证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－015 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月08日、 2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行（以下简称"浦发银 行兰州分行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司甘肃大禹节水集团水利 水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）在浦发银行兰州分行授信提供 连带责任 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述部分限制 性股票的回购注销事宜，现将有关情况公告如下： 一、 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 5 月 14 日，公司第五届董事会第五十二次（临时）会议、第 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票 160,500 股，占授予限制性股票总量的 1.07%， 约占公司目前总股本（截止 2025 年 2 月 12 日收盘时的数据）的 0.02%，回购价 格 2.28 元/股，涉及激励对象人数为 5 人，回购资金总额 365,940.00 元。 2、截止本公告披露日，本次回购注销事项已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 853 ...

关于部分限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：123063 债券简称：大禹转债 2、因公司本次回购注销股份占公司总股本比例小，经计算，本次限制性股 票回购注销完成后，"大禹转债"转股价格不变,转股价格仍然为 3.71 元/股。 一、 可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]1245 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]733 号"文同意， 公司 6.38 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"大禹转债" ...

Core Viewpoint - The introduction of the DeepSeek large model is driving significant changes in the industry, impacting the development of listed companies, particularly in the water conservation sector. Group 1: Application of DeepSeek Technology - Dayu Water-saving has successfully integrated the DeepSeek technology into its operations, deploying it through its subsidiary, Huitu Technology, to create localized applications like the "XiaoHui Assistant" [1][2] - The "XiaoHui Assistant" is capable of understanding water management tasks, utilizing specialized models, and providing predictive results, showcasing the potential of DeepSeek in areas such as soil moisture forecasting and flood prediction [2][4] Group 2: Performance and Results - The DeepSeek model has demonstrated a significant improvement in prediction accuracy compared to other large models, particularly in soil moisture and flood forecasting, utilizing historical data for training [3][4] - The model's ability to autonomously learn and optimize will enhance its predictive capabilities as more data becomes available, leading to more precise risk warning systems [4] Group 3: Future Development - The company aims to further develop a smart water management ecosystem by deepening the integration of DeepSeek in water management, focusing on knowledge graph construction, problem tracing, data quality control, and other areas to enhance industry efficiency [5] - Dayu Water-saving is committed to technological innovation, with projected net profits for 2024 expected to grow by 50% to 80%, reflecting the company's strategic focus on innovation-driven development [6]

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 011 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 011 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二五年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东 大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东大会的召集程序，出席 会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具 本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东大会之目的使用，不 得被 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-012 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东 大会现场会议于2025年02月10日（星期一）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号 本公司四楼会议室召开，网络投票时间2025年02月10日9:15起至2025年02月10 日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董 事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件的规定。 通过 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次 回购股份将用于实施员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于 2000 万元且不超过 3000 万元，回购价格不超过人民币 4.5 元/股（含）。具体回购股 份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024—096）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，上市公司在回购期 证券代码 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次（临时）会议审议通过。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 第一次临时股东大会审议。 二、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次 （临时）会议，于 2025 年 1 月 24 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了 本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司 法》及《公司章 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第三十一次（临时）会议决议公告 监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实 际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营 成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形，相关决策程序合法、合规。公司监事一致同意公司本次会计 估计变更。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。 该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十一次 （临时）会议，于 2025 年 1 月 2 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5、会议方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。本次 股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次（临 时）会议决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： ...