证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-070 北京数字政通科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 北京数字政通科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 30 日 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 公司监事会监事一致同意：根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有 关规定，为使第六届监事会工作的顺利开展，选举邵建平先生为第六届监事会主 席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 30 日于巨潮资讯网上披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于2024年12月30日以现场表决在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。 本次会议已于2024年12月12日以通讯 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-068 北京数字政通科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员 的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第六届监事会 主席的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 1、董事长：吴强华先生 2、董事会成员： （1）非独立董事：吴强华先生、王东先生、王洪深先生、邱鲁闽先生 （2）独立董事：陈向东先生、万碧玉先生、李峰先生 公司第六届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 3、董事会各专门委员会组成情况： （1）战略委员会：吴强华先生、万碧玉先生、王东先生，其中吴强华先生 为主任委员。 （2）薪酬与考核委员会：陈向东先生、李峰先生、王 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing,100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 北京数字政通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师 受聘出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书， ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-071 北京数字政通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 2024年12月14日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以公告方式向全体股东发出召开公司2024年第一次临时股东大会的通知，本 次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月30日下 午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司大会议室以现场方式召 开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15至2024年12月30日 15:00的任意时间。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表357人 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-065 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十次会议，会议分别 审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。鉴于公司非公开发行股票募集资金投资相关项目已全部建设完毕， 达到预定可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情 况，公司董事会和监事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久补 充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募 集资金三方监管协议亦随之终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项尚需提 交公司股东大 ...

关于北京数字政通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 的鉴证报告 上会师报字（2024）第 14756 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于北京数字政通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 的鉴证报告 上会师报字（2024）第 14756 号 北京数字政通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京数字政通科技股份有限公司(以下简称"数字政通 公司")《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 数字政通公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于 2024 年度 1 至 11 月公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施 和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、 准确和完整 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-063 北京数字政通科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议于2024年12月12日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召 开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2024年11月29日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 鉴于公司非公开发行股票募集资金投资相关项目已全部建设完毕，达到预定 可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司 董事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司 独立董事专门会议发 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-062 北京数字政通科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会同意提名邵建平先生、幸帮艳女士（简历详见附件3）为公司第六届监事会 非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中 规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事 的其他情况。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期 即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024年12月12 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举 暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2024年第一次临时股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六 ...

北京数字政通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（万碧玉） 提名人北京数字政通科技股份有限公司董事会现就提 名万碧玉为北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京数字政通科技股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，民生证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"数字政通" 或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，对数字政通非公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司关于 北京数字政通科技股份有限公司 非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 1、实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 48,000,000 股（发行价格 12.5 元）。由 17 个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了"上会师报字[2020]第 6598 号" ...