南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月26日发 布《2023年半年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司 定于2023年9月8日（星期五）15:00-16:00在全景网举办2023年半年度业绩说明 会。本次半年度业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：董事长李晓彤先生；董事、总经理陈 庆前先生；独立董事庄学敏先生；副总经理、总会计师刘玉春先生；董事会秘书 张恒阁先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年半年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023 年9月7日（星期四）17:00前扫描下方二维码或访问http://ir.p5w.net/zj/，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年半年 ...

Financial Performance - Operating revenue decreased by 0.42% to CNY 1,303,288,110.10 compared to the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.55% to CNY 194,305,530.62 compared to the same period last year[18]. - Basic earnings per share decreased by 16.67% to CNY 0.05 compared to the same period last year[18]. - The weighted average return on equity decreased by 0.51 percentage points to 2.96%[18]. - The company achieved operating revenue of 1,303.29 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 194.31 million yuan in the first half of 2023[36]. - The company's operating revenue for the reporting period was approximately ¥1.30 billion, a decrease of 0.42% compared to the same period last year[48]. - The company reported a net profit increase in retained earnings to CNY 975,769,190.57 as of June 30, 2023, compared to CNY 859,885,549.73 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 13.48%[123]. - The company’s total profit for the first half of 2023 was CNY 256,887,489.88, an increase of 1.0% from CNY 253,880,176.68 in the first half of 2022[125]. Cash Flow and Investments - Net cash flow from operating activities decreased significantly by 75.03% to CNY 131,465,602.82 compared to the same period last year[18]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of approximately -¥229 million, attributed to decreased VAT refunds and increased fixed asset investments[48]. - The cash inflow from tax refunds was ¥62,796,037.65 in the first half of 2023, compared to ¥338,700,350.10 in the first half of 2022, a significant decrease of about 81.5%[129]. - The cash outflow from operating activities totaled ¥869,375,218.55 in the first half of 2023, slightly higher than ¥858,203,820.86 in the first half of 2022, indicating a marginal increase of about 1.4%[129]. - The investment amount during the reporting period was CNY 1,346,216,879.32, representing a 43.24% increase compared to CNY 939,861,119.51 in the same period last year[58]. - The company reported cash outflows for the purchase of fixed assets totaling ¥1,346,216,879.32 in the first half of 2023, compared to ¥939,861,119.51 in the first half of 2022, an increase of approximately 43.3%[130]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 9.71% to CNY 16,907,218,642.54 compared to the end of the previous year[17]. - The company’s total equity increased to CNY 5,958,540,231.27 as of June 30, 2023, compared to CNY 5,839,752,068.14 on January 1, 2023, reflecting a growth of approximately 2.03%[123]. - Total liabilities increased to CNY 13,158,356,704.19 as of June 30, 2023, compared to CNY 11,870,404,485.39 on January 1, 2023, representing a growth of approximately 10.8%[119]. - The company’s total non-current assets reached CNY 8,811,547,060.79, up from CNY 7,943,896,587.37, representing an increase of approximately 10.91%[122]. - The total liabilities to equity ratio as of June 30, 2023, was approximately 0.92, compared to 0.79 at the beginning of the year, indicating a higher leverage position[122]. Business Operations and Strategy - The company primarily engages in energy-saving services, focusing on integrated energy supply and service, with a mission to enhance energy efficiency and reduce carbon emissions for clients[25]. - The company has established a strong presence in distributed photovoltaic energy-saving services, serving major clients across various industries, including automotive and consumer goods[28]. - The company is involved in comprehensive resource utilization, including biomass power generation and agricultural photovoltaic projects, to promote sustainable energy practices[30]. - The company operates under a contract energy management model, which allows for high energy efficiency and reduced risk for clients during energy-saving renovations[27]. - The company is committed to enhancing the utilization of renewable energy sources, such as natural gas, solar, and wind, to optimize energy consumption for users[26]. - The company is actively pursuing new business models and integrating strategic emerging businesses to foster growth[36]. - The company has established partnerships with leading energy-saving product and technology service providers across various industries, contributing to its competitive advantage[44]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has implemented measures to comply with national air pollution discharge standards, achieving compliance in emissions[72]. - The company is committed to continuous improvement in environmental performance and compliance with evolving regulations[73]. - The company has a focus on environmental responsibility, adhering to industry standards for waste management and pollution control[70]. - The company achieved a project electricity savings of 1.34 billion kWh in the first half of 2023, equivalent to a reduction of 436,400 tons of CO2 emissions and saving 1.2393 million tons of standard coal[82]. - The company is actively promoting rural revitalization projects, including agrivoltaics and decentralized wind power development, to increase employment and income for farmers[83]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring plan, including soil and groundwater assessments conducted annually[78]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[7]. - The company has approved an excess profit-sharing incentive plan for 2023-2025, pending shareholder approval[68]. - The largest shareholder, China Southern Power Grid Co., Ltd., holds 1,530,000,000 shares, representing 40.39% of the total shares[110]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 144,622[110]. - The company has not reported any strategic investments or mergers during the reporting period[110]. - The financial report was approved by the board of directors on August 25, 2023[149]. Accounting and Financial Reporting - The company has undergone a change in accounting policy effective from January 1, 2023, related to lease liabilities and deferred tax assets[19]. - The company has no discrepancies between financial reports prepared under international accounting standards and those under Chinese accounting standards[21]. - The semi-annual financial report has not been audited[86]. - The financial statements are prepared based on the going concern principle and comply with the relevant accounting standards[150]. - The company confirms that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[151].

