证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-10 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于参与投资设立产业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"回天新材"）于 2024 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于参与投资设立产业 投资基金的议案》，公司拟参与投资设立君安回天（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"产业基金"或"基金"，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。产 业基金投资方向主要围绕新材料（封装材料、复合材料、先进陶瓷材料、新型功能材料、高 分子材料），重点应用领域为新能源、半导体、高端制造、汽车产业链、物联网技术、AI 等。 产业基金总规模人民币 2 亿元，其中公司作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币 9,800 万元。董事会授权公司经营层全权办理本次基金的相关事项，包括但不限于基金的设 立、变更、终止等相关事宜，授权董事长签署基金相 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-09 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | （二）为子公司提供担保进展 1 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度 的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报 表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融 机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不 超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保 ...

这样的一个价格下降的一个影响确实光复背板整体的我们去年的销售其实下滑也是比较多所以最终对光复整体的毛利率是带来了一个下降这个其实就是影响整体的这个 业绩的一个主要的一个原因那我们发的业绩预告里面就是特别是四季度其实还有一个重点就是也考虑到去年整体光伏这样的一个影响所以我们对这个我们光伏备版的业务就是在审计初步审核以后也是做了一个这个减值那初步预估下来估计也在4000万左右所以这个可能就是核心是 整体业绩的这样一个大头其实也是对这个整体我们包括也是考虑到今年整体的一个情况就最短的空间肯定就还是不行所以我们对整体的像设备啊各个端口就是整体做了一个这样的一个计题那除此之外的话就是去年从 全年来看其实毛利率也是整体的毛利率是也是有一些下行这个可能就是大头就还是光复的影响其次的话就是在这个理电精英车的这个板块有精英车整体的一个价价格下行的这个影响确实我们的大客户价格也做了一个这个调整 所以在去年就是整体去看的话就是理电板块的毛利率也是有一定的一个下行就是属于销量和这个收入增长都还比较快但是毛利率下行对整体的集团的这个最终的利润也有一点影响这个是第二块但是理电从四季度到今年包括一月份最新出来毛利率是持续的在恢复等一会儿在 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between RMB 75 million and RMB 110 million, representing a decline of 63.18% to 74.90% compared to the previous year's profit of RMB 298.75 million[2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 38 million and RMB 56 million, reflecting a decrease of 78.03% to 85.09% from RMB 254.88 million in the previous year[2]. Factors Affecting Profit - The decline in net profit is primarily attributed to a decrease in sales of photovoltaic backsheet products and a drop in overall gross margin in the photovoltaic sector[5]. - The company anticipates a need to recognize an impairment loss of approximately RMB 40 million due to insufficient demand in the downstream market for backsheet products[5]. Research and Development - The company has increased its R&D investment compared to the previous year, which may not align with the corresponding output period[5]. Sales Performance - The company achieved significant growth in product sales in the electronic and automotive sectors, along with steady improvement in photovoltaic silicone sales[4]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[6]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the preliminary nature of the financial data[6].

| 证券代码:300041 | | --- | | 债券代码:123165 | 审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-05 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会 议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。会议通 知于 2025 年 1 月 3 日以专人及邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实 际出席本次会议的监事 3 人，经公司半数以上监事推选，会议由监事程建超先生 主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议： 为保证监事会顺利运行和履行职责，经公司第十届监事会全体成员选举，一 致同意选举程建超先生为公司第十 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北回天新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH005 号 致：湖北回天新材料股份有限公司 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北回天新材料股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任湖北回天新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-04 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会 议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 1 月 3 日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际 参加本次会议的董事 9 人，经公司半数以上董事推选，会议由董事章力先生主 持，公司全体监事和部分高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 2、选举刘浩、李燕萍、温世扬、赵勇刚、史襄桥为第十届董事会审计委员 会委员，召集人：刘 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-01 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有面值总额为 9.06 万元的"回天转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 5,596 股，占回天 转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0013%。 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"回天转债" 面值总额为 84,990.94 万元，占"回天转债"发行总量的比例为 99.9893%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-80 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度 的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报 表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融 机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不 超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自 2023 年 ...

公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日 召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和 为子公司担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入 公司合并报表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构 申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度公司融资规模和为子公司提供担保额 度的公告》（公告编号：2024-26）。 （二）本次拟新增担保额度情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二 十一次会议，审议通过《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案 ...