（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.75 元，募 集资金总额为人民币 595,950,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,763,773.58 元后，募集资金净额为人民币 560,186,226.42 元。募集资金已于 2020 年 12 月 21 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金 到位情况进行了审验确认，于 2020 年 12 月 22 日出具了《深圳市振邦智能科技 股份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-164 号）。公司对募集资金采取专户存 储制度，并与首发保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管 1 中国国际金融股份有限公司 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促 进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，深圳市振邦智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度内部控制进行了自我评 价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定 及国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法 律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系 的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公 司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股 东的利益。 我们认为，2023 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会 2023 年 3 月 27 日 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （阎磊） 本人作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会独 立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》以及其他有关法律法规的相关 规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人阎磊，男，1973 年出生，民商法学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。 最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后、执业律师。曾任职于深圳市人民政府法 制办公室；富创集团副总经理、董事会秘书；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。现 主要担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事，可立克 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008898 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2024]0011008898号 深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东： Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-017 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度审计机构。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的 核查意见（授予日） 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律法规及规范性文件和《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》""本激励计划"）激励对象名单（授予日）进行 审核，发表核查意见如下： 1、鉴于本激励计划草案拟定的激励对象中，有 2 名激励对象因个人资金筹集问题 自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司对激励计划激励对象名单进行了调 整，激励对象由 183 人调整为 181 人。除以上调整外，公司本次激励计划激励对象名单 与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的 2024 年限制性股票激励计划中确定的激励 对象相符。符合《管理办法》、公司激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的 情 ...

2024 年 3 月 27 日 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深圳市 振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事阎磊、 梁华权的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事阎磊、梁华权的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-020 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第十次（定期）会议及第三届监事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》""激励计划"）及 其摘要等的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2024 年限 制性股票激励计划授予权益数量及授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1 1、限制性股票授予数量：96.40 万股 2、限制性股票授予价格：18.87 元/股 3、激励对象人数：181 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市振邦智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程序较低，根据 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011003269 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011003269 号 深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称振 邦智能公司）《2023 年度募集资金存放与使 ...