Sanchuan Wisdom(300066)

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三川智慧:关于2023年度计提资产减值损失的公告
2024-04-18 11:21
证券代码:300066 证券简称:三川智慧 公告编号:2024-023 三川智慧科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定,2023 年度计提信用减值 损失、资产减值损失及长期股权投资减值损失共计 8,721.35 万元。 公司 2024 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于计提信用 减值损失及资产减值损失的议案》。现将详细情况公告如下: 一、本次计提资产减值损失情况概述 1、计提资产减值准备的原因 | 类别 | 项目 | 本期计提的资产减值准 | 占 年度经审计净 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 备金额(元) | 利润的比例 | | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 75,185.64 ...
三川智慧:内部控制鉴证报告
2024-04-18 11:21
内部控制鉴证报告 目 录 内部控制鉴证报告 1—2 页 三川智慧科技股份有限公司 附件: 三川智慧科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告 3—12 页 内部控制鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00020006 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的三川智慧科技股份有限公司(以下简称"三川 智慧")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三川智慧随 2023 年度年报上报深圳证券交易所披露之目的 使用,不得用于其它目的。 三、管理层的责任 三川智慧管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照财政 部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》(财会【2008】7 号)及相关规定对 2023 年 1 ...
三川智慧:关于全资子公司三川科技未完成业绩承诺及有关业绩补偿暨关联交易的公告
2024-04-18 11:21
证券代码:300066 证券简称:三川智慧 公告编号:2024-024 三川智慧科技股份有限公司 关于全资子公司三川科技未完成业绩承诺及有关业绩补偿 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"三川智慧")于2024 年4月18日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过 了《关于三川科技未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现将有关情况公 告如下: 一、交易的基本情况 2021年3月,经公司第六届董事会第十会议审议通过《关于收购江西三川科 技有限公司100%股权暨关联交易的议案》,公司与交易对方鹰潭三川水泵有限 公司(以下简称"三川水泵")、胡风云、刘姚文、李胜祖、张纯洁、彭波、 肖小玲、曾福金、汪冲、祝亮平、童建斌签署《股权转让协议》,以5,700万元 人民币的价格收购其合计持有的江西三川科技有限公司(以下简称"三川科 技")100%的股权。 2021年4月14日,三川科技完成工商变更登记手续,成为公司的全资子公 司。 二、业绩承诺的基本情况 交易对方承诺三川科技2021 ...
三川智慧:关于赣州天和永磁材料有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告
2024-04-18 11:21
关于赣州天和永磁材料有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 二、管理层的责任 三川智慧管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照深圳证券交易 所的相关规定编制《关于赣州天和永磁材料有限公司2023年度业绩承诺完成情况的说 明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 关于赣州天和永磁材料有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 [2024]京会兴专字第00020007号 三川智慧科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的三川智慧科技股份有限公司(以下简称"三川智慧")管理层 编制的《关于赣州天和永磁材料有限公司2023年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三川智慧年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为三川智慧2023年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三川智慧管理层编制的上述说明独立 地提出鉴证结论。 四、工作概述 1 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业 准则要求我们计划和实施鉴证工作 ...
三川智慧:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-18 11:21
三川智慧科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《 公司章程》等规定和 要求,三川智慧科技股份有限公司《 以下简称"公司")董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一)会计师事务所基本情况 1、机构信息 机构名称:北京兴华会计师事务所 特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 11 月 22 日 2、投资者保护能力 北京兴华已足额购买职业保险,已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿 元,职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的 民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼,一审判决北京兴华赔偿 808 万元,北 京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 3、诚信记录 组织形式:特殊 ...
三川智慧:2023年年度审计报告
2024-04-18 11:21
| 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 5 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 6 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 7 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 8 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 9—10 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 11—12 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—104 | 页 | [2024] 00020019 我们审计了三川智慧科技股份有限公司(以下简称"三川智慧")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了三川智慧 2023 年 12 月 3 ...
