中信建投证券股份有限公司 关于汉威科技集团股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 汉威科技 2023 年前三季度营业收入 154,123.79 万元，同比下降 12.55%；归属于上 市公司股东的净利润 11,546.91 万元，同比下降 49.82%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 6,391.52 万元，同比下降 60.59%。公司业绩大幅下滑的 主要原因如下：一方面，公司从年初开始即加大各项业务投入，加强销售开拓力度， 积极参加行业各种展会，寻求实现快速成果转化和业绩产出，但受地缘政治冲突及 逆全球化不断升级等综合因素影响，宏观经济恢复速度及下游需求低于预期，短期 公司积极投入带来的费用增长与业绩产出并未形成正比；另一方面，近年来公司一 直在积极优化整合资产结构，推动公用业务板块剥离出表，郑州汉威公用事业科技 有限公司在去年已完成出表，因此较去年同期形成了一定的业绩缺口，对 2023 年 前三季度业绩产生了较大影响；郑州汉威智源科技有限公司目前正在积极推进各项 出表工作，受此出表事件、以及房地产调控等不利因素影响，管网代建、运维等业 务开展缓慢，郑州汉威智源科技有限公司出现了较大幅度 ...

特别提示： 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-067 汉威科技集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； （一）会议召开情况 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产 业园 7 号楼 310 会议室 3、会议召开方式：采用现场 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受汉威科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、蓝瑶瑶律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-066 汉威科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定，预计可能构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认 定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正 式交易文件为准。本次交易不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。 公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。 2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致董事会或者交易对方撤销、 中止本次交易方案，或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次重大 资产出售工作正在有序进行中。 3、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，各方已签 署了《股权转让意向协议》等相关协议，各方将根据相关规定，视本交易的决策 与审批情况安排和调整该交易的后续事宜。 4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第6号——停 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-065 汉威科技集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次归属股票的上市流通日：2023 年 12 月 20 日 ● 本次符合归属条件的激励对象共计 99 人：其中首次授予部分 83 人，预留授予 部分 19 人（其中 3 人同时为首次授予和预留授予激励对象）。 3、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 600.00 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 29,302.28 万股的 2.05%。其中首次授予限制性 股票数量 530.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 29,302.28 万股的 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-065 ● 第二类限制性股票归属数量：首次授予部分 1,020,624 股，预留授予部分 152,240 股，合计 1,172,864 股，占本次归 ...

第一章 总则 汉威科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确汉威科技集团股份有限公司 （以下简称公司）董事会的职责权限，规范董事会内部机制及运作程序，充分发 挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《汉威科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他国家有关法律、法规规定， 特制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规； 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《汉威科技集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 汉威科技集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及汉威科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独 立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，对公司第六届董事会第十次会议相关事 项发表如下意见： 一、关于拟续聘会计师事务所的独立意见 经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证 券、期货相关业务资格，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 满足上市公司对审计机构的要求。立信在担任公司审计机构期间，能够较好地完 成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告能够真实、客观地反应公司财务状 况、经营成果和现金流量；公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意续聘立信 为公司2023年度审计机构，并同意 ...

汉威科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司经营管理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及《汉威科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应过半数，委员中至少一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 ...

汉威科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事 议事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发 挥独立董事的作用，维护公司和独立董事的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》和《汉威科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，特别制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事不得在公司担任除独立董事外的其他任何职务。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 ...