证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-080 深圳市朗科科技股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00，其中公 司与投资者互动的时间为 15:30-17:00。届时公司董事、高管将在线就投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-079 深圳市朗科科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二次（临 时）会议决定于2023年11月24日（星期五）下午15:00点召开2023年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第四十二次（临时）会议审议通过， 决定召开2023年第一次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月24日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2023年11月24日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-078 深圳市朗科科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召 开第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于续聘鹏盛会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会计师事务所"）为公司 2023 年度审计 机构，聘期 1 年，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2005 年 1 月 11 日 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 首席合伙人：杨步湘 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 85 人 截至 2022 年 12 月 31 日，注册 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 我们作为深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定及《公司章程》和公司《独立 董事制度》的要求，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立 场，就公司拟在第五届董事会第四十二次（临时）会议审议的《关于续聘鹏盛会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》进行了认真的事前审 核，发表如下事前认可意见： 经审查，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计执业 资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审 计工作要求。公司拟续聘会计师事务所事项符合相关法律法规，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。我们同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （本页无正文，为深圳市朗科科技股份有限公司《独立董事关于相关事项的事前 认可意见》之签字页） 独立董事： 罗绍德： 雷群安： 钟刚强： ...

深圳市朗科科技股份有限公司 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计执业资格，具备 多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作要求。 聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，不存在损害上市 公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合法律法规及《公司 章程》的规定。因此，我们同意聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 / 2 （本页无正文，为《深圳市朗科科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独 立意见》之签名页） 独立董事： 罗绍德： 雷群安： 钟刚强： 二〇二三年十一月七日 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及深圳市朗 科科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》、《独立董事制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着对全体股东 和公司负责的原则，基于实事求是、独立 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-077 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二 次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 11 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 名，其中董事周福池先生、于波先生、李泽海先生、罗绍德先生、 雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 公司董事会同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-076 深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 328,288,879.05 | -32.52% ...

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及深圳市朗 科科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》、《独立董事制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着对全体股东 和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，经过认真核查，对公司第五届 董事会第四十一次（定期）会议审议的相关事项发表如下独立意见： 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 钟刚强： 二〇二三年十月二十四日 2 / 2 公司日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不 存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖。董事会审议程序 合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司日常关联交 易预计事项，并同意该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 / 2 （本页无正文，为《深圳市朗科科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独 立意见》之签名页） 独立董事： 罗绍德： 雷群安： ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-074 深圳市朗科科技股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于预计日常关联交易的 议案》，相关情况具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因生产经 营需要，预计在公司股东大会审议通过之日至2024年4月30日将向深圳市德明利 技术股份有限公司（以下简称"德明利"）及其子公司采购商品预计不超过人民 币1.38亿元（或等值外币）、销售产品和提供加工服务预计不超过人民币1,200万 元（或等值外币），预计总交易额度不超过人民币1.5亿元（或等值外币），有效 期限自公司股东大会审议通过之日至2024年4月30日有效。 上述日常关联交易预计事项已经公司2023年10月24日召开的第五届董事会 第四十一次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临时 ...

经审查，公司与深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"）及其 子公司的交易是公司正常业务往来，本次新增成为关联方之前，公司已与德明利长 期合作，后续双方交易将按照市场公允价格定价，对公司经营情况不产生重大不利 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会 审议。 （本页无正文，为深圳市朗科科技股份有限公司《独立董事关于相关事项的事前 认可意见》之签字页） 独立董事： 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 我们作为深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定及《公司章程》和公司《独立 董事制度》的要求，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立 场，就公司拟在第五届董事会第四十一次（临时）会议审议的《关于日常关联交易 预计的议案》进行了认真的事前审核，发表如下事前认可意见： 罗绍德： 雷群安： 钟刚强： 2023年9月18日 ...