证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-020 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于 售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2025 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深圳市 振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事阎磊、 梁华权的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事阎磊、梁华权的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 深圳市振邦智能科技股份有限公司 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-013 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第十八次（定期）会议，审议通过了《关于变更注册地址、经营 范围并修订〈公司章程〉的议案》。董事会同意对公司进行变更，并提请股东大会 授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。本议案尚需提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》的情况 公司于 2022 年 6 月 7 日通过竞拍的方式，以人民币 5,870 万元的价格成功竞 得深圳市光明区宗地号为 A607-0886 的土地使用权，土地面积：32,786.07 平方米， 总建筑面积 134,420 平方米，土地出让年限 30 年，土地用途为普通工业用地（M1）。 现公司结合发展战略及该工业用地的进展，拟对注册地址、经营范围进行 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度， 认真履行监督职责，对公司规范运作发挥了较好的监督作用，切实维护了公司利益及股东 权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 | | | | | 使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理 | | | 第三届监事 | | 的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股 | | | 会第九次（临 | 2024/2/26 | 票的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）> | | | 时）会议 | | 及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施 | ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市振邦智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-016 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第十八次（定期）会议及第三届监事会第十九次（定期）会议，会议审 议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》《关于非独立董事薪酬方案的议案》《关 于高级管理人员薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、适用对象 第三届董事会任期内的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 董事会或股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 （一）董事薪酬方案 1、在公司及子公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行固定薪酬 制度，具体薪酬方案如下： （1）独立董事津贴为 9 万元人民币/年（税前），津贴按月发放； （2）不在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的非独立董事津贴为 9 万元人民 币/年（税前），津贴按月发放； 2、在公司兼任高级管理人员或其 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华事务所"）在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审 计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，2023 年度为 公司出具了标准无保留意见的审计报告。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规定，结合公司审计工作的需要，公司变更容诚事务所 为公司 2024 年度年审会计师事务所。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市振邦智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着 ...

单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024年度期 | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年度期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | 含利息） | （如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略、利润分配等情况，公司定于 2025 年 4 月 1 日（星期二） 15:00-16:30 举办深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将业绩说明会的有关事项通知如下： 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-022 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net）、价值在线（www.ir-online.cn）、 东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/466 ...