证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-027 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次控股子公司川宇贸易减少注册资本并调整出资比例事项不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公 司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次减资主体情况 1、基本情况 名称：赣州川宇国际贸易有限公司 统一社会信用代码：91360702MAC2UD5J7P 类型：有限责任公司 住所：江西省赣州市章贡区章贡高新区沙河工业园兴旺路与知荣路交叉路口 数智广场 11 号 201-1 室 三川智慧科技股份有限公司 关于控股子公司川宇贸易减少注册资本并调整出资比例的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于川宇贸易减少注册资本并调整出 资比例的议案》，同意将公司控股子公司赣州川宇国际贸易有限公司（以下简称 "川宇贸易"）注册资本由 1 ...

三川智慧科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《 公司章程》等规定和 要求，三川智慧科技股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 1、机构信息 机构名称：北京兴华会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 22 日 2、投资者保护能力 北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿 元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的 民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿 808 万元，北 京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 3、诚信记录 组织形式：特殊 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-028 三川智慧科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委 托他人出席现场会议。 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经三川智慧科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议审议通过，由公司董事会召 集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月10日下午14:30。 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日的 交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...

关于赣州天和永磁材料有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 二、管理层的责任 三川智慧管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易 所的相关规定编制《关于赣州天和永磁材料有限公司2023年度业绩承诺完成情况的说 明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 关于赣州天和永磁材料有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 [2024]京会兴专字第00020007号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧"）管理层 编制的《关于赣州天和永磁材料有限公司2023年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三川智慧年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为三川智慧2023年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三川智慧管理层编制的上述说明独立 地提出鉴证结论。 四、工作概述 1 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业 准则要求我们计划和实施鉴证工作 ...

三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。依照《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本次会议由独立董事刘泽民先生召集并 主持。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式通知了全体独立董事。本次 会议应参与表决独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，表决所形成的决议合法、有效。经全体独立董事表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 2023 年度利润分配预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利 益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章 程》等规定。我们同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司第七 届董事会第八次会议及 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关 联交易的议案》 公司与日常关联交易 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-023 三川智慧科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，2023 年度计提信用减值 损失、资产减值损失及长期股权投资减值损失共计 8,721.35 万元。 公司 2024 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于计提信用 减值损失及资产减值损失的议案》。现将详细情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 1、计提资产减值准备的原因 | 类别 | 项目 | 本期计提的资产减值准 | 占 年度经审计净 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 备金额（元） | 利润的比例 | | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 75,185.64 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-024 三川智慧科技股份有限公司 关于全资子公司三川科技未完成业绩承诺及有关业绩补偿 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三川智慧"）于2024 年4月18日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过 了《关于三川科技未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、交易的基本情况 2021年3月，经公司第六届董事会第十会议审议通过《关于收购江西三川科 技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司与交易对方鹰潭三川水泵有限 公司（以下简称"三川水泵"）、胡风云、刘姚文、李胜祖、张纯洁、彭波、 肖小玲、曾福金、汪冲、祝亮平、童建斌签署《股权转让协议》，以5,700万元 人民币的价格收购其合计持有的江西三川科技有限公司（以下简称"三川科 技"）100%的股权。 2021年4月14日，三川科技完成工商变更登记手续，成为公司的全资子公 司。 二、业绩承诺的基本情况 交易对方承诺三川科技2021 ...

三川智慧科技股份有限公司审计委员会 关于第七届董事会第八次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及三川智慧科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《审计委员会实施细则》的有关规定，我们作为公司的 第七届董事会审计委员会委员，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，对公司第七届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真 审核，并发表如下意见： 一、关于 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及其摘要，符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 二、关于 2023 年度内部控制评价报告的审查意见 公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，不断完善内控体 系，建立健全了内部控制制度，覆盖了公司生产经营、管理的各个层面和环 节，形成了比较规范的管理体 ...

| 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 5 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 6 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 7 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 8 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 9—10 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 11—12 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—104 | 页 | [2024] 00020019 我们审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了三川智慧 2023 年 12 月 3 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-021 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，2024 年度拟与关联方发生总额不超过 22,300 万元的日常关联交易。其中拟与关联方 江西川仪三川智慧水务科技有限公司（以下简称"川仪三川"）发生交易金额不 超过 6,000 万元，拟与关联方江西三川埃尔斯特水表有限公司（以下简称"三 川埃尔斯特"）发生交易金额不超过 4,800 万元，拟与关联方鹰潭市供水集团有 限公司（以下简称"鹰潭供水"）发生交易金额不超过 1,500 万元，拟与关联方 北京天川智联科技有限责任公司（以下简称"北京天川"）发生交易金额不超过 2,500 万元，拟与关联方山西万家寨三合智慧科技有限公司（以下简称"三合 科技"）发生交易金额不超过 1,500 万元，拟与赣州集盛科技有限责任公司（以 下简称"集盛科技"）发生交易金额不超过 2,000 万元，拟与苏州吾爱易达物 ...