青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、独立地履行职责，积极发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全部股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王竹泉，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学） 博士。历任中国海洋大学管理学院副院长、系主任，青岛理工大学教授。现任中 国海洋大学管理学院院长、教授、博士生导师，兼任青岛中资中程集团股份有限 公司独立董事、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事。2018 年 12 月起担任 公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 公司 2023 年度审计机构履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 青岛特锐德电气股份有限公司董事会审计委员会 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1987 年 12 月，注册地址为济 南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层，执行事务合伙人为王晖。2023 年度末 合伙人数量为 41 位，年末注册会计师人数为 241 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数为 141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-023 青岛特锐德电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或"公司"）于2024年4月 23日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《2023年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日止，公司合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 2,206,447,717.68 元 ， 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额 3,499,388,554.56元，盈余公积181,603,017.01元；截至2023年12月31日止，母公司可 供分配利润为1,220,676,792.90元，年末资本公积金余额1,983,307,459.33元，盈余公 积181,603,017.01元。 结合2023年度经营与财务状况及2024年发展规划，公司董事会经研究决定2023 年度利润 ...

特锐德持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 本次募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其 已出具《验证报告》（和信验字（2021）第 000017 号）对此予以确认。 继续使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为青岛特 锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规的要求，对特锐德使用本次向特定对象发行股票部分闲置 募集资金暂时补充流动资金相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛特锐 德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号）同意注册，公司通过向特 ...

特锐德持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司 关于青岛特锐德电气股份有限公司 不存在重大遗漏。 （三）公司内部控制的原则 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为青岛特 锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，对特锐德 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的依据 本次内部控制自我评价是依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，依据所处的环境和自身经营特点，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日内部控制 的设计与运行的有效性进行评价。 （二 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-021 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事 会第十八次会议于2024年4月23日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议 室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公 司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年4月13日以电子邮件形式发出，会议 的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德 翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 2023年年度报告全文及其摘要的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的公告。年报披露提示性公告同时刊登在公司指定 信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案中的财务报告部分已经董事会审计 ...

（一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-027 青岛特锐德电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同 意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚 需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层； 首席合伙人：王晖 和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。 和信会计师事务所 2022 年度经审计的收 ...

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开的 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5亿元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月， 到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年4月15日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号2023-023）。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理 制度》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募投项目投资计 划的正常开展，有效提高了募集资金使用效率。 截至2024年4月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5亿元 全部归还至募集资金专用账户，同时将募集资金的归还情况通知了保荐机构招商 证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 证券代 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-015 青岛特锐德电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公司股东中泰证券资管－支持民企发展中泰资管 1 号 FOF 集合资管计划－ 证券行业支持民企发展系列之中泰资管 25 号单一资产管理计划保证向公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 2、2023年7月12日至2023年9月7日中泰资管25号通过集中竞价方式累计减持 公司股份1,769,600股，中泰资管25号持股数量由55,000,000股变为53,230,400股， 持股比例由5.2088%变为5.0412%。 3、2024年3月18日至2024年4月10日中泰资管25号通过集中竞价方式累计减持 - 1 - 公司股份1,220,300股，中泰资管25号持股数量由53,230,400股变为52,010,100股， 持股比例由5.1173%变为4.999993%（2023年11月28日至2024年2月26日期间，公司 通过集中竞价交易方式回购公司股份15, ...

青岛特锐德电气股份有限公司 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-016 招标批次 招标人 招标项目名称 包件号 包件名称 投标报价 （元） 2023 年铁 路建设项 目国铁集 团管理的 甲供物资 第十批次 蒙冀铁路有限责任 公司、中国铁路兰 州局集团有限公司 银川工程建设指挥 部 新建包头至银川高 铁包头至惠农段内 蒙段工程、新建包 头至银川高铁省界 至惠农南段工程 DB06 箱式变电 站 109,678,000 2024 年铁 路建设项 目国铁集 团管理的 甲供物资 第一批次 中国铁路昆明局集 团有限公司滇西铁 路建设指挥部 大理至攀枝花铁路 引入大理枢纽工程 DB01 AIS 高压 开关柜 1,285,900 中国铁路上海局集 团有限公司上海铁 路枢纽工程建设指 挥部 新建上海经苏州至 湖州铁路 DB02 GIS 高压 开关柜 2,328,000 DB03 GIS 高压 环网柜 4,340,000 合计 117,631,900 一、预中标项目概况 有利于提升公司的品牌及行业影响力。本次项目的履行将对公司未来经营工作及经 营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。 三、预中标 ...