证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-019 三川智慧科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开 第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度 利润分配预案》。现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计 报表实现归属于上市公司股东的净利润23,998.53万元,其中母公司实现净利润 28,088.98万元。根据公司章程的相关规定，提取法定盈余公积2,808.90万元， 加上上年结存未分配利润79,817.19万元，减去2022年度分配现金股利3,120.10 万元，截至2023年12月31日，可供投资者分配的利润为101,977.18万元。 公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的 指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-022 三川智慧科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"北京兴华"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：张恩军 人员信息：截止2023年12月31日，北京兴华合伙人（股东）100人，注册会 计师433人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数166人。 业务信息：北京兴华 2023 年度经审计的业务收入总额 86,273.58 万元，其 中审计业务收入 61,308.25 万元，证券业务收入 4,236.42 万元。2023 年上市 公司审计客户数量 21 家，审计收费总额 2,488 万元。主要涉及的 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-028 三川智慧科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委 托他人出席现场会议。 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经三川智慧科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议审议通过，由公司董事会召 集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月10日下午14:30。 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日的 交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...

2023 年度董事会工作报告 三川智慧科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规 定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻执行 股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了公司各项 业务持续、健康、稳定的发展。 一、2023年公司董事会总体工作情况 2023 年，全球经济增长的不均衡进一步加剧，国内经济复苏缓慢，行业竞争 激烈。面对错综复杂的国内国际形势，公司坚持稳中求进、创新发展， 智慧水 务业务实现了智能水表年发货量和发货额创历史新高，稳住了业绩基本盘；稀土 资源回收利用业务受主要稀土氧化物价格下跌影响，业绩下滑。2023 年，公司实 现营业收入 228,472.42 万元，较上年同期增长 71.57%；实现营业利润 29,333.18 万元，较上年同期增长 17.94%；实现归属于上市公司 ...

三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名 独立董事回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等制度的有关规定，为保障独立董事投入更多的时间和精 力参与上市公司治理，更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，经公司董事会 薪酬与考核委员会提议、董事会审议，公司拟将独立董事津贴从每人每年人民 币7.2万元调整为每人每年人民币9.6万元。该津贴标准为税前金额，由公司统 一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司2023年度股东大会 审议通过之日起实施。 本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和国家法规政 策，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存 在损害公司及中小股东利益的行为。 特此公告。 证券代码：300066 证券简称： ...

三川智慧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产 经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 郭华平，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，会计 学教授，中国注册会计师。1987 年 7 月至 1992 年 2 月，任江西商贸旅游学院 教师；1993 年 3 月至 2023 年 7 月，任江西财经大学会计学院教授；2023 年 10 月至今担任广州南方学院会计学院教授，兼任山东博汇纸业股份有限公司、江 西海源复合材料科技股份有限公司及广东嘉应制药股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《 ...

三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。依照《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本次会议由独立董事刘泽民先生召集并 主持。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式通知了全体独立董事。本次 会议应参与表决独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，表决所形成的决议合法、有效。经全体独立董事表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 2023 年度利润分配预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利 益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章 程》等规定。我们同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司第七 届董事会第八次会议及 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关 联交易的议案》 公司与日常关联交易 ...

三川智慧科技股份有限公司审计委员会 关于第七届董事会第八次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及三川智慧科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《审计委员会实施细则》的有关规定，我们作为公司的 第七届董事会审计委员会委员，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，对公司第七届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真 审核，并发表如下意见： 一、关于 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及其摘要，符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 二、关于 2023 年度内部控制评价报告的审查意见 公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，不断完善内控体 系，建立健全了内部控制制度，覆盖了公司生产经营、管理的各个层面和环 节，形成了比较规范的管理体 ...

三川智慧科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 三川智慧科技股份有限公司 Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd. 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 1 / 26 三川智慧科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 《三川智慧科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告》已由公司第七届董事会第八次会 议审议通过，本公司及董事会全体成员保证报告的内容真实、准确、完整。报告本着客观、 规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2023 年在治理、环境、社会责任等领域的实践和绩 效，希望通过本报告让社会各界更好地了解公司，使公司更广泛地获得社会各界的监督，提 升社会责任工作的全面化和精细化。 称谓说明： 为了表述和阅读，报告中"三川智慧科技股份有限公司"也以"三川智慧"、"三川"、 "公司"或"我们"表示。 报告获取： 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2 / 26 报告时间范围： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容追溯以往年份。 报告参考标准： 本报告基于中国社科院《中国企业社会责任报告编 ...

内部控制鉴证报告 目 录 内部控制鉴证报告 1—2 页 三川智慧科技股份有限公司 附件： 三川智慧科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告 3—12 页 内部控制鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00020006 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川 智慧"）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三川智慧随 2023 年度年报上报深圳证券交易所披露之目的 使用，不得用于其它目的。 三、管理层的责任 三川智慧管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政 部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2023 年 1 ...