广发证券股份有限公司 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"航宇微"或"公司"）持续督导阶 段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对航宇微 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 金额单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 1、募集资金净额 | | 106,494.36 | | 2、置换预先投入的自筹资金 | | 21,776.72 | | 3、减：截至上年末募集资金到位后使用募集资 | | 98,032.92 | | 金总额（-） | | | | 4、减：本年度直接投入募集项目总额（-） | | 1,227.00 | | 5、上年度理财到期、出售国债逆回购产品本 ...

关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 202108 号 目 录 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 202108 号 珠海航宇微科技股份有限公司： 我们接受委托，对珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称航宇微或公 司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 202176 号审计报告。在此基础上，我们对航宇微编制的《珠海航宇微科技股份有限 公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行 了核查。 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》的规定编制，反映了航宇 微2023年度营业收入扣除情况。 本 ...

目 录 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 202097 号 附件： 关于珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 202097 号 珠海航宇微科技股份有限公司全体股东： 我们接受珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"航宇微公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了航宇微公司 2023 年 12 月 31 日的公司及合 并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合 并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 202176 号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-018 珠海航宇微科技股份有限公司 关于修订并制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公 司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟修订并制定部分治 理制度。本次修订及制定的制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事年报工作制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责 的原则，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，对 2023 年度公司主要经营 活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项 进行了有效监督，促进公司规范化运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设立监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员 构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召 集、召开、议事、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异 议。会议具体情况如下 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-014 珠海航宇微科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确 认部分递延所得税资产的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状 况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和 减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准 备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本期拟计提资产减值准备合计 36,401.99 万元，其中应收款项坏账准备 约计提 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 珠海航宇微科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《珠海航宇微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任， 委员由董事会会议选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会指定一名独立董事委员 担任。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第五次会议审议了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度 薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》、召开第六届监事会第五次会议审议 了《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，因全 体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况 2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金；独立董事的薪酬 为年度津贴，按月平均发放。 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | 颜军 | 董事长 | 现任 | （万元） 124.63 ...

关于转让子公司股权形成对外提供财务资助的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助（被动形成）情况概述 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日 召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨被动形成财务资助的议案》，公司为有效整合资源，聚焦优势主业， 将原持有的全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称"铂亚信息"，其 已更名为"广东仟张信息技术有限公司"）100%股权转让给江西仟张数据科技 有限公司，本次交易完成后，公司将不再持有铂亚信息的股权；铂亚信息作为公 司的全资子公司期间，公司为支持其日常经营发生的借款 51,682,792.06 元，在 股权交割完成后，被动形成公司对外提供财务资助的情况。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公 司 100%股权暨被动形成财务资助的公告》（公告 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-004 珠海航宇微科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 持股 5%以上的股东暨公司董事长颜军先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-056），公司持股 5%以 上股东暨董事长颜军先生计划通过集中竞价、大宗交易或其他深圳证券交易所证 券交易系统允许的方式减持公司股份总数不超过 12,700,000 股（占公司总股本 的 1.82%）；并披露了《关于持股 5%以上股东减持股份数量过半暨减持进展公 告》（公告编号：2023-058），具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。 1、股东减持股份情况 股东颜军先生通过集中竞价交易减持的方式，在减持期间内合计减持公司股 份 6,475,000 股，减持均价为 12.83 元/股，合计减持比例为 0.9291%。 | 股东 名称 | 股份性质 ...