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-038 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十一次董事会会 议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日 15:00 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议，董事长李晓彤先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议， 参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年半年度报 告>全文及摘要的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第六次会议已于 2023 年 8 月 21 日审议通 过本议案。 公司《2023 年半年度报告》全文及摘要具体内容详见 2023 年 8 月 26 日在 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 半年度报告》以及在《证券时 ...

南方电网综合能源股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会组 织和运作，履行监事会职责，完善公司法人治理，建立现代企业制度，依据《中华人 民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司公司章程》（以下简称公司章 程）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司监事会。监事会是公司依法设立的监督机构，享有法 律法规赋予的知情权、建议权和报告权。 第二章 职 责 第三条 公司监事应当忠实、勤勉履行工作职责，充分发挥监督、制衡作用， 积极维护股东权益以及公司利益，推动公司高质量发展。 监事会议事规则 （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； （九）法律、行政法规和公司章程规定的其他职责。 除上述职责外，职工监事还需履行下列职责： 第四条 监事会履行下列职责： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， ...

南方电网财务有限公司的 风险持续评估报告 注册地址：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼及 1210、1211 房 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0060H244010001 统一社会信用代码：91440000190478709T 注册资本：70 亿元人民币 公司经营范围包括下列本、外币业务： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律法规的要求，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验 南方电网财务有限公司（以下简称"南网财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料和财务报表，对南网财务公司截至 2023 年 6 月 30 日的经营 资质、业务和风险状况进行了评估。现将公司关于南网财务公司的风险评估情况报 告如下： 一、南网财务公司基本情况 南网财务公司是中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"）的 全资子公司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吕双 （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南方电网综合能源股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023年1-6月占 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 | 年 6 | 月 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 占用资金的利 | 月偿还累计 | | 30 | 日占用资 | | 成原因 | 质 | | | | | 目 | 额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | - | - | ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十一次董事会会议相关事项的 独立意见 1、2023 年上半年，公司的控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金 的情况； 2、2023 年上半年，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其 他关联方、任何法人和非法人单位或个人提供担保的情形； 3、公司在对外担保的管理上严格遵守了中国证监会、深圳证券交易所及《公 司章程》的有关规定。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事：丁军威、吕晖、庄学敏 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十一次董事会会 议于 2023 年 8 月 25 日在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以"现场+视频"的 方式召开。作为公司的独立董事，在全面了解有关事项的基础上，我们就公司二 届十一次董事会会议审议的相关议题进行了审核。我们认为，本次董事会会议召 开的程序、相关事项的提议程序、表决程序、回避事宜等均符合相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定，未发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据 不足的情形。我们对相关事项发表的独立意见如下: 一、对《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》的独立意 见 我们认为 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-039 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届六次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届六次监事会会议 于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日 16:00 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频的方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持 本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召 集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年半年度报 告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》全文 及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报 告内容真实、准确、完整 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-036 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十次董事会会议 于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 17 日以通 讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议为临 时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南 方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>的议案》 具体内容详见公司 2023 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟修订公司章程并办理工商登记备案的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 ...

南方电网综合能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会运作应坚持以下原则: (一)坚持和加强党的全面领导。全面落实"两个一以贯之"，把加强党的领导和 完善公司治理统一起来，推动党委发挥领导作用与股东大会运作有效衔接。 (二)严格依法合规。保障股东、股东大会依法行权履职，规范议事决策方式和程 序，完善运作制度和机制。 (三)发挥多元股东治理优势。加强股东沟通和战略协同，发挥多元股东治理优势， 推动公司高质量发展。 (四)保障国有资产保值增值。以管资本为主加强国有资产监管，落实国有资产监 管规定，推动国有资产保值增值，防范重大风险，防止国有资产流失。 第五条 股东大会支持公司党委、董事会、监事会、高级管理人员依法依规行使 职权，按职责定位发挥作用。 第六条 经股东大会决议，股东大会可以依法向董事会授权，但不得将法定由股 东大会行使的职权授予董事会行使。董事会拟向其他治理主体转授权的，应当事先提 第一条 为规范上市公司行为，保证南方电网综合能源股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 ...