国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂铝业股 份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行的保荐人和持 续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，国元证券就鑫铂股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了 核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 31,518,624 股，发行价格 27.92 元/股，发行募集资金总 额为 879,999,982.08 元,扣除相关发行费用合计人民币 10,742,440.69 元（不含增值 税）后，实际募集资金净额为 869,257,541 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司")为有效规避和防范外汇风险， 降低汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性。公司 拟与具有相关业务经营资质银行等金融机构开展外汇套期保值业务。现将相关事 项可行性分析如下： 一、外汇套期保值的目的 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额及授权：公司拟使用 8,000.00 万美元或等值外币与具有外汇套 期保值业务的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。主要外币币种为美元等跟 实际业务相关的币种，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不超过 8,000.00 万美元或其他等值货币。董事会 同意授权管理层审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；公司财 务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率 掉期、外汇掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利 率期权）等，或上述业务的组合。 3、交易期限：期限为自公司第三届第十六次董事会批准之 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2024年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年 10月30日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024年第七次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月15日召开公司2024年 第七次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-138 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-135 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司及子公司增加融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第三 届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及 子公司增加融资额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年第七次临时股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、融资情况概述 根据公司及子公司安徽鑫发铝业有限公司（以下简称"鑫发铝业"）、安徽鑫 铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）、安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简 称"鑫铂光伏"）、安徽鑫铂铝材有限公司（以下简称"鑫铂铝材"）、安徽鑫铂新 能源汽车零部件有限公司（以下简称"鑫铂新能源"）、安徽鑫铂环保科技有限公 司（以下简称"鑫铂环保"）、ALUMDUNIA SDN. BHD.（曾用名：鑫铂新材料 （马来西亚）有限公司）的生产经营目标及任务，为满足日常经营和业务发展需 要，保证充足的资金来源，公司及上述子公司拟向安徽天长农村商业银行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到 期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情 况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1283号）的核准，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）股票数量为31,518,624股，每股发行价格为人民币 27.92元，募集资金总额为人民币879,999,982.08元，扣除各项发行费用合计人民 币10,742,440.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-129 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于收到控股股东/实际控制人、董事长第二次提议回购公 司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日收到控 股股东/实际控制人、董事长唐开健先生《关于第二次提议安徽鑫铂铝业股份有 限公司回购公司股份的函》，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司控股股东/实际控制人、董事长唐开健先生 （三）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式进行股份回购。 （二）提议时间：2024年10月29日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为有效增强投资者 信心，公司控股股东/实际控制人、董事长唐开健先生提议公司通过集中竞价交 易方式回购公司部分股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工 持股计划，以进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心骨干员工的积极性 ，确保公司长期经营目标及股东利益的实现，从 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-128 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 ●本次新增担保金额合计人民币2,500万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂光伏担保余额为 82,980.00万元；公司对所有子公司担保余额为230,939.69万元。本次担保事项发 生前公司对子公司鑫铂光伏担保余额为80,480.00万元；公司对所有子公司担保 余额为228,439.69万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 1、公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事 会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开 拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-127 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）。 ●本次新增担保金额合计人民币2,300万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂科技担保余额为 89,299.50万元；公司对所有子公司担保余额为226,439.69万元。本次担保事项发 生前公司对子公司鑫铂科技担保余额为86,999.50万元；公司对所有子公司担保 余额为224,139.69万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 1、公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事 会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开 拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-126 安徽鑫铂铝业股份有限公司 鉴于激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司相继实施了 2022 年 度、2023 年年度权益分派，其中 2022 年度以公司现有总股本 147,622,137 股为 基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税）；2023 年度以公司现有 总股本 177,121,061.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含 税）, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股（合计以资本公积金向 全体股东转增 70,848,424 股）。截至本公告披露日，公司已完成 2022 年度和 2023 年度权益分派事宜。 综上，公司对本次限制性股票回购价格进行相应调整，根据本次激励计划的 规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本激励计划回购价格由 24.34 元/股和同期银行利息之和调整为(24.34 元/股-0.2 元/股-0.4 元/股)÷(1＋ 40%)≈16.96 元/股（四舍五入）和同期银行利息之和。 ●本次注销股份的有关情况：本次回购注销的限制 ...

Group 1: Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 4.167 billion CNY, a year-on-year increase of 47.78% [2] - Net profit for the same period was 152 million CNY, reflecting a growth of 18.88% [3] - The company's non-recurring net profit was 132 million CNY, up by 20.64% year-on-year [3] - Total shipment volume reached 186,000 tons, with approximately 90% from the photovoltaic sector, marking a 49.98% increase year-on-year [3] Group 2: Industry Trends and Strategic Adjustments - The photovoltaic industry is experiencing demand growth, but the growth rate is slowing down [3] - The company has adjusted its strategy by developing a new generation of aluminum frame materials for photovoltaic applications, aiming to reduce costs while enhancing performance [3] - The new aluminum frame project is set to commence construction in October, with expected production capacity to be achieved in the second half of next year, enhancing market competitiveness [3] Group 3: Sector Developments - The new energy vehicle sector is currently ramping up production capacity, but the pace is slower than expected due to long lead times for main engine manufacturers [3] - The company is actively working to improve product introduction for existing clients and expand its customer base, while also promoting energy storage product development [3] - As of June 2024, the first phase of the recycled aluminum project, with an annual production capacity of 200,000 tons, has been put into operation, focusing on 100% recycling and upgrading technology [3] Group 4: Shareholder Communication - Following the non-public offering release in 2023, the company will continue to strengthen communication with shareholders and comply with legal disclosure obligations [4]