| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5、会议方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。本次 股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次（临 时）会议决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： ...

大禹节水集团股份有限公司 会计估计变更的专项说明 德皓核字[2025]00000015 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 大禹节水集团股份有限公司 会计估计变更的专项说明 目 录 页 次 一、 会计估计变更的专项说明 1-10 会 计 估 计 变 更 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000015 号 大禹节水集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据深圳证券交易所的相关规定，对大禹节水集 团股份有限公司（以下简称公司、大禹节水）会计估计变更情况出具 本专项说明。 如实编制和对外披露会计估计变更情况，并确保其真实性、合法 性及完整性是大禹节水董事会的责任。我们的责任是对会计估计变更 是否符合企业会计准则的相关规定发表意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审核工作，包括评价管理层作出会计估计的 合理性。 由于我们并未按照中国注册会计师审计准则的要求实施完整的 审计程序，因 ...

大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 第六届董事会第三十四次（临时）会议和第六届监事会第三十一次（临时）会议， 审议通过了《关于会计估计变更的议案》，该议案已经第六届董事会审计委员会 第十五次（临时）会议审议通过。本次会计估计变更事项尚需提交公司股东大会 审议。本次变更的具体情况如下： 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－008 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财 务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。 2、本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起执行。 3、本次会计估计变更对公司日后财务状况有一定影响，经初步测算，本次 会计估计变更后，预计公司 2024 年度信用减值损失减少约 3, ...

证券时报网讯，大禹节水（300021）1月24日发布2024年业绩预增公告，预计实现净利润为7520.46万元 ~9024.55万元，净利润同比增长50.00%~80.00%。 通过对2024年业绩预增50%以上的个股走势进行统计发现，预告发布后当日股价上涨的占比66.10%，股 价发布当日股价涨停的有25家。 预告发布后5日股价上涨的占比73.58%。 证券时报•数据宝统计显示，大禹节水今日收于4.04元，上涨0.75%，日换手率为1.20%，成交额为 3368.23万元，近5日上涨0.50%。 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 10 日 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次 （临时）会议，于 2025 年 1 月 9 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 4 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了 本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司 法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会认为：同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行 的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 11,000 万元暂时补充流动资金，使 ...

一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改 变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管 理制度》等相关规定。因此，同意公司使用不超过 11,000 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十次（临 时）会议，于 2025 年 1 月 9 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会议相结 合的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 4 日以邮件、传真或专人送达的方式送 达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参加表决 的监事 3 人，实际参与表决的 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 大禹节水集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）2020 年度公开发行 可转换公司债券和 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定，对大禹节水拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进 行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下简称 "可转债"）发行价格为每张 100 元，募集资金总额 63 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、大禹转债（债券代码：123063）转股期限为 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日，最新转股价格为 3.71 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 2,950 张"大禹转债"完成转股（票面金额共计 295,000 元人民币），合计转为 79,511 股"大禹节水"股票（股票代码：300021）。 3、截止 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,342,103 张，剩 余票面总金额为人民币 634,210,300 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第四季 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，上市公司在回购期 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－001 间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购股份进展情况。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式累计回购公司股份 4,968,360 股，占公司当前股本的 0.5818%，最高 成交价为 4.52 元/股，最低成交价为 3.46 元/股，成交金额为 20,160,114 元（不 含交易费用）。上述回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法律法规的 要求。 四、其他说明 公司回购股份符合《回购指引》相关规定。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时） ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024-168 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 1、审议通过《关于拟变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意 384,986,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1630％；反对 2,818,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7260％； 弃权 430,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1110％。 其中中小股东投票表决结果：同意 4,429,187 股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的 57.6821％；反对 2,818,500 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 36.7058％；弃权 430,932 股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的 5.6121％。 2.本次股东大会未涉及变更前次 ...