汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年万顺转 2 募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 90,000.00 万元可转换公司债 券，期限 6 年。截至 2020 年 12 月 17 日止，公司实际已发行面值为人民 币 100 元的可转换公司债券 9,000,000.00 张，募集资金总额人民币 90,000.00 万元，与本次可转债发行相关的发行费用 1,737.45 万元，实际 募集资金净额为人民币 88,262.55 万元。以上募集资金到位情况， ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.92 元/股。 万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.20 元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 ...

根据《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会 决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股（不低于 2024 年第一 次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 4.44 元/股和前 一交易日均价 4.64 元/股之间的较高者），修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议于 2024 年 3 月 6 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以电话通 ...

北京海润天睿律师事务所 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：汕头万顺新材集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受汕头万顺新材集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派冯玫律师、陈媛律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3．本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求，对公司本次会议 所涉及的 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2024 年 3 月 6 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 3 月 6 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2024 年 3 月 6 日（星期三） 下午 14：30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议 由公司董事会召集、董事长 ...

关于向下修正万顺转 2 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2024 年 3 月 6 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格 的议案》，现就相关情况公告如下： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 一、万顺转 2 的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 - 1 - （一）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2 （二）修正前转股价格：6.67 元/股 （三）修正后转股价格：6.20 元/股 （四）修正后转股价格生效日期：2024 年 3 月 7 日 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-008）。由于本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制， 现将公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 一、召开本次会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人杜成城先生的通知，基于对公司未来 发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发 展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，杜成 城先生于 2024 年 2 月 5 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份 1,050,000 股，占公司总股本 888,801,658 股（指剔除 公司回购专用账户中股份数量的总股本，下同；2024 年 2 月 2 日公司股本 总数 910,006,187 股，回购股份 21,204,529 股）的 0.12%，并自愿承诺自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内不减持其持有的公司股份。现将相关情况 公告如下： 一、增持主体的基本情况 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于"万顺转 2"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材 （二）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2 （三）转股价格：6.67 元/股 （四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 2 日已有 10 个交易日的收盘价格低于万 顺转 2 当期转股价格的 80%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股 价格的 80%，预计有可能触发《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中向 下修正的相关约定。若触发转股价格向下修正条款，公司将按照《 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 债券代码：123012 证券简称：万顺转债 债券代码：123085 证券简称：万顺转2 汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240125 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 电话会议 参与单位名称及 华泰证券——连楷昇 人员姓名 长城证券——吴念峻 时 间 2024年1 月25 日14:30-16:30 地 点 公司会议室 上市公司接待人 黄薇、杨时哲 员姓名 问：铝加工业务情况 答：公司铝加工业务已形成从铝板带（铝箔坯料）到铝箔、再延伸到涂碳 箔纵向一体的铝加工产业链条。 1、铝箔： 江苏中基以包装铝箔为主，现有产能8.3万吨，下游应用于无菌包装、食 ...