第一章 总则 第一条 为了进一步规范汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息知情人管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，公司董事会应当按照《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案。董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜，证券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备 案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 汕头万顺新材集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 汕头万顺新材集团股份有限公司 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2025 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《汕头万顺新材集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责公司 董事（包括独立董事）及高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和高 级管理人员的任职资格。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中包括独立董事 3 名，独立董事过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 总经理工作细则 汕头万顺新材集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 11 月） 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合汕头万顺新材集团股份有限公司的 具体情况，制定本工作细则。 一、 总经理由董事会聘任，对董事会负责并汇报工作。 总经理有副总经理、财务负责人的提名权，由董事会聘任。公司设副总经理、财 务负责人、董事会秘书，分管公司经营中不同的业务。 二、 总经理有权根据公司业务的需要，不定期召集总经理办公会议。 有下列情形之一时，应当及时召开总经理办公会： 三、 总经理办公会议的人员组成： （一）总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书组成； （二）董事长要求时，可以参加总经理办公会议； （三）总经理根据会议的需要，可以要求有关人员参加会议。 四、 总经理办公会议召开的程序： （一）总经理办公会议由总经理决定召开或取消会议； （二）会议内容、时间、地点和参加人员等事项，由总经理决定，并由总经理办公 室于会议召开至少前一天通知参加会议的全体人员（召开临时会议的通知时间除外）； （四）总经理因故不能参加会议时，应委托一名副总经理代为主持和决策； （五）会 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为促进汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《汕头 万顺新材集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本 制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会评价董事会秘书工作绩效的主要 依据。 第三条 董事会秘书作为公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络人，是 公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章 程》对董事会秘书所要求的责任和义务，享有相应的工作职权。 第二章 董事会秘书任职资格 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规 定的其他高级管 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 汕头万顺新材集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义 务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制 度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人以及 与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正；有责必问、 有错必究；过错与责任相适应、责任与权利相对等；责任追究与工作改进相结合原则。 第五条 公司证券事务部在董事会秘书 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 章程修订对照表（2025 年 11 月） | 原为 | 修正为 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | | 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 新增条款。 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告 （一）铝期货套期保值 江苏中基及其子（孙）公司生产经营中需要大量的铝作为原材料，为 减少原材料价格大幅波动给江苏中基及其子（孙）公司经营带来的不利影 响，江苏中基及其子（孙）公司拟开展铝期货套期保值业务，以有效管理 价格大幅波动的风险，增强经营业绩的稳定性和持续性。 （二）外汇套期保值 江苏中基及其子（孙）公司营业收入中外销占比较大，为更好地规避 和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，江苏中基及其子（孙）公司 拟开展外汇套期保值业务，以有效管理汇率大幅波动的风险，增强经营业 绩的稳定性和持续性。 - 1 - 为规避铝价波动、外汇汇率波动风险，增强经营业绩的稳定性和持续 性， 2026 年度，江苏中基新能源科技集团有限公司（以下简称"江苏中 基"）及其子（孙）公司拟开展套期保值业务，具体为：铝期货套期保值 投入保证金最高额度合计不超过人民币 5,000 万元、外汇套期保值交易累 计总额不超过等值美元 20,000 万元，期限内任一时点的交易金额（含前 ...

为满足业务发展需要，2026 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司 拟向金融机构申请不超过人民币 800,000 万元的综合授信融资（贷款、承 兑汇票、贸易融资等），具体如下： 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-048 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 | 申请方 | 额度（人民币/万元） | | --- | --- | | 汕头万顺新材集团股份有限公司及其子公司（不含江苏中基） | 不超过 280,000 | | 江苏中基新能源科技集团有限公司及其子、孙公司 | 不超过 520,000 | | 合计 | 不超过 800,000 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 一、概述 关于 2026 年度申请综合授信融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次事项尚需提交公司股东会审议。 2025 年 11 月 12 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2026 年度申请综合 授信融资的议案》，现就相关情况公告如下： 三、备查文件 《汕 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-049 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2026 年度担保额度预计的公告 特别提示：本次事项尚需提交公司股东会审议。 本次提供担保后，公司及合并报表范围内子（孙）公司提供担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 11 月 12 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2026 年度担保额 度预计的议案》，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，2026 年度公司及 合并报表范围内子（孙）公司拟在合并报表范围内提供担保，担保额度总 金额不超过人民币 731,100 万元【其中，为资产负债率低于 70%的子（孙） 公司提供担保额度总金额不超过人民币 581,100 万元，为资产负债率 70% 以上的子（孙）公司担保额度总金额不超过人民币 150,000 万元】。担保 - 1 - 方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限根据融资主合同规定。 具体情 ...

一、 公司制定本规划考虑的因素 汕头万顺新材集团股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 汕头万顺新材集团股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增加汕头万顺新材集团有限公司 （以下简称"公司"）利润分配决策的透明度和可操作性，充分保障股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《汕头万顺新材集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司的实际情况，特制订本股东回报规划。 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司盈利能力、发展目标、行业发展 情况、股东回报、社会资金成本等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与决策机制，从而对利润分配和现金分红做出制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应重 视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要， 在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系 ...