广东天龙科技集团股份有限公司 章 程 广东肇庆 二○二四年一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 | 总经理 | 29 | | 第二节 | | 董事会秘书 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东肇庆 二〇二四年一月 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）及其他有关法律、 法规规定和《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、 《广东天龙科技集团股份有限公司董事会议事规则》而制定。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼 任董事会秘书。 （二）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-004 广东天龙科技集团股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，因前期 12.13 亿元的 担保额度即将到期，为满足子公司业务发展的资金需求，公司拟继续对子公司提 供 12.13 亿元的担保额度（包括银行融资担保和业务担保），担保方式包括但不 限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之 日起一年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。 二、本次对外担保额度情况 根据子公司实际经营情况和资金需求，公司拟对以下全资子公司和控股子公 司提供总计不超过人民币 12.13 亿元的担保额度，具体情况如下表： 单位：人民币万元 | 序 | | 担保方 | 被担保方最 | 近一期资产 | 截至目前已 | | 担保额度 | | 担保额度占公 司 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东肇庆 二〇二四年一月 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第 1 页 第一章 总则 第一条 为进一步健全广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告 单位：人民币万元 | 序号 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前已 | 担保额度 | 担保额度占公 司最近一期经 | | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | | 使用的担保 | | | | | | | | 例 | 负债率 | 额度 | 预计 | 审计归母净资 | | 担保 | | | | | (2023/9/30) | | | 产比例 | | | | 1 | 北京品众创新互动 信息技术有限公司 | 100% | 34.38% | 0 | 0 | | 0.00% | 否 | | 2 | 北京吉狮互动网络 营销技术有限公司 | 100% | 57.37% | 8,600 | 9,500 | | 6.16% | 否 | 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-003 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-002 广东天龙科技集团股份有限公司 关于接受子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）之全 资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称"广东天龙"）近日与兴业银行股份 有限公司肇庆分行（以下简称"兴业银行肇庆分行"）签署了《最高额保证合同》， 对在 2024 年 1 月 10 日至 2027 年 1 月 9 日期间，兴业银行肇庆分行与天龙集团 签订的具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同提供连带 责任保证，保证最高主债权额为人民币 1,200 万元，保证期间为自主合同项下的 债务履行期限届满之日起三年。 二、担保额度的审批 广东天龙已出具了股东决定，同意为天龙集团向兴业银行肇庆分行申请流动 资金借款事项提供连带责任保证。 三、被担保人基本情况 6、经营范围：一般项目：油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含 危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-001 广东天龙科技集团股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划首次及预留授予股份第二个归 属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票上市流通安排：本次归属股票的上市流通日为 2024 年 1 月 8 日。 2、本次归属限制性股票数量：459.52 万股，约占公司目前总股本的 0.61%。 3、本次归属符合归属的人数：71 人，为第二期限制性股票激励计划首次及 预留授予部分第二个归属期归属人员。 4、本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普 通股股票。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）于2023年 12月5日分别召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审 议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属条件 成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，近日公 司已办理第二期限制性股票激励计划第二个归属期归属股份的登记工作 ...

本次担保开始履行后，公司为广东天龙已提供的担保额度为 17,990 万元； 尚余可提供担保额度为 10 万元。截至本公告披露之日，公司对广东天龙的实际 担保余额为 7,759.15 万元。 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-081 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为全资子公司广东天龙提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）近日 与珠海华润银行股份有限公司肇庆分行（以下简称"华润银行肇庆分行"）签署 了《最高额保证合同》，就公司全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称"广 东天龙"）近日与华润银行肇庆分行签署的《综合授信合同》项下连续发生的债 权提供最高额保证担保。担保的主债权本金最高额折合人民币 2,000 万元，保证 期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-080 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为二级全资子公司北京吉狮提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团"、"公司"）于近 日与北京快手广告有限公司（以下简称"快手广告"）签署了《保证合同》，就 快手广告与公司二级全资子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司（以下简称 "北京吉狮"）签署并生效的《快手 2024 年度合作伙伴合作协议》及其任何附 件、交易文件和相关文件项下北京吉狮所负的全部债务的履行，公司同意就其中 不超过 4,000 万元的债务向快手广告提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责 任保证。保证期间为主债务履行期届满之日起三年。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团"、"公司"） 与德庆农商行签署了《最高额保证担保合同》。根据合同约定，公司为控股子公 司广东天龙精细化工有限公司（以下简称"天龙精细化工"）与德庆农商行之间 签订的融资业务合同项下一系列债权提供不可撤销的连带责任保证担保，所担保 最高债权额限度的债权本金为 750.50 万元，保证期间为主合同约定的债务人履 行债务期限届满之日起三年。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度，担 保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东 大会审议通过之日起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代表人指定的 代理人在上述担保额度内签 ...