创业板上市公司股权激励计划自查表 | 股权激励计划披露完整性要求 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | 21 | | --- | --- | --- | --- | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明 | 是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象 | 是 | | | 不得参与股权激励的情形；说明股权激励计划的实施 | 会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和 | 是 | 范围 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司 | 股本总额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益 | | | | 数量及占上市公司股本总额的比例；设置预留权益的 | 是 | ，拟预留的权益数量及占股权激励计划权益总额的比 | | | 例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 | 票总数累计是否超过公司股本总额的20%及其计算 | | | | 方法的说明 | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管 | | | | 理人员的，应当披露其姓名、职务、各自可获授的权 | 益数量、占股权激励计划拟授予权益总量的比例；其 | 是 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-003 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第二次（临时）会议于 2024 年 2 月 4 日 10 时 00 分在公司综合 楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会 议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件通知方式送达，本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董事会秘书黄伟兵 先生现场列席本次会议。监事会主席陈志兵先生、监事尹力光先生 以通讯方式参加。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章 程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认 真审议，通过以下议案： 一、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经审核，监事会认为，公司 ...

第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-002 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二次（临时）会议于 2024 年 2 月 4 日 9 时 30 分在公司综合楼二 期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知 于 2024 年 1 月 31 日以现场及电话通知方式送达，本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 人。监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、 财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生、总工程师郑君林先生现场列席了 本次会议。独立董事姜东升先生、监事会主席陈志兵先生、监事尹力 光先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审 议，通过以下议案： 一、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案以 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-005 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。公司第六届董事会第二次（临时）会议于 2024 年 2 月 4 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 2 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 （四）会议日期、时间：2024 年 2 月 28 日下午 14:30，会期半 天。 网络投票时间：2024 年 2 月 28 日其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 28 日上午 9:15—9:25、 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-061 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 （五）会议主持人：公司董事长尹健先生。 （六）会议出席情况 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14：30，会期半 天；网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15—9: 25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （二）现场会议 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准 确、完整、无重大遗漏的。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的 或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文 ...

第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 5 日 16 时 00 分在公司综合楼 二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2023 年 12 月 5 日以现场及电话通知方式送达，本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 人。监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、 财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席了本次会议。监事尹力光 先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司 章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议， 通过以下议案： 一、《关于豁免公司第六届董事会第一次（临时）会议通知时限 的议案》 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-053 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 同意豁免公司第六届董事会第一次（临时）会议的通知期限 ...

关于使用闲置自有资金及超募资金进行现金管理的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-057 武汉中元华电科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金和超募资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第一次（临时）会议、第六届监事会第一 次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金和超募资金进 行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超 过 50,000.00 万元（含）购买低风险、稳健型的投资产品，使用闲置 超募资金不超过 1,500.00 万元（含）购买安全性高、流动性好的投资 产品，上述额度可循环滚动使用，使用期限为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。现将具体情况公告如下: 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，每股面值 1 元，每股发行价 ...

关于修订公司章程的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-059 武汉中元华电科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及<独立董事制度>的议案》，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，对 《公司章程》进行修订。章程修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。董事、监事提名的 | 方式提请股东大会表决。董事、监事提名的 | | 方式和程序为： | 方式和程序为： | | …… | …… | | (三) 独立董事的提名方式和程序按照法律、 | （三）独立董事的提名方式和程序按照本章 ...

关于公司董事、监事薪酬方案的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-056 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第一次（临时）会议、第六届监事会第 一次（临时）会议，审议了《关于审议公司董事薪酬方案的议案》、 《关于审议公司监事薪酬方案的议案》。经董事会薪酬与考核委员会 审核，公司董事会结合公司实际经营发展情况，参考行业、地区薪酬 水平，制定了公司董事薪酬方案。公司监事会结合公司实际经营发展 情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司监事薪酬方案。现将相 关情况公告如下： 一、方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事。 二、方案适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案自公司股东 大会通过后自动失效。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事薪酬，根据其 在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。 武汉中元华电科技股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...