证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-014 珠海航宇微科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确 认部分递延所得税资产的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状 况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和 减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准 备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本期拟计提资产减值准备合计 36,401.99 万元，其中应收款项坏账准备 约计提 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 珠海航宇微科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《珠海航宇微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任， 委员由董事会会议选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会指定一名独立董事委员 担任。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第五次会议审议了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度 薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》、召开第六届监事会第五次会议审议 了《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，因全 体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况 2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金；独立董事的薪酬 为年度津贴，按月平均发放。 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | 颜军 | 董事长 | 现任 | （万元） 124.63 ...

关于转让子公司股权形成对外提供财务资助的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助（被动形成）情况概述 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日 召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨被动形成财务资助的议案》，公司为有效整合资源，聚焦优势主业， 将原持有的全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称"铂亚信息"，其 已更名为"广东仟张信息技术有限公司"）100%股权转让给江西仟张数据科技 有限公司，本次交易完成后，公司将不再持有铂亚信息的股权；铂亚信息作为公 司的全资子公司期间，公司为支持其日常经营发生的借款 51,682,792.06 元，在 股权交割完成后，被动形成公司对外提供财务资助的情况。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公 司 100%股权暨被动形成财务资助的公告》（公告 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-004 珠海航宇微科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 持股 5%以上的股东暨公司董事长颜军先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-056），公司持股 5%以 上股东暨董事长颜军先生计划通过集中竞价、大宗交易或其他深圳证券交易所证 券交易系统允许的方式减持公司股份总数不超过 12,700,000 股（占公司总股本 的 1.82%）；并披露了《关于持股 5%以上股东减持股份数量过半暨减持进展公 告》（公告编号：2023-058），具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。 1、股东减持股份情况 股东颜军先生通过集中竞价交易减持的方式，在减持期间内合计减持公司股 份 6,475,000 股，减持均价为 12.83 元/股，合计减持比例为 0.9291%。 | 股东 名称 | 股份性质 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-003 珠海航宇微科技股份有限公司 关于公司控股股东协议转让终止的公告 公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金投"）的通知，格力金投 拟终止与海南中星未来私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南中 星"）、中星电科（西安）航天特种设备有限公司（以下简称"中星电科"）协 议转让公司股份事宜。现将相关事项公告如下： 一、本次协议转让的概述 2022 年 3 月 31 日，格力金投与海南中星、中星电科签署了《股份转让协 议》，格力金投拟将其持有的公司 35,739,853 股股份转让给海南中星，占公司 总股本的 5.13%。同日，格力金投与股东颜军先生签署了《表决权委托协议》、 《<关于放弃表决权事宜的承诺函>之终止协议》。 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 珠海航宇微科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别  现场参观 □ 其他 参与单位 广发证券 李璟菲 名称及人 交银施罗德基金 李震琦 员姓名 时间 2024 年 1月 18 日 (周四)下午 地点 珠海航宇微科技股份有限公司展厅及会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书：吴可嘉先生 接待人员 证券事务代表：何燕女士 姓名 一、介绍公司的基本情况 公司董事会秘书吴可嘉先生介绍公司基本情况： 1、公司简介、业务布局、发展历程、行业地位； 2、公司产业、技术及业务概况； 3、业务情况介绍。 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-001 珠海航宇微科技股份有限公司 关于转让子公司股权形成对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助（被动形成）情况概述 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日 召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨被动形成财务资助的议案》，公司为有效整合资源，聚焦优势主业， 将原持有的全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称"铂亚信息"，其 已更名为"广东仟张信息技术有限公司"）100%股权转让给江西仟张数据科技 有限公司，本次交易完成后，公司将不再持有铂亚信息的股权；铂亚信息作为公 司的全资子公司期间，公司为支持其日常经营发生的借款 51,682,792.06 元，在 股权交割完成后，被动形成公司对外提供财务资助的情况。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日在指定信息 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-080 珠海航宇微科技股份有限公司 关于股东减持股份计划的预披露公告 公司股东吴郁琪女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求。 2、减持股份来源：因离婚财产分割、通过非交易过户取得的股份。详见公 司于 2022 年 7 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东完成非交 易过户的公告（公告编号：2022-042）》。 3、拟减持的数量及比例：计划减持数量不超过 3,325,000 股，不超过公司 股份总数的 0.4771%（若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本 等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）。 4、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日之后的三个月内进行， 即 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日（根据法律法规禁止减持的期间除 外）。 特别提示： 持有本公司股份 13,300,000 股（占公司总股本比例为 1. ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-079 珠海航宇微科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本公告是对公司已披露的《关于公司涉及诉讼事项进展的公告（编号： 2023-068）》的后续进展公告。 2、进展情况：广东省广州市中级人民法院受理上诉申请，相关纠纷案件将 于 2024 年 1 月 11 日 10 时 30 分开庭。 3、公司所处的当事人地位：被上诉人 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"；公司曾用 名"珠海欧比特宇航科技股份有限公司"）于 2020 年 1 月 18 日披露了《关于 子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-006），因公司全资子公司广东铂亚 信息技术有限公司（以下简称"铂亚信息"）原法定代表人、执行董事李小明在 未经铂亚信息及公司同意的情况下，利用其原为铂亚信息法定代表人及执行董事 的身份与职务便利，在隐瞒了铂亚信息及公司的情况下，以其本人及铂亚信息的 名义与广州冠盛企业集团有限公司（以下简称"广州冠盛"）签订了《借 ...