三川智慧:关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-18 11:21
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与! 三川智慧科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月19日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站公布了《2023年年度报告》全文及其摘 要。为使广大投资者能够进一步了解公司发展战略、经营管理等情况,公司将 于2024年4月29日(星期一)下午15:00--17:00举行2023年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式,通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台举行。投资者可登陆 "互动易"网站(http://irm.cninfo.com.c n),进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事、总经理李强祖先生;董事、副总经 理、财务总监童为民先生;独立董事刘泽民先生;副总经理、董事会秘书倪国 强先生。 为提升交流的针对性,现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。 投资者可于本次业绩说明会开始前访问"互动易"网站(http://irm.cninfo.com. cn)"云访谈"栏目,进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问,公司将 ...
三川智慧:关于参股公司集盛科技2023年度未完成业绩承诺暨签署股权回购协议的公告
2024-04-18 11:21
2023年6月30日,集盛科技完成工商变更登记手续,成为公司的参股公司。 证券代码:300066 证券简称:三川智慧 公告编号:2024-026 三川智慧科技股份有限公司 关于参股公司集盛科技 2023 年度未完成业绩承诺 暨签署股权回购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2024 年4月18日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过 了《关于集盛科技2023年度未完成业绩承诺暨签署股权回购协议的议案》。现 将有关情况公告如下: 一、交易的基本情况 经第七届董事会第二次会议审议,并经2023年第一次临时股东大会审议通 过《关于受让赣州集盛科技有限责任公司8%股权暨关联交易的议案》,2023年6 月,公司以自有资金6,240万元人民币收购周钢华、卢圣章、彭志松、刘峰云及 彭路生合计持有的赣州集盛科技有限责任公司(以下简称"集盛科技")8%股 权,并签署了相关《股权转让协议》。 二、业绩承诺的基本情况 根据双方签署的《股权转让协议》的约定,收购交易涉及的业绩承诺 ...
三川智慧:关于控股子公司川宇贸易减少注册资本并调整出资比例的公告
2024-04-18 11:21
证券代码:300066 证券简称:三川智慧 公告编号:2024-027 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定,本次控股子公司川宇贸易减少注册资本并调整出资比例事项不构成关联交 易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在公 司董事会批准权限内,无须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下: 一、本次减资主体情况 1、基本情况 名称:赣州川宇国际贸易有限公司 统一社会信用代码:91360702MAC2UD5J7P 类型:有限责任公司 住所:江西省赣州市章贡区章贡高新区沙河工业园兴旺路与知荣路交叉路口 数智广场 11 号 201-1 室 三川智慧科技股份有限公司 关于控股子公司川宇贸易减少注册资本并调整出资比例的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开 第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于川宇贸易减少注册资本并调整出 资比例的议案》,同意将公司控股子公司赣州川宇国际贸易有限公司(以下简称 "川宇贸易")注册资本由 1 ...
三川智慧:薪酬与考核委员会关于第七届董事会第八次会议相关事项的审核意见
2024-04-18 11:21
为保障独立董事投入更多的时间和精力参与上市公司治理,更好地发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用,结合公司实际情况,并参考同地区、 同行业上市公司独立董事津贴水平,我们一致同意将独立董事津贴从每人每年人 民币 7.2 万元调整为每人每年人民币 9.6 万元。该津贴标准为税前金额,由公司 统一代扣代缴个人所得税。 本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和国家法规政策, 有利于进一步调动独立董事的工作积极性,符合公司长远发展需要,不存在损害 公司及中小股东利益的行为。本议案涉及全体独立董事,基于谨慎性原则,全体 独立董事回避表决,本议案需提交董事会、股东大会审议通过。 审计委员会:曹元坤、刘泽民、钱龙 二〇二四年四月十八日 三川智慧科技股份有限公司薪酬与考核委员会 关于第七届董事会第八次会议相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及三川智慧科技股份有限公司(以下简称"公司") 《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,我们作为公司的第七届董事会薪酬 ...