二、董事会会议审议情况 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-087 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十四 次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 11 月 20 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 名，均以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二○二三年十一月二十日 1 / 1 本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于向平安银行申请借款的议案》 本次借款事项在公司董事会审议通过的《关于向银行申请授信的议案》额度 范围内， ...

深圳市朗科科技股份有限公司 关于增加2023年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日收到公司 控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司（以下简称"韶关城投"）提交的《关于 增加朗科科技2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出增加公司2023年第一 次临时股东大会临时提案《关于增补非独立董事的议案》。 《关于增补非独立董事的议案》已经公司第五届董事会第四十三次（临时）会议 审议通过，非独立董事候选人吕志荣先生符合公司董事任职资格，具体内容详见公司 2023年11月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司 《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股 东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，韶 关城投持有公司股份4,987.5万股，占公司总股本2 ...

股票代码：300042 股票简称：朗科科技 深圳市朗科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他 （2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称 通过全景网投资者关系互动平台参与“2023 深圳辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动”的广大投资者 及人员姓名 时间 2023年11月15日（周三） 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开 董事长 周福池先生 上市公司接待 董事、常务副总经理兼财务负责人 徐立松先生 人员姓名 董事、副总经理兼董事会秘书 于雅娜女士 独立董事 罗绍德先生 公司于 2023 年 11 月 15 日（星期三）参加由深圳证监局 指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-081 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，公司决定将原定于 2023 年 11 月 24 日（星期五）召开的公司 2023 年第一次临时股东大会，延期至 2023 年 11 月 29 日（星期三）召开。原股东大会股权登记日、会议地点、召开方式、 出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。 具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于延期召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-083） 表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、审议通过《关于增补非独立董事的议案》 公司股东韶关市城市投资发展集团 ...

公司继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。在保障资金安 全的前提下，公司使用超募资金及闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产 品，有利于提高超募资金及闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。 该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及深圳市朗 科科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》、《独立董事制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着对全体股东 和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，经过认真核查，对公司第五届 董事会第四十三次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于增补非独立董事的意见 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名人具备提名非独立董事候选 人的资格，非独立董事候选人吕志荣先生已接受提名。提名程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。根据上述非独立董事候选人的个 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-082 深圳市朗科科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十九次（临 时）会议于 2023 年 11 月 15 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事李泳著女士、马德伟先 生以通讯方式出席会议。会议通知于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出。 会议由第五届监事会主席李泳著女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司使用超募资金及闲置的募集资金进行现金管理，有利于提 高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使 用不超过人民币 60,000 万元超募资金及闲置募集资金（含利息和理财收益）用 于购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以 滚动使用。投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有 ...

本次增补非独立董事事项完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理 人员以及有职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-084 深圳市朗科科技股份有限公司 关于增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 第五届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。 经控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，吕 志荣先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等法规关于非独立董事任职资格的规定，同意增补 吕志荣先生（个人简历附后）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。 公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露 于巨 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-083 深圳市朗科科技股份有限公司 关于延期召开2023年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召开第五 届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于延期召开2023年第一次临时股 东大会的议案》，因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，公司决定将原 定于2023年11月24日（星期五）召开的公司2023年第一次临时股东大会，延期至2023 年11月29日（星期三）召开。原股东大会股权登记日、会议地点、召开方式、出席对 象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。 除上述会议召开时间延期，现场登记日期相应顺延外，公司于2023年11月8日披 露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》中列明的审议事项、地点、股权 登记日、登记方法等事项不变。现将公司2023年第一次临时股东大会的补充通知公告 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2 ...

关于继续使用超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司分别于2022年10月26日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议及第五届 监事会第十四次（临时）会议、11月14日召开2022年第五次临时股东大会审议通过了 《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度 不超过人民币55,000万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 本次投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即2022年11月14日至 2023年11月13日）。上述授权投资期限已到期。 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和资金安 全的情况下，公司拟继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收 益。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1390号"文核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）1,680万股，发行价格每股39.00元，募集 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市朗科科技股份有限公司 继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为深圳 市朗科科技股份有限公司（以下简称"朗科科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对朗科科技继续使用超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1390 号"文核准，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,680 万股，发行价格每股 39.00 元，募集资金总额 为人民币 655,200,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,216,750.00 元后，募集 资金净额为人民币 611,983,250.00 元，超募资金净额为 398,603,250.00 元。以上 募集资金已由深圳市鹏城 ...