证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-082 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称公司）2025 年半年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]189 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）26,610,000 股，每股发行价格为人民币 18.08 元，募集 资金总额为人民币 481,108,800.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 57,272,702.90 元（ 不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 4 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 | 其他关联 | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2025 年初往 | 年 2025 | 月往 1-6 | 年 2025 | 月 1-6 | 年 2025 | 月 1-6 | 2025 年 | 6 月末 | 往来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 来资金余额 | | 来累计发生金额 | 往来资金的 | | 偿还累计发 | | | 往来资金余额 | 形成 | 往来性质 | | | | 联关系 | | | | (不含利息) | 利息(如有) | | 生金额 | | | | 原因 | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-079 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 董事会认为公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真 实、客观地反映了公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况，2025年半年度 公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相 关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2025年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事9人（其中李正培、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议 由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-080 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人唐开健、主管会计工作负责人李长江及会计机构负责人(会计 主管人员)张坤喜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 【2025 年 8 月】 1 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 34 | | 第五节 | 重 ...

Meeting Overview - The third extraordinary general meeting of shareholders was held on August 21, 2025, with a combination of on-site and online voting methods [3][4][5] - The meeting was convened by the company's third board of directors and presided over by Chairman Tang Kaijian [4] Attendance - A total of 150 shareholders and their representatives attended the meeting, representing 119,459,739 shares with voting rights, accounting for 49.02% of the total voting shares [5][7] - Among them, 144 were small shareholders, representing 19,920,132 shares, or 8.17% of the total voting shares [5] Voting Results - The meeting reviewed and voted on several proposals, including amendments to the company's articles of association and various internal regulations [10][12][21] - Proposal 1 regarding the amendment of the articles of association received 99.79% approval from the total voting shares present [10] - Proposal 2 regarding the amendment of the board meeting rules also received 99.79% approval [12] - Proposal 3 concerning the independent director's appointment system was approved with 99.79% [15] - Proposal 4 regarding the amendment of shareholder meeting rules received 99.79% approval [17] - Proposal 5 concerning the voting counting system was approved with 99.79% [19] - Proposal 6 regarding the related party transaction decision-making system received 99.79% approval [21] - Proposal 7 concerning non-routine transaction decision-making system was approved with 99.79% [24] - Proposal 8 regarding external guarantee management system received 99.78% approval [26] - Proposal 9 concerning external investment management system was approved with 99.79% [28] - Proposal 10 regarding the prevention of fund occupation by controlling shareholders was approved with 99.79% [30] - Proposal 11 concerning the management system for directors and senior management shareholding received 99.79% approval [33] - Proposal 12 regarding the fundraising management system was approved with 99.79% [35] Legal Compliance - The meeting's procedures and voting results were confirmed to comply with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions passed [37]

Core Viewpoint - Xinbo Co., Ltd. announced the election of Mr. Fan Xiangyong as the employee representative director of the third board of directors during the employee representative assembly scheduled for August 20, 2025 [2] Group 1 - The employee representative assembly will take place on August 20, 2025 [2] - Mr. Fan Xiangyong has been elected as the employee representative director [2]

| | | | | | 是否继续在 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期 日 | 离任原因 | 上市公司及 其控股子公 | 具体职务 | | | | | | | 司任职 | | | 樊祥勇 | 非独立董事 | 2025年8月20日 | 2026年9月4日 | 工作调整 | 是 | 职工代表 董事 | （一）提前离任的基本情况 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-078 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事樊祥勇先生的书面辞职报告。因工作调整原因，樊祥勇先生申请辞去 公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 樊祥勇先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司于2025年8月21日召开2025年第 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 2025 年第三次临时股东会法律意见书 天律意 2025 第 02231 号 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东会相关事项进行了见证，现对本次股东会的召集、召开及 其他相关事项发表如下意见： 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《安徽鑫铂铝业股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所李军、音少杰律 师出席公司 2025 年第三次临时股东会（下称"本次股东会"），并对本次股东会 相关事项进行 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-077 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年8月21日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月21日的 交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年8月21日 上午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长唐开健先生 6、本次会议的召 ...

天眼查商业履历信息显示，安徽鑫铂铝业股份有限公司，成立于2013年，位于滁州市，是一家以从事有 色金属冶炼和压延加工业为主的企业。企业注册资本24369.5765万人民币，实缴资本24369.5765万人民 币。公司法定代表人为唐开健。 通过天眼查大数据分析，安徽鑫铂铝业股份有限公司共对外投资了13家企业，参与招投标项目24次，知 识产权方面有商标信息9条，专利信息187条，此外企业还拥有行政许可29个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月19日收盘，鑫铂股份（003038）报收于19.01元，下跌0.37%，换手率 3.01%，成交量4.98万手，成交金额9418.76万元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1758.46万元，占比成交额18.67%。其中，超大单净流出702.71万 元、占成交额7.46%，大单净流出1055.75万元、占成交额11.21%，中单净流出流入447.65万元、占成交 额4.75%，小单净流入1310.81万元、占成交额13.92%。 鑫铂股份最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入19.81亿元、同比增长12.08%，归属净 利润3485.55万元，同比 ...