汕头万顺新材集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00039 号 汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（林三华） 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （林三华） 各位股东（股东代表）： 2023 年，作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，本人严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等的规定，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行 监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务。现将 2023 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人林三华，女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历，注册会计师，现任公司独立董事，曾任中和正信会计师事务所广东 分所审计经理、汕头经济特区矢琦汽车部件有限公司财务经理、中华联合 财产保险股份有限公司汕头中心支公司经理助理、广东泰恩康医药股份有 限公司财务总监、山东华铂凯盛生物科技有限公司董事、拉芳家化股份有 限公司独立董事。 2023 年任期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 - 1 - 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王江涌） 各位股东（股东代表）： 2023 年，作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，本人严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等的规定，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行 监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务。现将 2023 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人王江涌，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士 研究生学历，教授，现任公司独立董事、汕头大学物理系教授、昆山书豪 仪器科技有限公司首席科学家，曾任武汉科技大学讲师、南非自由州大学 博士后、美国堪萨斯州立大学研究助理、德国马普金属研究所资深研究员。 2023 年任期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 （一）参加会议情况 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（王江涌） 2023 年任期内，本人按时亲自出席了应出席的董事会会议并列席股东 - 1 - 汕头万顺新材集团股份有限公司 独 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00033 号 汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00046 号 我们接受委托，审计了汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具大信审字[2024]第 5-00033 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《汕头万顺 新材集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.c ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 8 日 - 1 - 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事分别出具的《独 立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事陈胜忠先生、王江涌先生、 林三华女士不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 特此报告。 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 2024 年 4 月 8 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案概述 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信 审字[2024]第 5-00033 号），公司 2023 年度实现合并报表口径归属于上市 公司股东的净利润-49,890,316.56 元，母公司 2023 年度实现净利润 31,056,951.29 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关 情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2022 年 12 月 8 日公司第五届董事会第四十次会议、2022 年 12 月 26 日 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度开展套期保值 业务的议案》：同意 2023 年度江苏中基复合材料有限公司（后更名为江苏 中基新能源科技集团有限公司）及其子（孙）公司开展套期保值业务，具 体为：铝期货套期保值投入保证金合计不超过人民币 5,000 万元、外汇套 期保值交易累计总额不超过等值美元 20,000 万元。 二、2023 年公司证券及衍生品交易情况 2023 年，公司套期保值业务情况如下： | 交易 | ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）变更相应会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的 会计制度要求的会计政策变更，无须提交公司董事会、股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的 通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响 应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本事项尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 2024 年 4 月 8 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）具备证券从 业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在公司年报审计过 程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业 务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序， 出具的审计报告客观、完 ...