证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-075 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知于 2024 年 7 月 12 日以邮件方式发出，根据《公司章程》的规定，经全体董事 一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求，并于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室 以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事 长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规章制度的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号— ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-074 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 一、本次现金管理赎回的基本情况 1 | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | | 到期日 | | | 预期年化 | 实际收益 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | | | | | | 收益率 | （元） | 关系 | | 中国农业银 | | | | | | | 日 | | 1.25% | 113,541.66 | 无 | | 行股份有限 | 到期保本固 | 七天通知存款 | 30,000,000 | 2024 年 | 3 | 2024 7 | 年 | 月 | | | | | 公司厦门杏 | 定收益型 | | | 月 22 | 日 | 9 | | | | | | | 林支行 | | | | | | | | | | | | 截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金合计人民币 11,5 ...

宸展光电20240709 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-073 宸展光电（厦门）股份有限公司 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期（调整后） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：11,749.55 万元–13,933.76 万元 | 盈利：7,531.76 | 万元 | | | | 比上年同期增长：56.00%–85.00% | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 万元 盈利：10,949.55 万元–13,133.76 | 盈利：7,259.14 | 万元 | | | | 比上年同期增长：50.84%–80.93% | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.69 元/股–0.82 元/股 | 盈利：0.44 | | 元/股 | 注：（1）由于发生同一控制下企业合并，公司对上年同期财务数据进行了追溯调整。 （2）公司于 2024 年 6 月 11 日完成 2023 年年度权益分派，共计送红股 7,992,439 股， 公司总股本增至 171,777,677 股。 （3）受上述原因影响，公司 202 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-072 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 5 日（星期五）16:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 5 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月5日上午9:15 －9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2024 年 7 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董 ...

1 大会的召开、参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 415 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 7 月 5 日（星期五）下午 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号宸 展光电（厦门）股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届 董事会第一次会 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-070 1、公司名称：鸿通科技（厦门）有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2024 年度为控股子公司鸿通科技提供担保额度的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）分别于2024年 2 月 20 日和 2024 年 3 月 11 日召开第二届董事会第二十五次会议和 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度为控股子公司鸿通科技提供担保额度 的议案》，同意为控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称"鸿通科技"或 "被担保方"）及其子公司就其日常经营发生的业务往来提供不超过 2,000 万美元（人 民币按实时汇率结算）的担保（以下简称"本次担保"或"本次交易"）。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 3 月 12日和 2024 年 4 月 12日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cni ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的 相关公告。 宸展光电（厦门）股份有限公司 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-071 截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金合计人民币 8,000.00 万 元，取得实际收益合计人民 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-069 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》， 选举蔡宗良先生为公司第三届董事会董事长，具体内容详见 2024 年 5 月 28 日刊登于 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号： 2024-053）。 特此公告。 宸展光电（厦门）股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 19 日 1 根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司的法定代表 人变更为蔡宗良先生，并于 2024 年 6 月 17 日完成了法定代表人的工商变更手续，取 得了由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。 除上述法定代表人事项变更外，公司营业 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-065 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《宸展光电（厦门）股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票授予数量、授予价格及首次授予 激励对象名单进行调整。现将相关事项公告如下： 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<宸 展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<宸展光 ...