证券代码：300005 证券简称：探路者 探路者控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（电话交流会） 参与单位名称及 富达基金：关向欣、董如枫、周文群、袁媛 人员姓名 时间 2023年10 月31 日17:00 至18:15 地点 北京市昌平区七家镇宏福科技园28号探路者会议室 上市公司接待人 陈 旭（副总裁/户外 CEO） 张志飞（副总裁/董事会秘书） 员姓名 张泽源（证券事务代表） Q1：户外行业的竞争格局如何？探路者的优势体现在何处？ A：户外行业国产替代趋势明显，国潮兴起，国货国品崛起， 国内品牌市场份额不断提升。一方面，从消费端来讲，随着我 ...

探路者控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300005 证券简称：探路者 公告编号：临 2023-047 探路者控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 374.957.318.04 | 32.16% | 930.475,245.31 | 24.32% | | 归属于上市公司股东 | 24.473.591.10 | 354.18% | 46.084.679.17 | 306.36% | | 的净利润(元) | | | | | | 归属于上市公司股东 | | | ...

探路者控股集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 23 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 电子邮件及微信等形式通知召开公司第五届监事会第十六次会议。2023 年 10 月 27 日 11:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 监事会会议应出席会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事为 3 名。会议由公司 监事会主席毛娅琳女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法 规及公司章程的规定。 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-046 1 （二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，全体监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关 业务审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公 司 2023 年度财务审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中 小股东利益的 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-051 探路者控股集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月16日（周 四）15:00召开公司2023年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会由公司第五届董事会第二 十次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》后召开，符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2023年11月16日（周四）15:00 网络投票时间：2023年11月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2023年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-050 2、住所：北京市朝阳区 3、任职情况：探路者冰雪董事长兼经理，北京雪帮雪业企业管理有限公司 执行董事兼经理等。 4、截至本公告披露日，伍斌先生为探路者冰雪的董事长兼经理及北京雪帮 雪业企业管理有限公司的执行董事兼经理。除上述关系外，伍斌先生与公司及公 探路者控股集团股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）拟与伍斌先生、北京探路者冰 雪控股发展有限公司（简称"探路者冰雪"）签署《探路者控股集团股份有限公司 与伍斌关于北京探路者冰雪控股发展有限公司的股权转让协议》，将持有的参股 公司探路者冰雪 47.83%的股权以 1,100 万元的价格转让给伍斌先生。本次交易 完成后，公司不再持有探路者冰雪的股权。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第二十次会议，会议以 7 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让参股公司股权的议 案》。根据《深圳证券交易所股票 ...

探路者控股集团股份有限公司独立董事 李东红 朱克实 柳迪 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 探路者控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第五届董事会第二十次会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着 对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司拟变更会计师事务 所事项进行了认真的调查和核查，现发表独立意见如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，具备为 上市公司提供审计服务的经验和执业能力，其独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求，本次拟变更会计师事 务所的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 及股东利益的情形。我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 探路者控股集团股份有限公司独立董事 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-045 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 23 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）以电 子邮件及微信等形式通知召开公司第五届董事会第二十次会议。2023 年 10 月 27 日 10:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议应出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名。会议由公司董 事长李明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的《2023 年第三季度报告》。《关于 2023 年第三季度报告披露的提示性公告》同 时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》。 此项议案以 7 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-049 探路者控股集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信会计师事务所""后任会计师事务所"）。原聘任会计师事务所名称：致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所""前任会计师事务所"）； 2、 变更会计师事务所的原因：鉴于致同会计师事务所已连续多年为公司提供审 计服务，综合考虑公司审计工作的需要、未来战略、业务发展等情况，根据财政部、 国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规 定，通过邀请招标的选聘方式，公司拟聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度审计 机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 双方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议； 3、 公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事 项无异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意 ...

探路者控股集团股份有限公司独立董事 李东红 朱克实 柳迪 2023 年 10 月 27 日 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可 探路者控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第五届董事会第二十次会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着 对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第二 十次会议审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》进行了事前审查，现发表书 面意见如下： 经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计 从业资格，有着多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公司 审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符 合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该 议案提交董事会审议。 探路者控股集团股份有限公司独立董事 ...

深 圳 证 券 交 易 所 露公告披露的拟减持数量，且连续 90 个自然日内通过集中 竞价交易（含盘后固定价格交易）方式减持探路者股份总数 超过探路者总股本的 1%。 你企业的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和本所《上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条、 第八条的规定。请你企业充分重视上述问题，吸取教训，及 时整改，杜绝上述问题的再次发生。 关于对宁波百益钎顺管理咨询合伙企业 （有限合伙）的监管函 创业板监管函〔2023〕第 117 号 宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）： 根据探路者控股集团股份有限公司（以下简称"探路者"） 于 2023 年 6 月 21 日披露的《关于公司控股股东之一致行动 人减持股份预披露公告》（以下简称"预披露公告"），你企 业作为探路者控股股东的一致行动人，拟于预披露公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易（含盘后 固定价格交易）方式减持探路者股份不超过 8,769,300 股， 占探路者总股本的比例不超过 0.9999%。 根据探路者于 2023 年 8 月 1 ...