深圳中青宝互动网络股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件 和《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、部门规章、 规范性文件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、 "重大事件"或者"重大事项"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度适用于以下人 ...

第一条 为进一步完善深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳中青宝互动网络股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第一条 为了进一步提高深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露相 关责任人员的问责力度，提高公司年报信息披露的质量和透明度，增强公司年报 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、 交易所业务规则以及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称年报信息披露重大差错责任追究是指在年报信息披露 工作中，有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其它个人原因，导致公司 年报信息披露发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追 究与处理。 第三条 本制度适用于公司的董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责 人、各分（子）公司负责人、控股股东、实际控制人以及参与年报制作、信息披 露有关工作的其他人员。 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-009 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决 议，董事会决定召集召开 2024 年第一次临时股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议召开方式：本会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 1 日（星期一）。 7、出席对象： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 凡于 2024 ...

为维护深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由深圳市宝德网络技术有限公司依法变更设立，深圳市宝德网络技术 有限公司的原有各投资者即为公司发起人；公司于2008年5月13日在深圳市工商 行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：440301103051839。 公司于2010年1月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股25,000,000股，于2010年2月 11日在深圳证券交易所上市。 公司注册名称： 中文名称：深圳中青宝互动网络股份有限公司 英文名称：SHENZHEN ZQGAME CO.,LTD 公司住所：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国 际创新中心（福田科技广场）D栋五层 邮政编码：518000 公司注册资本为人民币261,858,710元。 公司为永久 ...

（二）公平、公正、公开的原则； 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间 订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳中青宝互动网络股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）实质重于形式的原则。 第三条 关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上应当回避表决； 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当回避。关联 董事回避后董事会不足三人时,应当将该等交易提交公司股东大会审议。 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包含1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举， 并报请董事会批准产生或由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条补足委员人数。 第七条 战略委员会委员可以在任期届满以前提 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2024 年 3月 20 日以现场表决结合电子通讯的方式在深圳市南山区深圳 湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以 通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸伦先生主 持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-008 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章 程》。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应当确保公 司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： (六)制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； (八)决定公司因将股份用于员工持股计划或者股权激励或者转换公司发行 的可转换为股票的公司债券，或者为维 ...