证券简称：振邦智能 证券代码：003028 公告编号：2024-004 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 2024年2月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权 激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律法规、规范性文件，以及《深圳 市振邦智能科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、 本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 97.20 万股，约占本激励 计划草案公告日公司股本总额 11,084.3404 万股的 0.88%。 截至本 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日召开第三 届董事会第二次（临时）会议和第三届监事会第二次（临时）会议，并于 2023 年 3 月 14 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金和 最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该方案自股东大会通过之日起 12 个月内可滚动使用。使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理 财产品；使用部分闲置自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的低风险、流动性高的非 保本型理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日及 2023 年 3 月 15 日在《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 近期使用部 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观  其他 电话会议 11：00-11：30 天弘基金-沈鑫、雷茜茜 参与活动人员 16：00-17：00 南方基金-张磊 时间 1月8日 11：00-11：30 16：00-17：00 地点 公司会议室 形式 电话会议 上市公司接待 副总经理 陈玮钰女士 人员姓名 副总经理、董事会秘书 夏群波女士 主要交流内容： 提问 1：公司 2024 年对各产品品类的展望？ 回复：随着下游市场的回暖、技术更新换代、公司不断拓展 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观  其他 电话会议 中信建投-刘永旭、汪洁，中邮证券-杨维维、熊婉婷，诺安基金-张 参与活动人员 伟民，前海维嘉-傅志达、卢嘉杯，信泰保险-吴建明 时间 1月4日 14：00-15：00 地点 公司会议室 形式 电话会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书 夏群波女士 人员姓名 主要交流内容： 提问 1：公司对 2024 年业务的展望？ 回复：公司坚持以技术创新作为发展的核心驱动力，深耕高 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-096 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （三）会议召集人 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。 （四）会议主持人 本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-25 层， 21-25F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 12 月 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 公司第三届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第四次 临时股东大会的议案》，公司董事会于2023年12月9日在法定信息披露媒体公告 了公司《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，对股东大会召开的时间、 2 地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，并经深圳证券交易 所《关于深圳市振邦智能科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深 证上[2020]1268 号）同意，深圳市振邦智能科技股份有限公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，并于 2020 年 12 月 28 日在深 圳证券交易所上市交易。首次公开发行前，公司总股本 8,220万股，发行后公司 总股本变更为 10,960 万股。 （二）公司上市后股本变动情况 2021 年 5 月 12 日，公司召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2021 年 7 月 7 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予 登记完成的公告》，公司向 108 名激励对象授予了 140.288 万股限制性股票和 30 名激励对象授予了 35.072 万份股票期权，限制性股票的上市日期为 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-095 深圳市振邦智能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次解除首发限售股的股东 5 名，解除限售的股份数量为：82,200,000 股， 占公司总股本的 74.1587%； 2、 本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 28 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，并经深圳证券交易所《关于深 圳市振邦智能科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]1268 号）同意，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，并于 2020 年 12 月 28 日在深圳证券交 易所上市交易。 首次公开发行股票前，公司总股本 8,220 万股 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日召开第三 届董事会第二次（临时）会议和第三届监事会第二次（临时）会议，并于 2023 年 3 月 14 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金和 最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该方案自股东大会通过之日起 12 个月内可滚动使用。使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理 财产品；使用部分闲置自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的低风险、流动性高的非 保本型理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日及 2023 年 3 月 15 日在《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-094 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日在 《中国证券报》 《 上海证券报》《证券日报》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份预披露 公告》（公告编号：2023-054），公司高级管理人员侯新军先生、汤力先生、夏群波 女士的计划自上述减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式合计 减持本公司股份 45,000 股，占当时公司总股本比例 0.04%。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-093 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于部分高级管理人员减持计划时间届满 未减持公司股份的公告 股东侯新军先生、汤力先生、夏群波女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、在本次减持计划期间内，侯新军先生、汤力先生、夏群波女士严格遵守《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...