| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023年期初往 | 2023年度往来累计发 | | 2023年度往来资 | 2023年度偿还 | 2023年期末往 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 来资金余额 | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 来资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公 司及其附属企业 | 浙江中晶新材料研 究有限公司 | 子公司 | 其他应收 款 | 14,802.98 | | 10,850.00 | | | 25,652.98 | 往来款 | 非经营性 | | 其他关联人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | ...

浙江中晶科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格 和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录，近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； 第一条 为规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的工作，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规、规范性文件以及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计 ...

浙江中晶科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的 中汇所及从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措 施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行 为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 21 人，受到自律监管措施 6 次，涉及人员 15 人。根据相关法律法规的规定，前述受到监管措施的情况不影响中汇所继续 承接或执行证券服务业务和其他业务。 中汇所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年诚 信情况，详见下表： 履职情况评估报告 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）为公司 2023 年度会计师事务所。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）， 公司对中汇所 2023 年度审计履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 中汇所成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华 联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生，于 2013 年 12 月转制为特殊 普通合伙，管 ...

海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3210号），公司向社会公众公开发行的人民 币普通股股票2,494.70万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币13.89元，共 计募集资金总额为人民币34,651.38万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,382.64万 元后，主承销商海通证券股份有限公司于2020年12月15日汇入本公司募集资金监 管账户浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行账户（账号为： 201000263123448）人民币25,768.74万元、中国建设银行股份有限公司长兴支行 账户（账号为：33050164722700001546）人民币4,500.00万元、招商银行股份有 限公司湖州长兴支行账户（账号为：572900249010101）人民币2,000.00万元。另 扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权 益性证券相关的新增外部费用1,7 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-031 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的具体情况 为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向浙江长 兴农村商业银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、兴业银 行、中国工商银行、中国民生银行、宁波银行、交通银行等银行申请不超过 10 亿 元人民币的授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票贴现、信用证、保理业务、贸易融资、保函、抵押融资、质押融资等。 在取得相关银行的综合授信额度后，公司可视实际经营需要在授信额度范围内办 理流动资金 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-040 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，本着谨慎性原则， 对公司截至 2024 年 3 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产 进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 经公司初步测算，对 2024 年一季度存在减值迹象的各项资产计提减值金额 预计为 1,258.07 万元，明细如下： 1、预计计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确地反映公司 2024 年一季度财务状况和经营成果，公司及所属子公司对 存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，拟对可能发生资产 减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江中晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江中晶科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率，促进战略实现。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

浙江中晶科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

2023 年度独立董事述职报告 浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——魏江 各位股东： 作为浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定。2023 年度，本人以维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，谨慎、认真地行使法律所赋予的权力， 按时出席公司各次相关会议，对各议案进行认真审议，对公司重大事项发表了 专业意见，切实履行了独立董事的职责。 一、出席公司会议情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的两次股东大会会议及四次董事会会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议，也不存在委托其他董事出席董事会 会议的情况。 作为公司的独立董事，本人认真仔细审阅历次会议材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以谨慎 的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 本人认为：2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-033 浙江中晶科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | | 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | | | 首席合伙人 | 从业人员类别 余强 | 合伙人数量 | 103 | | | 及数量（截至 | 注册会计师人数 | 701 | | | 2023年12月 | 签署过证券服务业务审 | | | | 31日） | 计报告的注册会计师人 | 282 | | | | 数 | | | | 最近一年经审计收入总额 | 108,764万元 | | | | 其中：审计业务收入 | 97,289万元 | | | | 证券业务收入 | 54,159万元 ...