证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-079 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订以及重新 制定相关制度。 | 本次修订的主要制度如下： | | --- | | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 2 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 3 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 5 | 《累积投票制度实施细则》 | ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-086 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于举办 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 披露《2025 年半年度报告》全文及其摘要，为了使广大投资者进一步了解公司 情况，公司定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 15:00-16:30 举办 2025 年半年 度业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长卜爱民，常务副总经理梁向阳，副总经理、 财务总监、董事会秘书董惠，中信证券股份有限公司投行委工业与先进制造行业 组副总裁肖尧，中航证券有限公司保荐代表人闫亚阁。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年半 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 中瓷电子(003031.SZ)公告称，中瓷电子发布2025年半年度报告，报告期内公司营业收入为13.98亿元， 同比增长14.37%；归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，同比增长30.92%。公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-082 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十五次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第三十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-083 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 8 月 18 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第 二十六次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2025 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华主持。本次会议的通知、 召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninf ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-075 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 18 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 三十五次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2025 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的 通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告》详见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北中瓷电子科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本 公司"）关联交易管理明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等法律、行政法规，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规。公司应当积极通过 资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的规定以及公司章程的有关 要求对关联交易实施管理。 第二章 关联人与关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或其他 组织）： （一）直接或者间接 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。董事会应当每 半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具《公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》并披露。 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证 报告。 第四条 公司董事会 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第七条 公司对外投资的决策机构为股东会或董事会。各自在其权限范围 内，对公司的对外投资做出决策。总经理根据公司章程规定权限对公司的对外投 资作出决策。 第六条 各项对外投资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称"子公 司"）无权批准对外投资。如子公司拟进行对外投资，应先将方案及相关材料报 公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。 第八条 在董事会或股东会审议对外投资事项之前，公司应向全体董事或股 东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。 第一章 总则 第一条 为加强河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产 ...

第三条 董事会行使下列职权： 河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为进一步规范河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 1 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制订 ...