公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方 式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行 利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 深圳市朗科科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 为了进一步完善和健全深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"朗科科技"）持续、稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回 报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融 资环境等因素，公司董事会制定了公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理投资回报，兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑公司实际情况、 发展目标，建立对 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-035 深圳市朗科科技股份有限公司 关于举办2023年年度报告网上说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开日期和时间 2024年4月10日（星期三）15:00-17:00 二、会议召开方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 三、公司出席人员 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月3日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司 将举办2023年年度网上业绩说明会。 五、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2023年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。公司欢迎广大投资者于 2024 年 4 月 9 日（星期 二 ） 15:00 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 ...

鹏盛 A 核字[2024] 00002 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 目 录 深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的鉴证报告 | 1、 鉴证报告 ············································································ 1 | | --- | | 2、 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告········· 3 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024] 00002 号 深圳市朗科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"朗科科技"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的【《深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年度募 ...

| 1、 审核报告 ············································································ 1 | | --- | | 2、 营业收入扣除情况表··························· ································ 3 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市朗科科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 鹏盛 A 核字[2024]00003 号 深圳市朗科科技股份有限公司全体股东： 深圳市朗科科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项 审核报告 鹏盛 A 核字[2024]00003 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-032 深圳市朗科科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市朗科科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》"证监许可[2009]1390 号"文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司于 2009 年 12 月首次向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 1,680 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 39.00 元。本公司共募集资 金 65,520 万元，扣除发行费用 4,321.68 万元， ...

| 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 走进朗科科技 | 3 | | 董事长致辞 | 9 | | ESG管理 | 11 | | 专题聚焦: | | | 坚持党建引领 牢记初心使命 | 15 | | 专题聚焦: | | | 把握"东数西算"数据中心集群发展机遇 | | --- | 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance(ESG) Report 自豪 Contents 提升治理效能 25 公司治理结构 股东权益保护 30 全面风险管理 34 37 恪守商业道德 | 环保为纲 | | | --- | --- | | 守护蓝天碧水 | | | 强化环境管理 | 41 | | 优化能源结构 | 45 | | 优化资源配置 | 48 | | 加强污染防治 | 50 | 2. | 研发创新管理 | 55 | | --- | --- | | 产品质量管理 | 65 | | 客户权益保护 | ୧୫ | | 可持续供应链 | 71 | | 保障信息安全 | 75 | | 以人为本 | | | --- | --- | | 共创美好生活 | | ...

深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章、制度的规定和要求，在2023年度认真地 履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会会议，认真审议董事会及专门委 员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委 员会的作用。本人能够恪尽职守，勤勉尽责。一方面，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作；另一方面发 挥本人的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2023年度任职期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人罗绍德，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，会计教授，硕士生 导师，从事会计教学科研工作35年，教授过初级财务会计学、中级财务会计学、 高级财务会计学、成本会计学、会计理论研究等课程； ...

深圳市朗科科技股份有限公司 审计报告 鹏盛 A 审字[2024]00017 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 三、 | 财务报表附注 | | 1-95 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 审 计 报 告 鹏盛 A 审字[2024]00 ...

第六届监事会第二次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第二次（定期） 会议于 2024 年 4 月 1 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（职工监事姚旭峰先生因工作原因委托监事会主 席周翠娟女士代为行使表决权），其中监事黄烽先生以通讯方式出席会议。会议通 知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事会主席周翠娟女士 召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-028 深圳市朗科科技股份有限公司 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案尚需公司股东大会审议。 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-034 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定进行的。公司及下属子公司对 2023 年末各类存货、应收款项、固定资产、在 建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项 回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和 分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需 对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应 收款项、存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年末各项资产减值 准备净额 1,020.51 万元（注：资产减值准备净额=本期计提-本期转回），详情如 下表： 单位：元 ...