证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-085 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好的包括商业银行及其他金融机构 发行的理财产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 3 亿元自有资金。 3、特别风险提示：尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施 适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 为了提高资金的使用效率、增加收益，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司在不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，使 用不超过人民币 3 亿 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-081 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室 以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙 大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预 计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-083）。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法 律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会 议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-082 根据 2024 年生产经营需要，公司拟为全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司台 湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过 800 万美元（人民币按实时汇 率结算）的担保。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于预计 2024 年度为下属 公司提供担保的公告》（公告编号：2023-084）。 表决结果：赞成 3 票，反 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-087 宸展光电（厦门）股份有限公司 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，提请股东大会授权： 1、董事会根据公司及其控股公司实际的情况，可在授信额度范围内，对各银 行间的授信额度进行确定和调整，不再对单一银行出具董事会决议； 2、董事会根据公司及其控股公司的实际情况，在授信额度范围内，办理公司 及其控股公司的融资事宜，并提请授权董事长代表公司全权办理向银行申请综合授 信等相关事宜并签署与业务往来有关的各项法律文件，授信可分多次申请； 3、本议案尚需提交公司股东大会审议，前述决议及授权有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 特此公告。 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2023 年 12 月 11 日审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的 议案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营需要，综 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 2018 年 5 月 31 日新制定，经创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会审议通过 2023 年 12 月 11 日第一次修订，须经股东大会审议通过 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公 正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件以 及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 其他股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-080 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容 详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 | 一、本次现金管理赎回的基本情况 | | - ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2023-006 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 ■ 现场参观 □ 其他 西南证券、海通证券、国金证券、广发证券、中邮证券、国联基金、平 参与单位名称 安证券资管、广发基金、大成基金、平安基金（排名不分先后）。 2023年11月28日下午15:00-17:00 时间 2023年11月30日下午15:00-17:00 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事会秘书徐可欣、证券事务代表张玉华 姓名 投资总监赖洲洋 投资者关系活动主要内容： 一、 公司基本情况介绍 对公司成立以来的发展历程进行简单介绍，并详细介绍公司的产品、业务模式和核心优 势等。 1、公司于2015年正式成立，并于2018年启动股改，2020年11月正式在深交所主板上 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-079 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容 详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-078 宸展光电（厦门）股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 特别提示 1、本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 50,284,256 股，占宸展光 电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"、"公司"或"发行人"）截至 2023 年 11 月 9 日总股本的 30.8428%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 20 日（星期一）（因原上 市流通日 2023 年 11 月 18 日为非交易日，故顺延至下一交易日 2023 年 11 月 20 日）。 3、本次解除限售股份的股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宸展光电 （厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2652 号）核 准，公司采用首次公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）3,200 ...

海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 首次公开发行前限售股份解除限售的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宸展 光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定就宸展光电首次公开发行前限售股份的解除限售 事项进行核查，核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股票前总股本为9,600万股；首次公开发行股票后总股本 为12,800万股；其中，有限售条件流通股份数量为9,600万股，占公司总股本的75%， 无限售条件流通股份数量为3,200万股，占公司总股本的25%。 （二）公司上市后股本变动情况 1、2021年股票期权激励计划行权情况 （1）2021年5月14日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次 会议审议通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司2021年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 ...