证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-078 珠海航宇微科技股份有限公司 关于全资子公司变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更情况 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东绘宇智 能勘测科技有限公司于近日对公司名称、经营范围进行了变更，由广东绘宇智能 勘测科技有限公司变更为广东绘宇智能科技有限公司，并完成了相关工商变更登 记手续，取得了珠海市市场监督管理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如 下： 名称：广东绘宇智能科技有限公司 统一社会信用代码：91440106791037335G 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：谭军辉 注册资本：1658.8 万元（人民币） 成立日期：2006 年 08 月 12 日 住所：珠海市高新区唐家湾镇白沙路 1 号欧比特科技园研发楼 1 楼 102 房 经营范围：一般项目：软件开发；大数据服务；地质勘查技术服务；信息技 术咨询服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；地理遥感信息服务； 云计算 ...

珠海航宇微科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文 件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为珠海航宇 微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第四 次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 经认真审阅本次董事会拟聘任的副总经理的履历等相关资料，我们认为本 次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。 本次聘任的副总经理具备履行相应职责的任职条件，其教育背景、工作经 历及专业素养能够胜任任职岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-074 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 6 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第四次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议 通知于 2023 年 10 月 30 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时 召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生 主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事发表的独立意见，详见同日刊 登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃 ...

广发证券股份有限公司 关于珠海航宇微科技股份有限公司 调整募投项目投资进度的核查意见 2022 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中 "'珠海一号'遥感微纳卫星星座项目"的实施主体由公司变更为全资子公司珠海 欧比特卫星大数据有限公司（简称"卫星大数据公司"）。卫星大数据公司已开立了 募集资金专项账户，2022 年 4 月，公司、卫星大数据公司、保荐机构、募集资金 专户开立银行签署了《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金存放和使用情况 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作为珠海航宇 微科技股份有限公司（以下简称"航宇微"或"公司"）2016 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对航宇微调整公司募投项目投资进度的事项进行了核查， 具体核查如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份 ...

关于调整部分募投项目投资进度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-077 珠海航宇微科技股份有限公司 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调 整部分募投项目投资进度的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情 况，对部分募投项目投资进度进行调整，项目的建设期延长至 2024 年 12 月 31 日。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意 见；该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，公司非公开发行股票 78,978,102 股新股，每股发行价格为 13.70 元，募集资金总额为 108 ...

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。现将有关情况公告如下： 一、聘任事项 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-076 珠海航宇微科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 高曈先生，1984 年 11 月生，中国国籍，中共党员，毕业于武汉大学，获 得理学学士和经济学学士，拥有保荐代表人胜任能力、深交所董事会秘书资 格。曾 为进一步提升公司管理水平，提高公司运营管理效率，结合公司实际情况， 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任高 曈先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 高曈先生简历详见附件。 二、备查文件 1、公司第六届董事 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-075 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议通知于 2023 年 10 月 30 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。根据公司《监事会议事规则》的相关规 定，本次会议为紧急召开的临时会议。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》 表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 11 月 6 日 监事会认为：公司本次募投项目投资进度的调整事项是基于项 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 82,534,869.65, a decrease of 4.47% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 5,080,908.66, an increase of 101.82% year-on-year[5] - Net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 562,835.85, up 100.21% from the previous year[5] - Total revenue for Q3 2023 was ¥307,340,698.10, a decrease of 13.3% compared to ¥354,368,460.71 in Q3 2022[22] - The company reported a net loss of ¥185,748,566.24 for Q3 2023, an improvement from a loss of ¥242,142,376.82 in Q2 2023[22] - The net profit for Q3 2023 was ¥56,368,345.73, a significant improvement compared to a net loss of ¥262,739,871.61 in the same period last year[24] - Operating profit for Q3 2023 reached ¥62,664,853.22, contrasting with an operating loss of ¥223,076,900.92 in Q3 2022[24] - The company reported a total comprehensive income of ¥56,879,193.05, compared to a total comprehensive loss of ¥261,684,568.34 in the same quarter last year[24] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 66,269,307.84, an increase of 177.49% compared to the same period last year[5] - The company received CNY 60,764,128.51 in cash related to operating activities, a 93.36% increase compared to the previous period[10] - Cash and cash equivalents decreased to ¥222,811,036.52 from ¥282,378,662.49, representing a decline of 21.1%[21] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥66,269,307.84, compared to a net cash outflow of ¥85,518,162.35 in the previous year[25] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled ¥128,006,000.35, an increase from ¥103,632,083.91 at the end of Q3 2022[26] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥133,232,616.21, compared to a net outflow of ¥66,301,877.56 in the previous year[26] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥27,487,442.16, up from ¥13,260,268.60 in Q3 2022[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 52,164[12] - The largest shareholder, Zhuhai Gree Financial Investment Management Co., holds 15.20% of shares, totaling 105,904,291 shares[12] - Shareholder Yan Jun holds 8.81% of shares, totaling 61,407,194 shares, with 50,911,645 shares under lock-up[12] - The company has a total of 63,925,395 restricted shares, with 10,549,500 shares released during the period[14] - The top ten shareholders do not have any associated relationships or concerted action relationships[12] Expenses and Liabilities - Total operating costs for Q3 2023 were ¥248,249,903.51, down from ¥353,694,695.01 in the same period last year, reflecting a significant cost reduction strategy[22] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 30,442,272.89, down 33.96% from the previous year[10] - Research and development expenses decreased to ¥30,442,272.89 from ¥46,099,002.00, indicating a 33.9% reduction year-over-year[22] - Total liabilities decreased to ¥588,155,966.10 from ¥661,059,809.72, indicating a reduction of 11.0%[22] Equity and Investments - The company’s equity attributable to shareholders increased to ¥2,550,281,730.16 from ¥2,493,376,097.00, a growth of 2.3%[22] - The company transferred 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Guangdong Boya Information Technology Co., Ltd., to Jiangxi Qianzhang Data Technology Co., Ltd.[16] - The company has received a total of 26,180,000.00 CNY from the repayment of financial assistance, including 25,689,013.48 CNY in principal and 490,986.52 CNY in interest[17] - The company is actively following up on the recovery progress of the financial assistance provided[16] Monitoring and Compliance - The company will increase monitoring efforts to ensure that the interests of the listed company are not harmed before the full repayment of the funds[18] - The company reported a decrease in restricted shares for executive Yan Jun due to the release of 10,522,500 shares[14]

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-071 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告全文》 经审议，监事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告全文》的编制和审 核程序符合法律、行政法规以及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披 ...

经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》的内容真实、准 确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求。公司董事、 监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 《2023 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 特此公告。 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-070 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第三次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件 ...