三川智慧科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司市值管理工作，进一步规范三川智慧科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、部 门规章及《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法 ...

三川智慧科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开和表决 | 5 | | 第五章 | 监管措施 | 10 | | 第六章 附则 | | 10 | 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； 第一条 为规范三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《三川 智慧科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应 ...

会计师事务所选聘制度 三川智慧科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《三川智慧科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所（下称"会 计师事务所"），需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （ ...

三川智慧科技股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年八月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的基本原则 | 3 | | 第三章 | | 信息披露的范围及披露标准 | 4 | | 第四章 | | 未公开信息传递、审核与披露流程 | 9 | | 第五章 | | 信息披露中相关主体的职责 | 11 | | 第六章 | | 信息披露相关文件和资料的档案管理 | 14 | | 第七章 | | 信息保密措施 | 15 | | 第八章 | | 财务管理和会计核算的内部控制与监督机制 | 16 | | 第九章 | | 信息披露事务管理与报告制度 | 17 | | 第十章 | | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 | 19 | | 第十一章 | | 责任追究机制 | 20 | | 第十二章 | | 附则 | 20 | 1 第一章 总 则 第一条 为加强三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司全体股东的合法权益，依据《 ...

三川智慧科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 1 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配 偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股 东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董 ...

三川智慧科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 专门委员会 为了进一步规范三川智慧科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 门委员会。各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。各专门 委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应 ...

第一条 为进一步加强三川智慧科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间发生的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《三川智慧科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 三川智慧科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 | | | 第一章 总则 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 2 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合 ...

三川智慧科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-034 【2025 年 8 月】 三川智慧科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李建林、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计 主管人员)刘建华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营中可能面临技术创新或产品更新、市场竞争加剧、原材 料价格波动、应收账款回收、汇率波动、政策法规变化等风险，有关风险因 素内容与对策在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面对的风 险和应对措施"部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 4 | ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-038 三川智慧科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置自有资金，提高资金的使用效率，实现公司现金资产的保值 增值，增加公司收益，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月26日召开了第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过人民 币6亿元的自有资金适时进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个 月内有效，在授权额度内可滚动使用。同时，为提高工作效率，公司董事会授权 公司管理层具体实施上述事宜。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金安全、操作合法 合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理， 增加公司收益。 （二）投资额度 公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理财产品。上述额 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-037 三川智慧科技股份有限公司 关于对川宇贸易与远升矿业关联交易事项予以确认的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司赣州川宇国际 贸易有限公司（以下简称"川宇贸易"）与江西远升矿业有限公司（以下简称"远 升矿业"）分别于 2025 年 1 月、2025 年 5 月签署《稀土氧化物采购合同》，约 定由远升矿业向川宇贸易出售中钇富铕混合稀土氧化物，结算单价基于交货当日 上海有色金属网公布的均价，按各稀土氧化物的实际配分比例和总量系数执行， 供货数量以实际交付为准。其中，2025 年 1 月《稀土氧化物采购合同》约定的 交货数量为 33 吨，川宇贸易于 1 月 20 日支付预付款 400 万元人民币，远升矿业 于 3 月 25 日实际交货 29.931 吨，交货总金额为 561.23 万元；2025 年 5 月《稀 土氧化物采购合同》约定的交货数量为 60 吨，川宇贸易于 5 月 14 日支付预付款 800 万元人民币 ...