证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-055 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了 公司第三届董事及非职工代表监事。同日公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举 产生了公司第三届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 2024 年 5 月 27 日公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、第三届董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高 级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，具体成 员如下： 1、非独立董事：蔡宗良先生 ...

特此公告 宸展光电（厦门）股份有限公司 监 事 会 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-056 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会已届满，为保 证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 5 月 27 日上午在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。经与 会职工代表审议，选举李莉女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）， 与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事 会，其任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。公司第三届监事会 中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 此次职工代表监事的选举及任职符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的相关要求。 2024 年 5 月 28 日 附件： 宸展光电（厦门）股份有限 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-054 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室，以现场方式召开。为提高监事会决策效率，根据 《公司章程》的规定，经全体监事一致同意，豁免第三届监事会第一次会议通知时 限要求，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第三届监事会监事后以口头 通知方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由公司全体监事共同 推举监事李莉女士召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 选举李莉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-057 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂 产能提升计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能提升计划事项已经公 司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。 一、变更募集资金投资项目概述 为充分把握全球新能源汽车市场高速发展的机遇，提高公司在车载显示业务的 生产能力，进一步提升公司的可持续发展能力及海外客户的维护能力，从合理使用 募集资金的角度出发，经审慎研究，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称 "公司"或"宸展光电"或"上市公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会 第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金增资控股 子公司的议案》，公司拟从原募投项目"智能交互显示设备自动化生产基地建设项 目"中调出募集资金 15,494.50 万元人民币变更用途，向鸿通科技（厦门）有限公司 （以下简称"鸿通科技"）增资用于提升泰国工厂产能（以 ...

海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂 产能提升计划的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为宸 展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"、"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对宸展光电变更募集资金增资控股子公 司用于泰国工厂产能提升计划进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、变更募集资金投资项目概述 为充分把握全球新能源汽车市场高速发展的机遇，提高公司在车载显示业 务的生产能力，进一步提升公司的可持续发展能力及海外客户的维护能力，从 合理使用募集资金的角度出发，经审慎研究，宸展光电于 2024 年 5 月 27 日召 开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于变 更募集资金增资控股子公司的议案》，公司拟从原募投项目"智能交互显示设备 自动化生产基地建设 ...

为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届 董事会第二十五次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董 事会第二十六次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事专 门会议 2024 年第一次会议决议》、《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事专 门会议 2024 年第二次会议决议》、《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届监事 会第二十二次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届监事会 1 第二十三次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门）股份有限公司关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必 要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股 东大会的召开、参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-052 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）16:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 27 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-053 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。为提高董事会决策效率， 根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，豁免第三届董事会第一次会议通知 时限要求，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会董事后以口头 通知方式发出。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议由公司全体董事共同推举 董事李明芳先生召集和主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 选举蔡宗良先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-058 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召开第二 届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<宸展光 电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，具体内容详见公司2024年2月21日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司查询，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（即2023年 8月21日至2024年2月20日，以下简称"自查期 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2024-001 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 投资者网上提问 时间 2024年5 月16日下午14:00-17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远 地点 程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员 董事兼总经理李明芳先生、独立董事郭莉莉女士、财务总监兼董事会 姓名 秘书徐可欣女士、投资总监赖洲洋先生 主要交流内容： 1、宸展光电董秘您好！我注意到在 2023 年年度报告中，公司提到了其他收益转存的金 额。我想了解一下，这些其他收益具体是如何产生的？另外，转存的金额是多少？这些其他 收益对公司的财务状况有何影响？谢谢！ 回复：您好，2023年利润表中其他收益为人民币8,718,369.06元，主要系政府补助收入。 公司致力于本业获利提升，同时，政府补助等其他收益方面也会努力争取，谢谢。 ...