一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次（定期） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中石春和先生、阎磊先生、梁华权先生通过通讯方式进行表决。 本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-044 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cnin ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-047 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时， 应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 84,413,045.83 元，已达公司注册 资本的 50%，本次不提取法定公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。根据公司 2025 年 半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东净利润为 52,977,463.81 元，其中，母公司实现净利润 31,511,152.35 元。截至 2025 年 6 月 30 日， 公司合并报表可供分配利润为 766,548,511.57 元，母公司报表可供分配利润为 710,822,551.98 元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则，2025 年半年度公 司可供分配利润总额为 7 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zhenbang Intelligent (003028.SZ) is expanding its operations in Vietnam by establishing a new production base to enhance its international competitiveness and seize market opportunities [1] - The company has set up a subsidiary in Vietnam, named Zhenbang Intelligent Technology (Vietnam) Co., Ltd., which has been experiencing continuous revenue growth due to the rapid development of its overseas business [1] - To further strengthen its production base in Vietnam, the subsidiary plans to lease land use rights through a public method and construct its own production facilities, with an investment amount not exceeding 20.5 million USD [1]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-050 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示：本次注销股票期权数量为 50,980 份，占公司注销前总股本的 0.035%。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届 董事会第二十二次（定期）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划》部分激励对象在第三个可行权期内（2024 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日）未行权数量为 50,980 份，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）（以下简称"《2021 年激励计划》" 等规定，在行权期内未行权的股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未 行权的股票期权，董事会同意将第三个行权期届满尚未行权的 50,980 份股票期权予以注销， 涉及 9 名激励对象，占公司总股本的 0.035%。现 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划注销部分股票期权 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内合法执 业的专业法律服务机构，受深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦 智能"或"公司"）的委托，现就2021年限制性股票和股票期权激励计划注销部 分股票期权的（以下简称"本次注销"）相关事项，出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具日前已经存在的事实和《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及其他有关法律法规和规范性文件及现行有效的《深圳市振邦智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表法律意见，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证， ...

Core Viewpoint - Shenzhen Zhenbang Intelligent Technology Co., Ltd. has announced the cancellation of 50,980 stock options, which accounts for 0.035% of the company's total share capital, due to the non-exercise of these options during the third exercise period [1][11]. Summary by Sections Announcement of Stock Option Cancellation - The company held a board meeting on August 26, 2025, where it approved the proposal to cancel stock options that were not exercised during the specified period [1]. - The cancellation involves 50,980 stock options related to 9 incentive recipients [1][11]. Approval Procedures - The relevant approval procedures for the stock option cancellation have been completed, including independent opinions from the board and legal advice [1][11]. - The company has followed the necessary regulations as outlined in the "Management Measures for Equity Incentives of Listed Companies" and the "2021 Incentive Plan" [11]. Impact of Cancellation - The cancellation of stock options will not affect the company's share capital or the distribution of shares among shareholders, ensuring compliance with listing conditions [11]. - The company maintains that this action will not harm the interests of shareholders, particularly minority shareholders [11]. Future Arrangements - The board will proceed with the necessary procedures for the cancellation of stock options as per the regulations of the Shenzhen Stock Exchange and will fulfill information disclosure obligations [11]. Opinions from Committees and Legal Advisors - The board's remuneration and assessment committee has confirmed that the cancellation aligns with regulatory requirements and does not jeopardize the company's ongoing operations [11]. - Legal opinions have been obtained confirming that the necessary approvals for the cancellation have been secured [11].

广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 的法律意见书 邮政编码（P.C.）：518048 网址 http：//www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 的法律意见书 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM.GUANGDONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-25 层 电话（Tel）：0086-755-83025555.传真（Fax）：0086-755-83025068 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备法律文件之一， 随其他材料一同公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。 本所仅就与本次注销涉及的法律事项发表意见，且仅根据中华人民共和国 （为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区， 以下简称"中国"）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发 表法律意见。本所不对本次注销所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理 性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数 据或结论进行引述时，本所已 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-047 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 84,413,045.83 元，已达公司注册 资本的 50%，本次不提取法定公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。根据公司 2025 年 半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东净利润为 公司合并报表可供分配利润为 766,548,511.57 元，母公司报表可供分配利润为 司可供分配利润总额为 710,822,551.98 元。 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股 本,预计派发现金 2,170.67 万元（含税），占公司 2025 年半年度母公司净利润的 68.89%， 具体派发金额以实际结果为准。 （二）本次利润分配预案的调整原则 若在利润分配方案公告后至实施前，因股票期权行 ...

Group 1 - The core point of the article indicates that Zhenbang Intelligent reported a revenue of 648 million yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year decrease of 1.64% [1] - The net profit for the same period was 52.9775 million yuan, which represents a significant year-on-year decline of 41.41% [1]

Core Viewpoint - The company plans to lease land use rights in Vietnam for the construction and expansion of its production base, with an investment of up to $20.5 million, aimed at optimizing global strategy and enhancing international competitiveness [1] Group 1: Investment Details - The investment amount is not to exceed $20.5 million, funded by the company's own and self-raised funds [1] - The project includes leasing land use rights, constructing factory buildings, and purchasing machinery and equipment [1] Group 2: Strategic Objectives - The investment aims to optimize the global strategic layout and expand overseas markets [1] - The establishment of a self-built production base is intended to alleviate capacity bottlenecks and provide reliable support for sustainable business development [1] Group 3: Current Status and Risks - As of now, no formal land use rights leasing agreements have been signed, indicating a degree of uncertainty and risk [1]