第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议通知 于 2023 年 12 月 11 日发出，会议于 2023 年 12 月 11 日下午 17:00 在上海市徐汇 区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开， 通讯出席监事 1 名。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推选，本次会议由监事刘菁 女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-153 网宿科技股份有限公司 监事会主席简历 刘菁女士，1979 年生，中国国籍。研究生毕业于江南大学，科技管理中级 工程师。2010 年 10 月加入公司，现任综合管理部总监，中共网宿科技股份有 限公司支部委员会书记、工会主席、公司监事。 截至目前，刘菁女士未持有本公司股份，与持有公司 5 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于网宿科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：网宿科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受网宿科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《网宿科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-152 网宿科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 25 日以公告 的形式通知召开 2023 年第五次临时股东大会。2023 年 11 月 30 日，公司董事会收 到了公司股东刘成彦先生提交的《关于增加 2023 年第五次临时股东大会临时提案 的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于调整使用闲置自有资金购买理 财产品的额度并延长投资期限的议案》《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理 的额度并延长投资期限的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》以临时提案的方式 提交公司 2023 年第五次临时股东大 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-151 网宿科技股份有限公司 关于变更监事暨选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、变更监事情况 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"网宿科技"）于2023年11月 25日披露了《关于监事辞任暨补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2023- 139），公司监事会主席张海燕女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会非职 工代表监事、监事会主席职务，辞任后张海燕女士将继续在公司担任其他职务。 张海燕女士原定任期为自2023年6月21日至第六届监事会届满之日即2026年6月 20日。截至公告披露日，张海燕女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，张海燕女士辞任将导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，其辞任申请将在公司股东大会选举 产生新任监事后生效，在股东大会选举产生新任监事之前，张海燕女士将继续履 行监事、监事会主席职责。 二、 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-150 网宿科技股份有限公司 关于公司部分高级管理人员减持计划实施完成的公告 公司高级管理人员李东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"网宿科技"）于2023年8月4 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2023- 095）（以下简称"本次减持计划"），其中，公司副总经理李东先生拟自本次减 持计划披露之日起15个交易日后的六个月内（即自2023年8月28日至2024年2月24 日截止，窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过140,625股， 占公司总股本的比例为0.0058%，占剔除回购专户股份数后公司总股本的比例为 0.0058%。 2023年12月8日，公司收到李东先生发来的《减持股份告知函》，李东先生 上述减持计划已实施完成。具体情况如下： | 股 | | | | 减持均 | | 减持股份数 | 减持股份数量占 | | | --- | -- ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-149 网宿科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决定 于2023年12月11日（星期一）下午14:30召开2023年第五次临时股东大会，公司 于2023年11月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《关 于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-140），于2023年 12月2日披露了《关于2023年第五次临时股东大会增加临时提案暨召开2023年第 五次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-147）。本次股东大会将 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次 提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第七次会议审议通 过，决定召开2023年 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-148 网宿科技股份有限公司 经审议，监事会认为：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理并根据募集 资金的使用情况及募投项目的投入安排调整投资额度的决策程序符合相关规定， 在保障资金安全的前提下，公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行 现金管理有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定投资效益，不会影响公司 募投项目的正常运行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公 司使用不超过18,000万元（含等值外币）的闲置募集资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可滚动使用。投资期限自2023年第五次临时股东大会审议通过之日 起十二个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。 独立董事、保荐机构分别对本议案发表了明确同意意见。具体内容详见披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整使用闲置募集资 金进行现金管理的额度并延长投资期限的公告》。 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司(以下简 ...

网宿科技股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-147 暨召开 2023 年第五次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月25日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开2023年第五次临时股东 大会的通知》，定于2023年12月11日（星期一）下午14:30召开2023年第五次临 时股东大会。 2023年11月30日，公司董事会收到了公司股东刘成彦先生提交的《关于增加 2023年第五次临时股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议 将《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的议案》、 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》、《关 于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于 修订<董事会议事规则>的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第五次临时股 东大 ...

2、审议程序：2023 年 11 月 30 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第 六届监事会第八次会议，审议通过《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生 品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《金融衍生品 交易业务管理制度》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体 经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。但开展外汇套期保 值业务存在价格波动风险、流动性风险、履约风险、法律风险等风险。公司将根 据规定及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-146 网宿科技股份有限公司 关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避 和防范外汇市场风险，公司及子公司拟继续开展以套期保值为目的的 ...

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股 | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股 | 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 | | | 以其全部资产对公司的债务承担责任。 | | 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 | 公司根据中国共产党章程的规定，设立共 | | 以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活 | | | 动提供必要条件。 | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构， | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构， | 依法行使下列职权： | | 依法行使下列职权： | …… | | …… | （十六）审议股权激励计划和员工持股计 | | （十六）审议股权激励计划； | | | …… | 划； | | | …… | | 第四十九条 监事会或股东决定自 ...