关于2023年度取得专利及软件著作权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司 | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 专利保护期限 | 著作权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种管段上实时检定温度的 | ZL202110442125.X | 发明 | 2021.04.23-2041.04.22 | 三川智慧 | | | 采样方法 | | | | | | 2 | 一种水表水质检测系统 | ZL202210360481.1 | 发明 | 2022.04.07-2042.04.06 | 三川智慧 | | 3 | 一种智能水表 | ZL202210439662.3 | 发明 | 2022.04.25-2042.04.24 | 三川智慧 | | 4 | 一种无到位开关的磁传动变 | ZL202210264741.5 | 发明 | 2022.03.17-2042.03.16 | 三川智慧 | | | 速箱状态判断方法及装置 | | | | | | 5 | 水表 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-002 三川智慧科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧"、"公司"）于 2024 年 1 月 3 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对三川智慧科技股份 有限公司的关注函》（创业板关注函【2024】第 3 号）（以下简称"关注函"）。公 司董事会对此高度重视，立即组织相关人员对关注函的问题进行认真核查和分析， 现就关注函的有关问题回复如下： 问题 1 根据公告，2023 年 8 月至 9 月，天和永磁部分稀土氧化物采购、销售业务 没有商业实质，不具有商业合理性，涉及采购金额 7,173.63 万元，销售金额 8,7 66.02 万元，形成毛利 1,592.39 万元；2023 年 3 月至 7 月，天和永磁部分稀土氧 化物贸易业务未实质取得商品控制权，也未实质承担存货主要风险，天和永磁 在该类贸易业务中的身份属于代理人，原按总额法确认收入 13,498.67 万元，按 净额法调 ...

关于对三川智慧科技股份有限公司 关注函的回复说明 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对三川智慧科技股份有限公司的关 注函》（创业板关注函〔2024〕第 3 号）（以下简称"关注函"）的要求，北京兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）年审会计师， 对关注函中有关事项回复说明如下： 问题 1 根据公告，2023 年 8 月至 9 月，天和永磁部分稀土氧化物采购、销售业务没有商业实 质，不具有商业合理性，涉及采购金额 7,173.63 万元，销售金额 8,766.02 万元，形成毛利 1, 592.39 万元；2023 年 3 月至 7 月，天和永磁部分稀土氧化物贸易业务未实质取得商品控制 权，也未实质承担存货主要风险，天和永磁在该类贸易业务中的身份属于代理人，原按总 额法确认收入 13,498.67 万元，按净额法调整后应确认收入 212.74 万元。请你公司： （1）说明本次会计差错更正发生的具体原因、相关责任人及你公司拟采取的问责或处 理措施及结果，上述事项是否反映出你公司在内部控制、财务核算等方面存在需改进之处， 你公 ...

深 圳 证 券 交 易 所 化物采购、销售业务没有商业实质，不具有商业合理性，涉 及采购金额 7,173.63 万元，销售金额 8,766.02 万元，形成 毛利 1,592.39 万元；2023 年 3 月至 7 月，天和永磁部分稀 土氧化物贸易业务未实质取得商品控制权，也未实质承担存 货主要风险，天和永磁在该类贸易业务中的身份属于代理人， 原按总额法确认收入 13,498.67 万元，按净额法调整后应确 认收入 212.74 万元。请你公司： （1）说明本次会计差错更正发生的具体原因、相关责任 人及你公司拟采取的问责或处理措施及结果，上述事项是否 反映出你公司在内部控制、财务核算等方面存在需改进之处， 你公司拟采取的整改措施及时间安排，截至目前的整改情况 及整改结果。 三川智慧科技股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 29 日，你公司披露《关于前期会计差错更 正的公告》。公告显示，经你公司自查发现，你公司子公司 赣州天和永磁材料有限公司（以下简称"天和永磁"）2023 年度存在不具备商业实质交易和将未实质取得商品控制权 的稀土氧化物贸易按总额法确认收入的问题。你公司对前述 事项予以会计差错更正，更 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-001 三川智慧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 1月 3 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、 曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。会议的召集、召开与表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本 次股东大会的股东共 16 名，所持有表决权的股份数为 420,818,221 股，占公司 股份总数的 40.4620%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共 7 名，所持有 表决权的股 ...

关于三川智慧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：三川智慧科技股份有限公司 北京市君致律师事务所 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受三川智慧科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 1 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实 的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并 保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文 件一并提交深圳证券交易所予以公 ...

第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日以电子 邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第六次会议通知， 会议于2023年12月29日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到 董事9人，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、曹元坤先生以通讯（视频）方 式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林 先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事审议并以书面表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-075 三川智慧科技股份有限公司 法调整后应确认收入 212.74 万元。 上述两项，影响 2023 年度 1-9 月营业收入 22,051.95 万元，占已披露的 1-9 月营业收入 173,794.41 万元的 12.69%；影响 1-9 月归属于上市公司股东净利润 826.26 万元，占已披露 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-077 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根 据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计和会计差错更正》《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相 关规定，公司现将前期会计差错更正如下： 一、前期会计差错更正的原因 2023 年 11 月，公司组织相关部门对子公司赣州天和永磁材料有限公司 （以下简称"天和永磁"）前期日常经营合法合规情况及财务与内控制度执行 情况进行自查。经自查发现，2023 年度，天和永磁一定程度存在不具备商业实 质交易和将未实质取得商品控制权的稀土氧化物贸易按总额法确认收入问题。 （一）不具备商业实质交易 2023 年 8～9 月，天和永磁部分稀土氧化物采购、销售业务没有商业实 质，不具有商业合理性，涉及采购金额 7,173.63 万元，销售金额 8,766.02 万 元，形成毛利 1,592.39 万元，应予更正。 （二）按总额法确认稀土氧化物贸易收入问题 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议 于2023年12月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年12月22日以 当面送达方式送达。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席童保华先 生主持，经与会监事审议，通过如下议案： 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-076 三川智慧科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于前 期会计差错更正的公告》。 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月二十九日 一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 经核查，监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计 政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务 报表能够客观、公允地反映公司 ...

078 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023- 三川智慧科技股份有限公司 关于原持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次股份质押情况 | 股 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | | | 占其所持 | | | 为补 | 质押起 | 质押到期 | | 押 | | | 第一大股 | 股份数量 | | 总股本 | 为限 | | | | 质权人 | | | 名 | 东及其一 | （股） | 股份比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 日 | | 用 | | 称 | | | | | | 押 | | | | 途 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 质权人办 | 江西三 | 生 | | 周 | | | | | | ...