证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-020 公司第五届监事会已任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关 法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。公司监事会提名 杨海琳女士、黄平先生（简历见附件）为第六届监事会非职工代表监事候选人。 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 29 日上 午 11:00 于公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第三十三会议。公司 于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由监事会主席杨海琳女 士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下： 一、 逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代 表监事候选人提名的议案》 本议案尚需提交公司股东大会 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议，指全部由上市公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-018 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：2024 年 3 月 29 日，公司董事会召开第五届董事会 第五十三会议，决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技 股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 16 日上 午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15～ 15 ...

（2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分 发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会高效率工作和科学决策，北京海兰信数据科 技股份公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东大会决 议执行机构；董事会由股东大会选举产生，依照法律、行政法规和公司《章程》规定行 使职权；董事会对股东大会负责。 第二章 董 事 北京海兰信数据科技股份公司 董事会议事规则 第三条 公司董事为自然人；董事无需持有公司股份；公司董事包括独立董事。 第四条 董事任职资格与条件： （一）符合国家法律、行政法规、公司《章程》和本规则的规定，有使命感和责 任感，有事业精神和工作激情，能维护公司和股东权益； （三）董事任期从就 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程 北京海兰信数据科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 1 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 2 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人唐军武先生作为北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会提名为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-021 北京海兰信数据科技股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十九日 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大 会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务 和职责。 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换 届选举，并于 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京海兰信数据科技股份有限公司董事会现就提名段华友先生为北京海兰 信数据科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-014 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日上午 11:00 在公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第三十二次会 议。公司于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女 士召集和主持，现形成决议如下： 一、 审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》 | 序 号 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 项目名称 | 智慧海洋技术中 | 船舶固态导航雷 达试验平台建设 | UDC 上海项目 | | | | 心建设项目 | 及产业化项目 | （一期） | | 2 | 项目实施主体 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京海兰信数据科 技股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"）的持续督导机构，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目 变更的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核准，公司 向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 73,000 万元，扣除保荐承 销费用（含税）人民币 869.80 万元，募集资金净额为 72,130.20 万元。上述募集资 金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 18 ...