Core Points - The company is established as Shenzhen Genbyte Technology Co., Ltd. and is registered with a capital of RMB 144.711 million [1][2] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 27.4 million shares on December 3, 2020, and was listed on the Shenzhen Stock Exchange on December 28, 2020 [1][3] - The company's business scope includes research and sales of various electronic products, automotive electronics, medical electronics, and renewable energy technologies [3][4] Company Structure - The company is a permanent stock corporation with a legal representative being the chairman [2][3] - The legal representative's civil activities conducted on behalf of the company will have legal consequences for the company [2][3] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with all its assets [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objectives are professionalism, integrity, innovation, and excellence [3] - The registered business scope includes the development and sales of electronic products, smart controllers, power batteries, photovoltaic equipment, and related services [3][4] Share Issuance and Management - The company's shares are issued in the form of stocks, with equal rights for each share of the same category [5][6] - The total number of shares issued by the company is 144.711 million, all of which are ordinary shares [5][6] - The company cannot provide financial assistance for others to acquire its shares, except under specific conditions approved by the board of directors [6][7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and the ability to supervise the company's operations [10][11] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [15][16] - Shareholders abusing their rights to the detriment of the company or other shareholders may be held liable for damages [15][16] Shareholder Meetings - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [48][49] - Shareholder meetings require a quorum and must follow legal and procedural guidelines for decision-making [80][81] - The company must disclose meeting results and maintain records of the proceedings [77][78]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年七月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 7 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 | | 10 | | 第六章 | 附则 | | 14 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应该于上一 会计年度结束后 6 个月内举行，临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应 当在 2 个月内召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 第一条 为促进深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 6 | | 第五章 | 议事规则 | | 6 | | 第六章 | 附则 | | 7 | 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司章程 深圳市振邦智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 37 | | 第八章 | 通知和公告 | | 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 42 | | 第十章 | 修改章程 | | 46 | | 第十一章 | 附则 | | 46 | 第六条 公司注册资本为人民币 14,471.10 万元。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，特制定章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规、规范性文件的规定成 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年七月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 | 3 | | 第三章 | 对外投资的组织管理机构 | 5 | | 第四章 | 对外投资项目的处置 | 6 | | 第五章 | 监督检查 | 6 | | 第六章 | 重大事项报告及信息披露 | 7 | | 第七章 | 附则 | 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资的管理，规范对外投资及其他重大财务决策行为，防范财务风险，防 范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 等的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为实施公司发 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年七月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 3 | | 第三章 | 董事会的召集、提案及表决 | 6 | | 第四章 | 董事会专门委员会 | 8 | | 第五章 附则 | | 10 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由股东会选举产生的 5 名董事组成，董事会成员中包括 2 名独立董事， 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人，董事长、副董事长由公司董事担任，以董事 会全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-041 2025 年 6 月 4 日至 2025 年 7 月 4 日，公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划》 股权期权激励对象自主行权共 11,180 份，公司总股本增加 11,180 股，注册资本增加 11,180 元。 截至目前，公司总股本为 144,711,000 股，注册资本为 14,471.10 万元。 二、修订《公司章程》 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 三届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提 请股东大会授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。现将有关情 况公告如下： 一、注册资本变更情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-040 并建设印尼生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为落实公司整体战略规划，进一步完善全球化布局，加速海外业务拓展并提升客户响 应效率，公司拟使用自有资金100万美元在新加坡投资设立全资子公司"HOMEWOOD CONTROL PTE.LTD."（以下简称"新加坡子公司"），拟使用自有资金 1,000 万美元，通过全资子 公司振邦智能科技（香港）有限公司（"香港子公司"）及新设的新加坡子公司共同在印 尼设立孙公司"PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS"（以下简称"印尼孙公司"），以建 设印尼生产基地。其中，300 万美元经由香港子公司投资至印尼孙公司，持有印尼孙公司 30%股权，700 万美元经由新加坡子公司投资至印尼孙公司，持有印尼孙公司 70%股权。 本次对外投资拟使用公司自有资金不超过 1,100 万美元（人民币 7,920 万元 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-042 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 （临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 8 月 7 日（星期四）15:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 ...

（一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地 的议案》 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-039 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次（临 时）会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 21 日 10:30 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 7 月 17 日通过专人送达、邮件等方式发出，全体监事一致同意 豁免本次会议通知时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘 芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》的相关公告。 ...