中信建投证券股份有限公司 关于成都硅宝科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为成都硅宝科技股份有限公司（简称"硅宝科技"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497 号）同意注册，公司向特定投 资者发行股票 60,258,249 股，发行价格为 13.94 元/股，本次发行募集资金总额为 839,999,991.06 元，扣除发行费用 8,717,224.76 元后，实际募集资金净额 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——唐贤叶 各位股东及股东代表： 您们好，本人作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《成都硅宝科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规、规 章及公司制度的规定和要求，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范 运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会的 作用，现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人唐贤叶，女性，1963 年生，毕业于四川广播电视大学，大专学历，高级 会计师，历任成都市广播局计财处财务人员，新华社四川分社财务中心主管会计， 中纪委驻人民日报纪检组财务审计。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年任期内，公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席董事 会会议 8 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 20,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起 12 个月 内，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497 号）批复，公司向特定投资者 发行股票 60,258,249 股，发行价格为 13.94 元/股，本次发行募集资金总额为 839,999,991.06 元，扣除发行费用 8,717,224.76 元后，实际募集资金净额 831,282,766.30 元。上述募集资金到位情况已由四川华信会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2021 年 2 月 25 日出具的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都硅宝科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为成都硅宝科技股份有限公司（简称"硅宝科技"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497 号）同意注册，公司向特定投 资者发行股票 60,258,249 股，发行价格为 13.94 元/股，本次发行募集资金总额为 839,999,991.06 元，扣除发行费用 8,717,224.76 元后，实际募集资 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-016 成都硅宝科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深 证上[2022]14 号）等有关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经 2020 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2497 号《关 于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司 本次向特定对象发行不超过 99,270,585 股（含本数）新股，公司实际向特定投 资者发行人民币普通股（A 股）60,258,249 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 人民币 13.94 元/股，募集资金合计人民币 839,999,991.06 元，扣除根据合同约 定应付本次增发验资费 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-015 成都硅宝科技股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司成都硅 宝新材料有限公司（以下简称"硅宝新材"）、安徽硅宝有机硅新材料有限公司 （以下简称"安徽硅宝"）为满足经营需要，拟向银行申请综合授信，公司将为 前述各子公司在授信期内的借款提供连带责任保证。具体情况如下： 二、被担保人基本情况 （一）成都硅宝新材料有限公司 1、公司名称：成都硅宝新材料有限公司 2、成立时间：2011年8月4日 3、注册地址：成都市新津工业园区新材料产业功能区新材28路以北 单位：万元 | 序号 | 被担保人 | 公司保证担保限额 | | --- | --- | --- | | 1 | 成都硅宝新材料有限公司 | 30,000.00 | | 2 | 安徽硅宝有机硅新材料有限公司 | 5,000.00 | | 3 | 合 计 | 35,000.00 | 2、2024年3 ...

特此公告。 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 21 日 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-007 成都硅宝科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 24 日召开第 六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 20,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2023 年 3 月 25 日在巨潮资 讯网上披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编码：2023-017）。 在上述授权期间，公司累计使用人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金。截至 2024 年 3 月 ...

一、持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的基本情况 公司于 2023 年 8 月 10 日披露了《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出 借业务的预披露公告》（公告编号：2023-040），公司持股 5%以上股东引领资本 拟在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以其持有的本公司股份参与 转融通证券出借业务，参与出借股数不超过 7,821,294 股，即不超过公司总股本 的 2%。 二、持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的实施情况 截至本公告披露日，引领资本本次参与转融通证券出借业务的期限已届满。 引领资本实际未开展转融通证券出借业务。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-006 成都硅宝科技股份有限公司 关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务期限届满的公告 公司持股 5%以上的股东四川发展引领资本管理有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到持 股 5%以上 ...

评级 优于大市 OUTPERFORM 现价 Rmb13.53 目标价 Rmb18.40 HTI ESG 5.0-5.0-4.0 E-S-G: 0-5, (Please refer to the Appendix for ESG comments) 营业收入 2,694 2,606 2,743 2,984 (+/-) 5.4% -3.3% 5.3% 8.8% 净利润 250 315 362 416 (+/-) -6.5% 25.9% 14.8% 15.0% 全面摊薄 EPS (Rmb) 0.64 0.81 0.92 1.06 毛利率 19.5% 24.3% 24.4% 24.5% 净资产收益率 11.3% 13.0% 13.0% 13.0% 市盈率 21 17 15 13 资料来源：公司信息, HTI [Table_yemei1] 观点聚焦 Investment Focus 拟收购热熔压敏胶企业嘉好股份 100%股权。公司拟以现金方式 收购嘉好股份 100%股权。据公司初步评估，嘉好股份整体估值 暂定为 4.8 亿元。嘉好股份是热熔压敏胶行业的龙头企业之 一。嘉好股份与公司在技术、产品、市场和地域等方面具有协 ...

产能利用率：1）有机硅密封胶：根据市场需求持续增长，我们判断产能利用率逐渐提高， 假设 23-25 年产能利用率分别为 66%、70%和 77%。2）硅烷偶联剂：根据 22 年产能利 用率和市场需求持续增长，我们判断产能利用率保持平稳，假设 23-25 年产能利用率为 100%。 Investment Highlights: 天津利安隆科技集团有限公司目前或过去 12 个月内是海通的客户。海通向客户提供非投资银行业务的证券相关业务服务。 天津利安隆科技集团有限公司 is/was a client of Haitong currently or within the past 12 months. The client has been provided for non-investment-banking securities-related services. 第三条 本数据版权归本公司所有，本公司依法保留各项权利。未经本公司事先书面许可授权，任何个人或机构不得将本数据中的评估结果用于任何营利性目的，不得对本数据进行修 改、复制、编译、汇编、再次编辑、改编、删减、缩写、节选、发行、出租、展览、表演、放映、广 ...