第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次临 时会议于 2024 年 6 月 5 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 4 日以邮件和通讯方式送达。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司 监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福 石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-037 北京福石控股发展股份有限公司 由于本次董事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提 前三天通知，本次董事会提前一天通知并以临时会议方式召开 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-040 北京福石控股发展股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及授权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 2．独立董事 2024 年第三次专门会议决议； 3．第五届监事会第四次临时会议决议。 一、本次向特定对象发行股票有效期的情况说明 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 22 日召 开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股 票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股 票相关事项的议案》。公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）股 东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事 项的有效期为自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即有效期至 2023 年 6 月 21 日届满。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日、2022年6月7日及2022年6月22日在巨 ...

深 圳 证 券 交 易 所 我部提醒你：上市公司股东应当按照国家法律、法规、 本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信，合规 交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 1 5.79%，前述事项导致你持有福石控股权益变动比例累计达 11.58%。 你上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订》第 1.4 条、第 2.3.10 条的规定。 关于对北京福石控股发展股份有限公司 股东宋春静的监管函 创业板监管函〔2024〕第 100 号 宋春静： 根据北京福石控股发展股份有限公司（原名"北京华谊 嘉信整合营销股份集团股份有限公司"，以下简称"福石控 股"）2024 年 4 月 24 日披露的《简式权益变动报告书》，你 作为福石控股持股 5%以上的股东，在 2013 年 6 月 27 日至 2024 年 4 月 22 日，对福石控股的持股比例从 19.54%变动至 7.96%。其中，2013 年 6 月 27 日至 2013 年 9 月 5 日，你通 过大宗交易累计减持福石控股 5.79%的股份。你在持有福石 控股股份比例变动达 5%时，未按规定停止交易并履行相应权 益变动披露义务。此后，2 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-036 北京福石控股发展股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 3. 统一社会信用代码：91120118MA07ECUM3B 4. 法定代表人：刘立柱 5. 注册资本：20000 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开 第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》，同意公司全资子公司天津迪思文化传媒有限公司及其子公司（以下简称 "迪思"）与长城商业保理（天津）有限公司（以下简称"长城保理公司"）就日 常经营活动中产生的部分应收账款开展有追索权明保理（池保理）与订单保理 业务，融资额度不超过人民币8,000万元，保理期限内额度可循环使用，保理期 限不超过12个月，公司不为本次保理业务提供担保，具体保理事项以实际签署 的协议为准。 上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-035 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》 基于业务发展需要，公司全资子公司天津迪思文化传媒有限公司及其子公司 计划与长城商业保理（天津）有限公司开展应收账款的保理业务。具体内容详见 公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。 审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 三、备查文件 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2024 年 5 月 21 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 18 日以通讯方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司监事以及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-034 北京福石控股发展股份有限公司 关于股东签署《表决权委托协议之延长委托的补充协议》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东刘伟先生于 2020 年 9 月 30 日与杭州福石资产管理有限公司（以下简称"福石资产"）签署了《表决权 委托协议》，该协议于 2020 年 9 月 30 日生效，委托期限自生效之日（含当日） 起五年。2024 年 5 月 17 日，刘伟先生和福石资产签署了《表决权委托协议之延 长委托的补充协议》，将原协议中约定的表决权委托有效期延长五年至 2030 年 9 月 29 日。本次补充协议的签署不会导致上市公司控制权发生变更，亦未触发 《上市公司收购管理办法》规定的要约收购。 一、原表决权委托事项概述 公司股东刘伟先生于 2020 年 9 月 30 日与福石资产签署了《表决权委托协 议》，根据该协议，刘伟先生不可撤销地将其持有的公司全部股份的表决权全权 委托给福石资产，福石资产在约定的委托期限 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-033 2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 北京福石控股发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30。 4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5．主持人：董事长陈永亮先生。 6．网络投票时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日9:15至2024年5月13 日15:00的任意时间。 7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 ...

北京嘉润律师事务所 关于北京福石控股发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：北京福石控股发展股份有限公司 北京嘉润律师事务所（以下简称"本所"）接受北京福石控股发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所刘霞律师、李锐莉律师（以下简称 "本所律师"）出席公司于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14 时 30 分在北京 市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 召开的 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）等法律法规、规范性文件及《北京福石控股发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本次 股东大会的召集、召开程序、参加会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的 合法有效性发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议 案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查 和验证，并参 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-032 北京福石控股发展股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 2. 会议召开方式：网络互动方式 3. 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4. 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1emHw5BohKE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00-1 ...

1. 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人陈永亮 先生及其一致行动人基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认 可，自 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日，以自有/自筹资金通过集中竞价或 大宗交易的方式增持公司股份，增持金额不低于 5,000 万元。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《实际控制人、 控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2024-010）。 2. 增持计划实施情况：截至本公告披露日，陈永亮先生及其一致行动人增 持计划时间已过半，已合计增持公司股份 86,700 股，累计增持金额 18.55 万元， 增持计划尚未实施完毕. 公司近日收到实际控制人陈永亮先生《关于增持公司股份计划实施进展情况 的告知函》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-031 北京福石控股发展股份有限公司 实际控制人、控股股东及其一致行动人增持股份计划实施 进展暨增持时间过半的公告 实际控制人、控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的 ...