第三条 公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员以及与年报信息 披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文 件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大 差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： 本制度共 7页，第 1页 珠海航宇微科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 珠海航宇微科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 珠海航宇微科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 珠海航宇微科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海航宇微科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）和《珠海 航宇微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息； "尚未公开"是指公司尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式 公开的事项。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 1.1 目的 珠海航宇微科技股份有限公司 1.2.2 财务部主要职责： （1）负责对公司对外投资项目进行财务、税务论证分析； （2）对投资项目进行初步审查论证，根据需要审查投资项目经济可行性和 税费的合规性、合理性等； 为规范珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 降低对外投资风险，提高对外投资收益，保证资产的有效监管、安全运营和保值 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及全资、控股的子公司在投 资等经营活动中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性。 1.2 责任部门及主要职责 1.2.1 证券投资部是对外投资管理的主管部门，主要职责： （1）拟定公司投资管理有关制度； （2）牵头组织审核子公司年度投资建议计划，编报公司年度投资计划，对 年度投资计划实施情况进行监管； ...

珠海航宇微科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 珠海航宇微科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《珠海航宇微科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略发展委员会由三人组成。 战略发展委员会委员由董事会选举产生。 第四条 战略发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略发展委员会召集人负责召集和主持战略发展委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强珠海航宇微科技股份有限公司（下称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定及《珠海航宇微科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）、《珠海航宇微科技股份有限公司信息披露管理制度》（下称"《信息披 露管理制度》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、重要子公司（包括公司直接或 间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司、公司能够 对其实施重大影响的参股公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人。证券投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 章程 珠海航宇微科技股份有限公司 章 程 目 录 第 1 页 共 66 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 珠海航宇微科技股份有限公司 章程 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第一节 合并、分立、增资和减资 第 2 页 共 66 页 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 珠海航宇微科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中国共产党章程 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 关联交易管理制度 珠海航宇微科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与关联方所发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保 证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益， 保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关法律、法规、规范性文件和《珠海航宇微科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： (一) 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； (二) 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 珠海航宇微科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作指引》"）《上市公司审计委员会工作指引》等法律、法规、 规范性文件以及《珠海航宇微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关工 作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三位不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，且至少应有一名独立董事是会计专业人 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 对外担保制度 珠海航宇微科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，依法规范珠海航宇微科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）及《珠海航宇微科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公 司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度及《 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范公司行为，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及 决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《珠海航宇微科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的下列情 形之一的，公司应在该等情形发生之日起 2 个月内召开临时股东会： 珠海航宇微科技股份有限公司 股东会议事规则 ...