一、审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》 根据公司业务经营发展需要，为优化财务结构、补充公司流动资金，满足公 司发展需求，同意公司向北京银行申请综合授信 7,000 万元，期限 2 年（最终以 银行实际审批为准），授信期限内授信额度可循环使用。担保方式为信用。 本次授信事项公司授权公司管理层签署相关授信文件、授权经营层根据资金 需求情况在前述授信额度内使用。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部 分募投项目重新论证并延期的议案》 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-056 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日下午 17:00 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第五十次会议。公司 于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实 际参加董事 5 人， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部 分募投项目重新论证并延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京海兰信数据科技 股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"）的持续督导机构，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目终止并 将该部分募集资金永久补流及部分募投项目重新论证并延期的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核准，公司 向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 73,000 万元，扣除保荐承 销费用（含税）人民币 869.80 万元，募集资金净额为 72,130.20 万元。上述募集资 金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-054 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部 分募投项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第三十次会议，审 议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部分募投项目 重新论证并延期的议案》，同意公司终止"海洋先进传感器综合智能作业平台项 目"并将剩余募集资金 16,668.38 万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专 户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，资金 划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户 存储四方监管协议》亦随之终止。 另外，同意公司募投项目"智慧海洋技术中心建设项目"达到预计可使用状 态的时间由原定 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月 31 日，并对"智慧海洋技术 中心建设项目 ...

止并将该项目募集资金永久补充流动资金及部分募投项目重新论证并延期事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-053 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日下午 18:00 在公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第三十次会议。 公司于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召 集和主持，现形成决议如下： 一、 审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及 部分募投项目重新论证并延期的议案》 公司终止"海洋先进传感器综合智能作业平台项目"并将剩余募集资金 16,668.38 万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专户 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-055 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：2023 年 12 月 5 日，公司董事会召开第五届董事会 第五十次会议，决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技 股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上 午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五十次会议审议事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和 《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件 的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第五届董事会第五十次会议审议的事项发表如下独立意见： 一、关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部分募投项目 重新论证并延期的议案的独立意见 经审议，我们认为公司本次终止部分募投项目并将该项目募集资金永久补 充流动资金及部分募投项目重新论证并延期事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理 制度》等相关规定，且履行了必要的审批程序。公司部分募投项目使用募集资 金永久补充流动资金及部分募投项目重新论证并延期符合公司实际情况，有利 于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号： 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 170,663,700.62 | -30.07% | ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 30 日 P A G E 1 154 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人申万秋、主管会计工作负责人董中新及会计机构负责人(会计 主管人员)姚丽丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 （一）新业务转型风险 海底数据中心（UDC）采用的相关技术和产品，经过国内外长期技术积累 和验证，技术风险已相对较低。 但由于海域、海底的环境相对于陆地具有复杂性，且涉及的系统多，各专 业跨度大，多领域集成对项目未来的持续大规模拓展仍存在一定的风险。同 时，海洋工程施工建设过程中受海洋环境影响大，存在因自然条件影响导致新 接订单的工期延后的风险。 公司作为数据中心行业的先行者，将联合央企三大运营商、海上风电运营 商 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 北京海兰信数据科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人申万秋、主管会计工作负责人董中新及会计机构负责人(会计主管人员)姚 丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；公司所处行业不 存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。关于 "业绩变动的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气 情况"等信息详见"第三节、管理层讨论与分析"。 本报告中如有涉及未来计划、业务预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 风险提示： （一）新业务转型风险 海底数据中心（UDC）采用的相 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2022-022 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 152,105,998.01 | 132,854,831.31 | 14.49% | | 归属于上市公司股东的净 ...