证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-021 合肥立方制药股份有限公司 登记号：Y20220000847（受理号：CYHS2260***） 通知书有效期：至2029年4月24日 关于收到原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）收到 国家药品监督管理局下发的硝苯地平《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相 关情况公告如下： 一、《化学原料药上市申请批准通知书》主要内容 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 化学原料药名称：硝苯地平 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要求，批准本品注册申请。生产工艺、质量标准和包装标签照所 附执行。 二、硝苯地平的相关情况 硝苯地平是一种二氢吡啶类钙离子拮抗剂，其制剂临床上主要用于治疗高血压、 冠心病、慢性稳定型心绞痛（劳累性心绞痛）等。目前国内有多家硝苯地平原料药 和制剂产品批文。 三、对公司的影响及风险提示 硝苯地平原料药上市申请获得批准，将进一步 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-020 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报 告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于 2024年5月8日（星期三）召开2023年年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和地点 召开时间：2024年5月8日（星期三）下午15:00-16:30。 召开地点：约调研平台。 二、业绩说明会召开方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。 三、公司出席人员 合肥立方制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 计划出席本次说明会的人员有：公司董事长季俊虬先生，副董事长邓晓娟 女士，总经理崔欢喜先生，独立董事李进华先生，副总经理、董事会秘书夏军 先生，财务总监勾绍兵先生（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。敬请 广大投资者积极参与。 四、投资者参与方式 微信扫一扫以下 ...

一、基本情况 本人史静，男，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，并购交易师、金 融保险证券专业律师、中级律师。曾任职于合肥市供水集团、安徽易尚律师事务 所；现任安徽弘启律师事务所主任/合伙人，第十届中华全国律师代表大会代表， 安徽省律师协会常务理事，合肥市律师协会副会长，安徽财经大学客座教授，合 肥市人民政府法律顾问；曾先后被授予"全国律师行业优秀共产党员""安徽省 依法诚信规范执业示范岗律师""合肥市十佳律师"等称号。2023 年 11 月 15 日 至今，任公司独立董事。 在履职期间内，本人任职符合相关法律法规对独立性的要求，不存在影响独 立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 史静 2023 年 11 月 15 日起，本人担任合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，诚信、勤勉、尽责、 忠 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-015 合肥立方制药股份有限公司 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案： 1、《2023 年年度报告及摘要》 经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告及摘要》编制和审议的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年年度报告》，及同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-013)。 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称 ...

2023 年度独立董事述职报告 杨模荣 2023 年，本人作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定要求开展工作，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护公司利益 和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨模荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任安徽省机械设 备进出口股份有限公司销售经理；现任合肥工业大学管理学院会计系副教授，安 徽地平线建筑设计事务所股份有限公司独立董事，安徽峆一药业股份有限公司独 立董事。2020 年 9 月至今任公司独立董事。 在履职期间内，本人任职符合相关法律法规对独立性的要求，不存在影响独 立性的情况。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 本人在报告期内担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-019 合肥立方制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）第五届董 事会第十三次会议审议通过，决定于2024年5月14日下午14:30召开2023年年度股东 大会。现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月14日9:15—9:25、 9:30—11:30、13:00—15:00。 通 ...

二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：合肥立方制药股份有限公司及全资 子公司合肥大禹制药有限公司、合肥诚志生物制药有限公司、安徽立方连锁药 房有限公司和安徽立方植物提取物有限公司，控股子公司安徽九方制药有限公 司、合肥诺瑞特制药有限公司。2023年4月，公司将医药商业批发配送业务相关 资产部分置出，由华润润曜以增资方式获得华润立方药业（安徽)有限公司的控 制权（51%股权），2023年5月起，该公司不再纳入公司合并报表范围，故其不 纳入内部控制评价范围。纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"独立财务顾问"）作 为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药"、"公司"）持续督导 阶段的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规 定，对立方制药《合肥立方制药股份有限公司2023年度内部 ...

2023 年度独立董事述职报告 李进华 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李进华，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。曾在安徽大 学、安徽师范大学、合肥师范学院从事教学与管理工作，现任合肥师范学院二级 教授、博士生导师。为国家百千万人才、国务院特殊津贴专家、宝钢优秀教师、 安徽省杰出人才、安徽省学术技术带头人和安徽省教学名师。2022 年 8 月至今 任公司独立董事。 在履职期间内，本人任职符合相关法律法规对独立性的要求，不存在影响独 立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年，公司第五届董事会共召开 8 次会议，本人均亲自参加，不存在委 托其他董事出席情况，无缺席情况。 2023 年，本人作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定要求开展工作，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护公司利益 和股东的合法权 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-017 合肥立方制药股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘 请 2024 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中汇"）担任公司 2024 年度财务审计机构。本事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中汇具备证券、期货相关业务资格，具有相关审计服务的经验和能力，能 够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。 在 2023 年度的审计工作中，中汇遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地 完成了公司 2023 年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务 素质。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘请中汇为公司 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行自身的职责，依法 独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。 监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了 监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会日常工作开展情况 严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规 定的权限和程序召开监事会，2023 年共召开了 6 次监事会会议，三名监事会成 员均全部出席。同时监事会成员出席了 2022 年年度股东大会和 2 次临时股东大 会，部分成员列席董事会会议 8 次，有效履行了监事会工作职责。 合肥立方制药股份有限公司 （一）第五届监事会第四次会议 2023 年 3 月 2 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过如下议案： 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用闲置自有资金进行现金 ...