深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职条件 | 4 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 | 独立董事的职责 | 6 | | 第五章 | 独立董事专门会议 | 9 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 10 | | 第七章 | 附则 | 12 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，提高 公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换。独立董事对 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年十二月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 3 | | 第三章 | 主要职责 3 | | 第四章 | 聘任与解聘 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际，特制 定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，法律法规、 规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-087 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次（临时）会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 7 日 15：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公 司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程 序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》 为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进 公司高质量、可持续发展。公司董事会薪酬与考核委员会拟定了第三届董事会独立董事薪 酬方案：独立董事 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-088 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 7 日 14：30 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2023 年 11 月 29 日通过邮件、微信等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序 符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》 公司监事均根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关职务薪酬标准与绩效 考核评定薪酬。 本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决。 表决结果：赞成 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。 本议案直接提交至公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在《证券 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-089 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会任期内的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬方案 为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平， 促进公司高质量、可持续发展。公司薪酬与考核委员会提议根据公司及子公司发展战 略、经营情况、岗位职责及工作业绩等因素，拟定了第三届董事会董事、监事及高级 管理人员薪酬方案，具体内容如下： （一）董事薪酬方案 1、在公司及子公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行固定薪酬 制，具体薪酬方案如下： （1）公司独立董事津贴为 9 万元人民币/年（税前），津贴按月发放； 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 第三届董事会第八次（临时）会议及第三届监事会第八次（临时）会议，会议审议通 过了《关于独立董事薪酬方案的议案》《关于非独立董 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事与决策程序 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 二〇二三年十二月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理 人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制 定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定、审查公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和考核工作。 第三条 本细则所称薪酬指公司及子公司向公司董事、高级管理人员发放的酬金，薪酬 包括但不 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-092 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次（临 时）会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15：00 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11: ...

关于修订〈公司章程〉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》，具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司发展的实际情况，拟 对《公司章程》进行修订，具体修订条款如下： 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-090 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2、《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的最高权力机构，依 | 第四十条 股东大会是公司的最高权力机构，依 | | 法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | | （十七）审议公司财务资助事项。除应当经全 | | （十七）议公司财务 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 3 | | 第三章 | 募集资金使用 4 | | 第四章 | 募集资金变更用途 6 | | 第五章 | 募集资金的监督与信息披露 7 | | 第六章 | 附则 8 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品，向投资者募集并用 于特定用途的资金。 第三条 公 ...