本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月19日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站公布了《2023年年度报告》全文及其摘 要。为使广大投资者能够进一步了解公司发展战略、经营管理等情况，公司将 于2024年4月29日（星期一）下午15:00--17:00举行2023年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式，通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台举行。投资者可登陆 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.c n），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理李强祖先生；董事、副总经 理、财务总监童为民先生；独立董事刘泽民先生；副总经理、董事会秘书倪国 强先生。 为提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。 投资者可于本次业绩说明会开始前访问"互动易"网站（http://irm.cninfo.com. cn）"云访谈"栏目，进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问，公司将 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-012 三川智慧科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资 金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资 金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超 过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第六届董事会第十六次 会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。 根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了上海国泰君安证券资产管 理有限公司（以下简称"上海国泰君安"）的理财产品。现将具体事项公告如下： 一、本次购买理财产品基本情况 （一）上海国泰君安理财产品 1、产品名称：国泰君安私客尊享FOF1310号单一资产管理计划 2、产品类型：混合类 、FOF类 3、交易日期：2024年3月15日 4、交易金额：人民币3,000万 ...

三川智慧科技股份有限公司提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及三川智慧科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《提名委员会实施细则》的有关规定，我们作为公司的 第七届董事会提名委员会委员，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，对拟提交公司第七届董事会第七次会议审议的《关于补选刘 泽民先生为公司独立董事的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的任职条件和 任职资格等相关材料进行了认真审核，并发表如下意见： 独立董事候选人刘泽民先生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的担 任上市公司董事、独立董事的任职条件和任职资格，符合相关法律法规规定的独 立性等条件要求，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等亦符合公司独 立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制度规定的不得担任董事、独立董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存 在重 ...

鉴于公司独立董事郭华平先生辞职，导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成 员人数的三分之一，公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》等 有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司第七届董事会提名委员会进行候选人 资格审查后，公司董事会于 2024 年 1 月 31 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过 了《关于补选刘泽民先生为公司独立董事的议案》，同意提名刘泽民先生为公司第七届 董事会独立董事候选人，同时提名刘泽民先生为公司第七届董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届 董事会任期届满时止。刘泽民先生的简历详见附件。 截至本公告日，刘泽民先生已取得独立董事资格证书，公司董事会提名委员会对该 独立董事候选人的任职条件和任职资格进行了审核并发表了一致同意的审查意见，同意 董事会提名其为独立董事候选人。 本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-006 三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日以电子 邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第七次会议通知， 会议于2024年1月31日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董 事9人，其中公司董事李建林先生、李强祖先生、童为民先生、独立董事郭华平 先生、李旭先生、曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监事、高 级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过 以下议案： 一、审议通过《关于补选刘泽民先生为公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事郭华平先生辞职，导致公司董事会中独立董事人数低于董 事会成员人数的三分之一，公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-009 三川智慧科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘泽民作为三川智慧科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人三川智慧科技股份有限公司董事会提名为三川智 慧科技股份有限公司 (以下简称"该公司") 第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过三川智慧科技股份有限公司第七届董事会 提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-008 一、被提名人已经通过三川智慧科技股份有限公司第七届董 事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三川智慧科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人三川智慧科技股份有限公司董事会现就提名刘泽民先生为三川智 慧科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为三川智慧科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

一、召开会议基本情况 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-010 三川智慧科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经三川智慧科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第七次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开日期和时间：2024年2月21日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月21日的 交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月21日（现 场会议召开当日），9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-005 三川智慧科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资 金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资 金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超 过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第六届董事会第十六次 会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。 根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了九江银行股份有限公司 （以下简称"九江银行"）、上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称"上 海国泰君安"）、广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称"广发证券"）、 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）的理财产品。现将具体事项公 告如下： 日、10月8日至10月14日、1月8日至1月14日为申购和赎回开放期 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024- 004 三川智慧科技股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三川智慧"）及子公司 2023 年 1-12 月累计收到各项政府补助资金 40,419,869.99 元，均为与日常经营活动相关的政府 补助，补助形式为现金补助。截至本公告日，补助资金已全部到账。具体情况如下： | | | | | | | | 占最近 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 是否 | 一期经 | | 获得补助 | 获取补助的原因 | 收到时间 | | 金额（元） | 补助依据 | 具有 | 审计净 | | 的主体 | 或项目 | | | | | 可持 | 利润或 | | | | | | | | 续性 | 净资产 | | | | | | | | | 的比例 | | | 软件产品增值税 | 2023 | 年 | | 财税 [2011]100 | 是 ...