关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-007 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 项目质量复核人员史禹不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处 分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日 召开了第五届董事会第十三次会议，于2023年5月11日召开2022年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，项目合伙人为张二勇，签字注册会 计师为赵卓然，项目质量控制复核人为惠增强。具体内容详见公司于2023年4月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2023年度审计机 构的公告》（公告编号：2023-024 ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-006 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2024 年 1 月 2 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》，因惠州伊斯科新 材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊斯科"）生产经营需要，公司同意为其 1 亿元敞口授信提供连带责任担保，担保期限为一年，以具体签订合同时间为准。 惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限 公司（合计持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例， 为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期 限至公司不再为惠州伊斯科提供担保为止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日 在巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-002 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 因此，同意为惠州伊斯科向银行申请敞口授信提供担保，担保金额为人民币 1 亿元，担保期限为一年，以具体签订合同时间为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 第五届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十八次会议的通知。会 议于 2024 年 1 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签 方式表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吕 晖先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体监事审议，形成决 ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-003 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 被担保人名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊 斯科"）。 2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "万邦达"）及控股子公司累积审批对外担保额度为 179,000 万元（不含本次担保）， 无对外逾期担保。 3. 本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需通过股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八 次会议审议通过了《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》，因惠州 伊斯科生产经营需要，公司同意为其向中信银行股份有限公司惠州分行申请敞口 授信 1 亿元（具体授信金额以银行最终批复为准）提供连带责任担保，担保期限 为一年，以具体签订合同时间为准。 惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公 ...

独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》、北京万邦达环保技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，对公司关于第五届董事会第二十一次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的独立意见 公司本次为控股子公司惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠 州伊斯科"）1 亿元的敞口授信提供连带责任担保，担保期限为一年（以具体签 订合同时间为准），主要是为了增强其自身的外部融资能力，满足其生产经营需 要。 经审慎核查，我们认为：本次担保对象为公司控股子公司，其在银行的信用 记录良好，未发生不良借款，资产负债情况较为稳定，财务风险可控，公司持有 其 73%的股份，能够较为有效的控制其日常经营活动风险及决策，公司对其提供 ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-001 一、审议通过《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》 惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊斯科"）为公司控股 子公司，公司持有其 73%的股权。现为满足正常生产经营活动，惠州伊斯科拟向 中信银行股份有限公司惠州分行申请综合敞口授信 1 亿元（具体授信金额以银行 最终批复为准）。公司为保证惠州伊斯科的正常生产经营活动的开展，同意为上述 1 亿元的敞口授信提供连带责任担保，担保期限为一年，以具体签订合同时间为 准。 惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限 公司（合计持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例， 将为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保 期限至公司不再为惠州伊斯科提供担保为止。 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-065 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》，因惠州伊斯科新材 料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊斯科"）生产经营需要，公司同意为其 2 亿元敞口授信提供连带责任担保，担保期限为一年，以具体签订合同时间为准。 惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限 公司（合计持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例， 为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期 限至公司不再为惠州伊斯科提供担保为止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.c ...

关于2023年第四季度重大项目进展情况的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-064 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于2023年第四季度重大项目进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2023年第四季度，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） 承建项目持续推进，运营项目运行相对稳定。各项目在本季度的具体情况如下： 1 一、重大工程项目 （一）盐湖资源综合利用及3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务项目 1. 项目概况 2021年9月，公司与青海锦泰锂业有限公司（以下简称"锦泰锂业"）签订 了《盐湖资源综合利用及3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同》，本 项目由锦泰锂业出资，公司为其建造3000t/a碳酸锂生产线，本生产线建造总投资 为2.0550亿元。2023年11月17日，公司与锦泰锂业、青海良承矿业有限公司签订 了《盐湖资源综合利用及3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同之补充 协议》。详情请见2021年9月17日、2023年11月17日公司在中国证监会指定信 ...

独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 综上所述，我们一致同意公司为控股子公司惠州伊斯科申请敞口授信提供担 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》、北京万邦达环保技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，对公司关于第五届董事会第二十次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的独立意见 公司本次为控股子公司惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠 州伊斯科"）2 亿元的敞口授信提供连带责任担保，担保期限为一年（以具体签 订合同时间为准），主要是为了增强其自身的外部融资能力，满足其生产经营需 要。 经审慎核查，我们认为：本次担保对象为公司控股子公司，其在银行的信用 记录良好，未发生不良借款，资产负债情况较为稳定，财务风险可控，公司持有 其 73%的 ...

关于债务化解的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-063 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于债务化解的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 8 日 召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于债务化解的议案》，同意乌兰察布市万邦达投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"乌兰察布万邦达投资"）与内蒙古国源投资集团有限公司（以下简称"国源投资"） 签订《市本级金融类化债重点任务清偿协议》（以下简称"债务化解协议"），现将有 关情况公告如下： 一、委托贷款事项概述 关于债务化解的公告 字第 8 号]的《委托贷款合同》剩余本金人民币壹亿陆仟玖佰柒拾万元整（16,970.00 万元），展期 2 年，至 2024 年 6 月 15 日到期；编号为[（2015）呼银委贷字第 12 号]的《委托贷款合同》本金人民币壹亿贰仟万元整（12,000.00 万元），展期 2 年， 至 2024 年 6 月 17 日到期。 截至公告披露 ...