华创证券有限责任公司 1 常关联交易预计的议案》。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易基本概况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"）及合并范围下属公 司结合实际经营发展需要，预计自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日拟向关 联方福建中能发展有限公司（以下简称"中能发展"）及福建中能电气实业有限公 司（以下简称"中能实业"）租赁场地，上述日常关联交易合计金额不超过 1295 万 元（含税，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。 该额度授权自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起至 2024 年度董事 会召开之日期间有效。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度同类交易预计发 生总金额为 1,096.67 万元（含税），实际发生总金额为 565.44 万元（含税）。 公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议已就本次关联交易事项 进行了讨论，全体独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审 议。2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于日常关联交易 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 对深圳证券交易所《关于中能电气股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问 询函》的回复（二次修订稿） 立信中联专复字[2021]D-0005 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目录 | 日 求 | | | --- | --- | | 间 题 | ( 4 июнинииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии « | | 间题 2 | 4. | | 间 题 3 | VI | 2-1 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳证券交易所 《关于中能电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复 （二次修订稿） 立信中联专复字[2021]D-0005 号 深圳证券交易所上市审核中心： 我们作为中能电气股份有限公司（以下简称公司或发行人）聘请的向特定对 象发行股票的审计机构，根据《关于中能电气股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函》（审核函〔202 ...

中能电气股份有限公司 补充法律意见书（一） 北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 19 楼 邮编：361001 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 电子邮箱：xiamen@yingkelawyer.com 网址：www.xmyingkelawyer.com 二〇二一年一月 3-1 中能电气股份有限公司 补充法律意见书（一） 北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 致：中能电气股份有限公司 本所受中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气"）的委托，作为中能 电气本次向特定对象发行股票的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《中 华人民共和国律师法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》《管理办法》《编报规则 12 号》等法律、法 规、规范性文件及中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，已于 2020 年 11 月 20 日出具了 ...

股票简称：中能电气 股票代码：300062 转债简称：中能转债 债券代码：123234 中能电气股份有限公司 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年二月 重要声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"受托管理人"）编制本报告 的内容及信息来源于中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"公司"或"发 行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向华创证券提供的资料。 华创证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及与中能电气签订的《中能 电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）的约定编制本报告。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容 据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进 行的任何作为或不作为，华创证券不承担任何责任。 华创 ...

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司 100%股权暨 出售资产的公告》（公告编号：2024-009）。 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十四次会议于 2024 年 2 月 23 日 14:30 在福建省福州市仓山区金山工业区金洲北 路 20 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添 旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 中能电气股份有限公司 关于转让全资子公司100%股权暨出售资产的公告 一、交易概述 为进一步优化中能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上 市公司"或"中能电气"）资产结构，盘活存量资产，提高资源利用效率，结合 公司新能源产业发展规划，中能电气拟将其持有的全资子公司上海熠冠新能源有 限公司（以下简称"上海熠冠"）100%股权转让给天津紫菁新能源有限公司（以 下简称"天津紫菁"），交易总价约为人民币 14,106.60 万元。转让完成后，中 能电气将不再持有上海熠冠股权，天津紫菁持有上海熠冠 100%股权。本次交易 将导致公司合并报表范围发生变更。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易涉及多个光伏发电项目，项目的交割完成尚需满足受让方对项 目内部最终评审认可、符合交割要求等先决条件及交割时现场实物状态的确认， 交易是否实施完成存在一定的不确定性。 2 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于不向下修正中能转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格 向下修正条款如下： 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 1、自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 2 月 19 日，中能电气股份有限公司 （以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于 当期转股价格 6.42 元/股的 85%（即 5.457 元/股）的情形，已触发"中能转债" 转股价格向下修正条件。 2、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于不向下修正"中能转 债" ...

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正"中能转债"转股价格的议案》 自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 2 月 19 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.42 元/股的 85%（即 5.457 元/ 股）的情形，已触发"中能转债"转股价格向下修正条件。 鉴于"中能转债"发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价 走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为 维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正"中能转债"的转股 价格，且未来三个月内（即 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日），如再次 触发"中能转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之亲属增持公司股份的公告 WU HUAJUN女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、"上市公司"）近 日收到公司控股股东、实际控制人 CHEN MANHONG 女士、吴昊先生之亲属 WU HUAJUN 女士的告知函，基于对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的 认可，WU HUAJUN 女士于 2024 年 2 月 7 日通过深圳证券交易所交易系统集中竞 价交易方式买入公司股份 3,978,060 股，占公司总股本的 0.71%。现将本次增持 情况公告如下： 一、本次增持主体的基本情况 1、本次增持主体 WU HUAJUN 女士为公司控股股东、实际控制人 CHEN MANHONG 女士与吴昊先生之女儿，现任公司全资 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告 刘明强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到公司副 总经理刘明强先生的通知，获悉刘明强先生于 2024 年 2 月 5 日通过深圳证券交 易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份 150,000 股，占公司总股本的 0.03%。现将本次增持股份情况公告如下： 一、本次增持主体的基本情况 1、本次增持主体为公司副总经理刘明强先生。本次增持前，刘明强先生持 有公司股份 540,000 股，占公司总股本的 0.10%。 2、截至本公告披露日前 6 个月内，刘明强先生不存在减持公司股份的情形。 二、本次增持的主要内容 2、增持方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式 3、资金来源：自有资金 4、增 ...