控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 中天运[2024]核字第90068 号 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京钢研高纳科技股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月31日公司及合并资产负债表及 2023年度公司及合并利 润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2024年4月22日签发了中 天运[2024]审字第 90103 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定,贵公司编制了后附的《北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国 ...

作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和 参与研究公司的发展，为公司相关工作提出了意见和建议。现就我们2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事出席董事会和股东大会会议情况 2023年公司共计召开4次股东大会，8次董事会，独立董事出席董事会会 议、股东大会会议情况如下： 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 武长海 各位股东及股东代表： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2022 年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元、审计业务收入为 45,735.76 万元，证券业务收入为 13,450.33 万元。 2022 年度上市公司审计客户家数 57 家，涉及的主要行业包括制造业，水 利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件 和信息技术服务业等，审计收费 5,544 万元。本公司同行业上市公司审计客户 家数 1 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 聘任会计师事务所前，公司审计委员会与中天运进行了充分沟通，认为中 天运具备为上市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，为保证公司财务审 计工作的连续性和稳健性，满足公司 2023 年年度财务审计和内部控制审计工 作的要求，公司审计委员会同意聘任中天运。公司于 2024 年 1 月 3 日召开第六 届董事会二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公 司独立董事专门会议对该议案发表了审核意见，该议案于 2024 年 1 月 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经收益法评估， | | | | | | | 截至评估基准 | | | | | | | 日，钢研高纳公 | | | | | | | 司以财务报告为 | | 青岛新力通工业 | 北京中天和资产 | | 中天和[2024]评 | | 目的进行商誉减 | | 有限责任公司的 | | 蔡宝泽、韩壮壮 | | 可收回金额 | | | 含商誉资产组 | 评估有限公司 | | 字第 90019 号 | | 值测试涉及的含 | | | | | | | 商誉资产组可收 | | | | | | | 回金额为 | | | | | | | 1,230,000,000.0 | | | | ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规 则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作 的核心任务开展了各项工作，充分发挥了董事会在上市公司治理结构中的重要 作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益，自觉履行社会责任。现就公 司董事会2023年度工作情况做出如下报告： 一、2023年度董事会工作情况 1、董事会基本情况 2023 年公司召开 8 次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定。全体董事勤勉尽责，按时参加董事会 会议，认真审议各项议案，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。具 体情况如下： | 会议届次 | 日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届董事会 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 1、关于公司变 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化公司 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京钢研高纳科技股份有限公司章 程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，除董事会另有授权，审计委员会不享有决策 权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且应至少有一名独立董事 为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司 2023 年度财务报 表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，审计委员会对中天运在 2023 年度审 计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 中天运近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 4 次、自律监 管措施 1 次、自律处分 1 次，未受到过刑事处罚。15 名从业人员近三年因执业 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 1 次。 三、人力及其他资源配备 1.项目合伙人刘明洋，2002 年 7 月成为注册会计师，2014 年 9 月开始从事 上市公司审计，2002 年 12 月开始在中天运执业，2022 年 11 月开始为本公司提 供审计服务；近三年签署了 3 家上市公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计 报告。 2.签字注册会计师石磊，2009 年 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"钢研高纳"或 "公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 15 日对北京钢研高纳科 技股份有限公司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：钢研高纳 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-57615991 | | | | | 保荐代表人姓名：张展培 | 联系电话：010-56839300 | | | | | 现场检查人员姓名：张展培 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 15 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度预计日常关联交 易发生金额、控股股东向公司提供委托贷款、公司与关联 方共同向参股子公司增资、为参股子公司向公司控股股东 借款提供关联担保等关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京钢研高 纳科技股份有限公司（以下简称"钢研高纳"或"公司"）向特定对象发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》）等有关规定，经审慎尽职调查，就钢研高纳2024 年度预计日常关联交易发生金额、控股股东向公司提供委托贷款、公司与关联方 共同向参股子公司增资、为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保等关联 交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了钢研高纳各项业务和管理规章制度、关联交 易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事专门会议决议等，对其关联交易 的合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、2024 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等 规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任 务开展了各项工作，列席了报告期内董事会会议及股东大会会议，审议了报告期 内公司经营管理方面的重大事项，对公司的经营管理以及董事、高级管理人员履 职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用， 切实维护了公司、股东特别是中小股东的利益。现将公司 2023 年度监事会工作 报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 1、监事会基本情况 公司第六届监事会职工监事王亚宇女士因个人原因，职工监事魏巍女士、 谷雨先生因工作原因辞去公司第六届监事会职工监事职务， 为保证公司监事会 正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经职工代 表民主表决，选举孔德鑫女士、王天一先生、越祺伟女士担任公司第六届监事 会职工代表监事。 截至本 ...