深圳市振邦智能科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 大华核字[2024]0011003270 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) ___ 报告编码:京24RQS5 深圳市振邦智能科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 ( 截至 2023 年 12 月 31 日止 ） 页 次 1月 | | 录 1-2 一、 11 – 非经常性损益明细表 1-2 三、 非经常性损益明细表附注 振邦智能公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年 修订)》(〔2023〕65 号公告)的规定编制非经常性损益明细表,并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对振邦智能公司管理层编 制的上述明细表发表鉴证意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规 定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们遵守中国注册会 计师职业道德守则,计划和执行 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-021 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十 次（定期）会议、第三届监事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意本次激励计划的授予日为 2024 年 4 月 1 日，并同意以 18.87 元/股的价格向 181 名激励对象授予共计 96.40 万股限制性股票。 现将相关内容说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关 于〈2024 年 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度决算主要财务数据 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年度 财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字 [2024]0011008898号的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情 况汇报如下： 单位： 人民币元 项目 2023年 2022年 增减变动幅度 营业收入 1,225,771,023.07 1,042,110,418.10 17.62% 归属于母公司股东的净利润 208,003,811.78 170,606,022.04 21.92% 归属于母公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 197,678,944.88 154,913,705.22 27.61% 经营活动产生的现金流量净额 354,599,217.99 386,221,894.83 -8.19% 基本每股收益（元/股） 1.87 1.53 22.22% 稀释每股收益（元/股） 1.87 1.53 22.22% | 加权平均净资产收益率 | 14.04% | ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和公司《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有 关规定，认真履行监督职能，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况 和内部管理等方面进行了监督和检查，在维护公司利益、股东合法权益、完善公 司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。现将公司 监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召集、召开情况 2023 年，根据相关法律法规的规定及实际经营需求，公司共召开 8 次监事 会，会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规和《监事会议事规则》的要 求，履行了监事会的决策管理职责。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 2023/1/12 | 《关于选举第三届监事会主席的议案》 | | | 一次（临时）会议 | | | | 2 | | ...

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 1 日（星期一） 15:00-16:30 在全景网（https://ir.p5w.net/）、"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）15:00-16:30 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-024 深圳市振邦智能科技股份有限公司 1 会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：全景网（ ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 法定代表人：陈志杰 主管会计工作负责人：汤力 会计机构负责人： 汤力 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023年期初 | 2023年度占用 | 2023年度占 | 2023年度偿 | 2023年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 珠海中天智科管理咨询 | 控股股东直接 | 其他应收 | 2.03 | | | 2.03 | 0 | 代收代付 | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | 合伙企业（有限合伙） | 控制的法人 | 款 | | | | | | | | | ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-019 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，深圳市振邦智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.75 元，募集资金总额为人 民币 595,950,000.00 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-015 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会编制的《2023 年年度报告全文》及其摘要，真实、准确、完整反映了公司 2023 年经营情况。 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 本议案已经审计委员会过半数同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次（定期）会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 27 日 15：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 16 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长陈志杰先生主 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和 相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层 进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业，成立于 2012 年 2 月 9 日，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市海淀 区西四环中路 1 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（梁华权） 本人作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》以及其他有关法律法规的 相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护 公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人梁华权，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有法 律职业资格、注册会计师非执业会员资格、注册税务师。曾任中国航空技术深圳有限公司 财务专员、深圳证券交易所监管员、深圳信公企业管理咨询有限公司任执行董事兼总经理 及其关联企业董事高管或者执行事务合伙人、正领咨询及其 ...