变更事由：原签字律师钟亚琼因工作安排变化，不再负责本次发行工作，故 不再担任发行人签字律师。经核查，上述变更事由属实。 中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券项目 变更签字律师的专项说明 基本情况：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"发行人"）于 2023 年 5 月 19 日向深圳证券交易所提交创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）的申请材料，于 2023 年 5 月 25 日被受理。本次变更前，北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）的签字律师为杨兴辉律师、李碧欣律师、 钟亚琼律师，现拟变更为杨兴辉律师、李碧欣律师。 法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。 本保荐机构对杨兴辉律师、李碧欣律师出具的专项报告进行复核，认为杨兴 辉律师、李碧欣律师已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与杨兴辉律师、 李碧欣律师、钟亚琼律师的结论性意见一致。 同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本 次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构成障碍。本保荐机构同意上述 变更事项。 特此说明。 （本页无正文 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行 可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年五月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 11 日出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020094 号） （以下简称"问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐机构"）会同惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发 行人"、"申请人"或"公司"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）对相关问题进行 了核查和落实。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《惠州亿纬锂 能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 中的简称具有相同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函 ...

变更签字律师的承诺函 北京德恒律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券项目 一、基本情况 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"发行人"）于 2023 年 5 月 19 日向 深圳证券交易所提交创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的申请材料，于 2023 年 5 月 25 日被受理。本次变更前，北京德恒律 师事务所（以下简称"本所"）的签字律师为杨兴辉律师、李碧欣律师、钟亚琼 律师，现拟变更为杨兴辉律师、李碧欣律师。 二、变更事由 原签字律师钟亚琼因工作安排变化，不再负责本次发行工作，故不再担任 发行人签字律师。 三、变更后签字人员基本情况 杨兴辉，本所执业律师，律师执业证号：11101200710279829，主要从事公 司证券法律业务，专注于企业改制上市、重组并购、债券发行等方面的法律服 务，曾经或者正在服务的客户包括国家电网有限公司、中国核工业集团有限公 司、中国长江电力股份有限公司、天地科技股份有限公司、国新文化控股股份 有限公司、北京天智航医疗科技股份有限公司、成都西菱动力科技股份有限公 司、太平洋证券股份有限公司、北京华远意通热力科技股 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-055 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券项目 变更签字律师的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 / 1 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日向深圳证券 交易所提交创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请 材料，于 2023 年 5 月 25 日被受理。公司委托北京德恒律师事务所为本次发行提供法 律服务，签字律师为杨兴辉律师、李碧欣律师、钟亚琼律师。 钟亚琼律师因工作安排变化，不再负责本次发行工作，不再担任公司本次发行的 签字律师，现本次发行的签字律师变更为杨兴辉律师、李碧欣律师，变更后的签字律 师将继续负责本次发行的后续相关工作。杨兴辉律师和李碧欣律师同意承担签字律师 职责，履行尽职调查义务，承诺对钟亚琼律师签署的相关文件均予以认可并承担相应 法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2024 年 5 月 ...

中信证券股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为 发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公 司 ...

中信证券股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 明. | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人概况………… ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-054 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2024年5月7日 1 / 1 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：截至2024年4月30日，公司回购专 用证券账户尚未实施与本次回购股份相关的操作。 二、其他说明 公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等 有关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购股份，并根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第六届董 事会第二十八次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券项目 变更签字律师的专项说明 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 5 月 19 日向 深圳证券交易所（以下简称"贵所"）提交创业板向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）的申请材料，于 2023 年 5 月 25 日被受理。本公 司拟变更为本次发行提供法律服务的律师事务所签字律师，现就相关情况说明 如下： （以下无正文） 6-19-6-1 （本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司关于变更本次发行签字律师的 专项说明》之签章页） 惠州亿纬锂能股份有限公司 年 月 日 本公司于 2023年 5月 19日向贵所提交本公司本次发行的申请材料，于 2023 年 5 月 25 日被受理。本公司委托北京德恒律师事务所为本次发行提供法律服务。 本次变更前，北京德恒律师事务所的签字律师为杨兴辉律师、李碧欣律师、钟 亚琼律师，现拟变更为杨兴辉律师、李碧欣律师。 二、变更事由 原签字律师钟亚琼因工作安排变化，不再负责本次发行工作，故不再担任 本公司本次发行的签字律师。 本公司同意上述变更事项。 特此说明。 一、基本情况 ...

关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 容诚专字[2024]200Z0280 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 容诚专字[2024]200Z0280 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 11 日出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020094 号）(以 下简称"《审核问询函》"）已收悉。根据贵所出具的《审核问询函》的要求，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"申报会计师"）对问询函 中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《惠州亿纬锂 能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 中的简称具有相同含义。 本问询函回复报告表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 现就《审核问询函》提出的有关问题向贵 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-053 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件财务数据更新的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关文件。 鉴于公司于2024年4月19日披露了《2023年年度报告》，公司按照相关要求会同相 关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行同步更新，具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《惠州亿纬锂能股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关文 件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过深交所审核，并 ...