行报备及信息披露义务之目的使用， 不得用作任何其他目的。 一、增持人的主体资格 （一）增持人的基本情况 根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次增持计划的增持人为公司实际 控制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chian ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-022 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2024 年度为控股子公司鸿通科技提供担保额度的 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）分别于2024年 2 月 20 日和 2024 年 3 月 11 日召开第二届董事会第二十五次会议和 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度为控股子公司鸿通科技提供担保额度 的议案》，同意为控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称"鸿通科技"或 "被担保方"）及其子公司就其日常经营发生的业务往来提供不超过 2,000 万美元（人 民币按实时汇率结算）的担保（以下简称"本次担保"或"本次交易"）。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日和 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于预计 2024 年度为控股子公司鸿通科技提供担保额度的公告》（公告编 号：2024-009）《2024 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024- ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公 司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回 购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股 份 3,543,053 股，占公司总股本的 2.17%，购买股份的最高成交价为 22.00 元/股，最低成交 价为 19.84 元/股，成交金额 72,116,506.27 元（含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的22元/股。 本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-021 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日分别召开第二 届董事会第二十五次会议、第二届监事会第 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-020 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的 相关公告。 一、本次现金管理的基本情况 近日，公司利用闲置募集资金，进行了现金管理，具体如下： | | | | 金额 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-019 宸展光电（厦门）股份有限公司 1 三、本次投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的 相关公告。 | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | ...